16/01/2013
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° ) T e n e i n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n t e k u n n e n c r e ë r e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " c a t e g o r i e A a a n d e l e n " v a n a f z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n ,
2 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 4 3 . 4 5 1 , 3 3 E U R ) m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n . z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 3 . 8 8 1 . 5 4 8 , 6 7 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 4 3 . 4 5 1 , 3 3 E U R ) t o t v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 4 8 6 . 9 0 2 , 6 6 E U R ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n " v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e B a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : m e t s t e m r e c h t , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e A a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t v a n a f b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z u l l e n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n n u l e u r o k o m m a v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ' ' n e g e n e n z e s t i g ( 0 , 4 8 6 9 E U R ) , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n e u r o k o m m a z e v e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 , 7 6 3 1 E U R ) z o d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n e l k a a n d e e l v a s t g e s t e l d w e r d o p a c h t e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 8 , 2 5 E U R ) .
O p e l k v a n d e z e n i e u w e b i j d e i n t e k e n i n g i n t e g r a a l v o l g e s t o r t e c a t e g o r i e B a a n d e l e n w e r d e r i n s p e c i ë n i n g e t e k e n d v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n a c h t e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 8 , 2 5 E U R ) p e r a a n d e e l
3 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 4 8 6 . 9 0 2 , 6 6 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w a a r v a n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) c a t e g o r i e A a a n d e l e n e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) c a t e g o r i e B a a n d e l e n ; a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / m i l j o e n s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . " .
4 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; B i j g e v o l g h e e f t z i j b e s l o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ~ ~ V N N W Y ~ V M ~ I ~ ~ W I ~ M
* 1 3 0 0 9 7 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 7 8 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C P L I M B U R G I N V E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C P L I M B U R G I N V E S T w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 8 . 3 7 8 . 0 2 7 , v o o r d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e g e r e g i s t r e e r d m e t n u m m e r B E 8 3 8 . 3 7 8 . 0 2 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , t e B r u s s e l , o p d e r t i g j u f s t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 7 1 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n ,
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O M i l 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
- a ) d e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : - - - - z ~
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t v i e r l e d e n w a a r v a n t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p e e n l i j s t v a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A v o o r g e s t e l d e b e s t u u r d e r s ( h i e r n a g e n o e m d d e " A - b e s t u u r d e r s " ) e n t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p e e n l i j s t v a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e v o o r g e s t e l d e b e s t u u r d e r s ( h i e r n a g e n o e m d d e " B - b e s t u u r d e r s 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k a n h e n s t e e d s o n t s l a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n " A - b e s t u u r d e r " . " ;
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b ) h e t t w e e d e l i d v a n h e t a r t i k e l 9 d a t l u i d t a l s v o l g t , a f t e s c h a f f e n :
" E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f i n d i e n , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
- c ) d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n , a n d e r e d a n d e z e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n " A - B e s t u u r d e r " e n é é n " B - B e s t u u r d e r ' d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . T e g e n o v e r d e r d e n e n m e d e c o n t r a c t a n t e n h o e v e n d e t w e e b e s t u u r d e r s g e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e w i j z e n . "
- d ) d e t e k s t v a n d e p a r a g r a a f 1 ° ) v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 1 ° ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r v a n m i n s t e n s é é n " A - B e s t u u r d e r " e n é é n " B - B e s t u u r d e r " . " .
- e ) d e t e k s t v a n d e p a r a g r a a f 3 ° ) v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 3 ° ) D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , B i j g e l i j k h e i d
v a n s t e m m e n , z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d z i j n . " .
5 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r i T I M M E R M A N S u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n a f z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
7 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V A N S A N T u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n a f z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
8 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r P a u l L u c S u z a n n e L o d e w i j k I V E N S ( g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 1 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , B r o e c h e m s e s t e e n w e g , 1 6 ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r d i e h e d e n a a n v a n g t o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
Z i j h e e f t b e s l o t e n d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
9 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r D i r k A u g u s t R e n é C e l e s t i n e L o u i s C O R D E E L ( g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , D e n n e n l a a n , 3 4 ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r d i e h e d e n a a n v a n g t o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n ,
Z i j h e e f t b e s l o t e n d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - D r i e v o l m a c h t e n - B a n k a t t e s t - G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C P B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 5 0 H e u s d e n Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 8 . 0 8 3 . 4 5 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e W I L L O C X , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m a a r t n a d i e n o n d e r n u m m e r 6 0 3 - 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r n a g e n o e m d « A C P B e l g i u m » e n / o f " d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p » e n / o f « d e g e d e e l t e l i j k t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p » e n / o f d e « d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p » e n / o f « d e g e d e e l t e l i j k g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p » .
V e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t g e d e e l t e l i j k s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g
A / O p r i c h t i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 4 , 6 7 7 e n 7 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e e f t d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " A C P L i m b u r g I n v e s t " o p g e r i c h t b i j o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n h e t z i j h e t h i e r n a b e s c h r e v e n p e r c e e l i n d u s t r i ë l e g r o n d g e l e g e n t e H e u s d e n - Z o l d e r , a a n d e G r e n s s t r a a t e n a a n p a l e n d a a n h e t A l b e r t k a n a a l , z o n d e r d a t d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e z e o v e r d r a c h t d o o r g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g g e s c h i e d t m i t s t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " , d i e v e r d e e l d z u l l e n w o r d e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a r a t o v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r o p l e g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e s p l i t s i n g u i t g e v o e r d w a n n e e r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s .
B / S p l i t s i n g s v o o r s t e l V e r s l a g e n
V o o r s t e l v a n é é n m e t g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e m a a k t o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n H a s s e l t , o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l w e r d b e k e n d g e m a a k t d o o r m e l d i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 9 7 2 6 0 .
V e r s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n " D E L O I T T E " , ( w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D E S C H U T T E R ) o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1
" i i i a 1 i a o "
V o s b e h o t a a n B e l g i S t a a t E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i d
1 5 ; l à . 2 n i
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : Q O 3 3 w . 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C P L i m b u r g I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G b i j G E D E E L T E L I J K E S P L I T S I N G v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C P B e l g i u m " - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g b e s l u i t m e t v o l g e n d e w o o r d e n :
" 5 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A C P L i m b u r g I n v e s t N V , b e s t a a t u i t e e n o n r o e r e n d e g o e d z i j n d e e e n p e r c e e l i n d u s t r i ë l e g r o n d g e l e g e n a a n d e G r e n s s t r a a t , l a n g s h e t A l b e r t k a n a a l , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t e u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e D d e e l v a n n u m m e r 6 4 8 K 2 , h e b b e n d e i n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v i j f h e c t a r e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t i a r e ( 5 h a 4 9 c a ) . D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t 4 7 1 . 3 5 5 , 6 9 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A C P L i m b u r g I n v e s t N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 2 5 j u l i 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e S c h u t t e r " .
A f s t a n d v a n v e r s l a g g e v i n g o m t r e n t s p l i t s i n g e n c o n t r o l e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d g e d a a n v a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e n o m s t a n d i g v e r s l a g o v e r d e s p l i t s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 4 5 e n 7 4 6 v a n g e z e g d W e t b o e k e n v a n d e m e d e d e l i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 4 8 v a n z e l f d e W e t b o e k .
B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n h e t v e r m o g e n
D e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n i n h e t d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n v e r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a l , b u i t e n d e n o r m a l e u i t b a t i n g h a n d e l i n g e n , g e e n v e r b i n t e n i s d i e h e t g e w i c h t v a n d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a a a n z i e n l i j k k a n w i j z i g e n , w e r d a a n g e g a a n .
B i j g e v o l g m o e s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r g a a n t o t d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e a f g e l e v e r d e i n f o r m a t i e .
C I O v e r d r a c h t
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G .
D e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p z e t u i t e e n d a t b l i j k e n s h e t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e d e n o p g e m a a k t p r o c e s - v e r b a a l , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s
1 ° ) h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l i n a l z i j n b e s c h i k k i n g e n h e e f t g o e d g e k e u r d ;
2 ° ) a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n d e o p s t e l l i n g v a n d e v e r s l a g e n o m t r e n t d e s p l i t s i n g e n c o n t r o l e , e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ' ) d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g v a n d e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t o n d e r d e i n h e t h i e r v o o r s p l i t s i n g s v o o r s t e l v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n , d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n h e t z i j h e t h i e r n a b e s c h r e v e n p e r c e e l i n d u s t r i ë l e g r o n d g e l e g e n t e H e u s d e n - Z o l d e r , a a n d e G r e n s s t r a a t e n a a n p a l e n d a a n h e t A l b e r t k a n a a l , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C P L I M B U R G I N V E S T " d i e z i j o p r i c h t , m i t s d e o n m i d d e l l i j k e e n d i r e c t e t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " d i e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d z u l l e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r o p l e g .
4 ° ) v o o r g e s t e l d h e e f t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n e n h e t o n t w e r p d e r o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e z e b i j w i j z e v a n g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d h e e f t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ° ) a a n d e h e e r J a n D e R i d d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e w e r k i n g e n v a n s p l i t s i n g h e e f t t o e v e r t r o u w d e n a a n d e h e e r D e R i d d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e e f t t o e g e k e n d t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k e g e v o l g e n v a n d e s p l i t s i n g t e r e g e l e n ,
N A D E Z E U I T E E N Z E T T I N G ,
D e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g t o t g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p e e n g e d e e l t e v a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n h e t z i j h e t h i e r n a b e s c h r e v e n p e r c e e l i n d u s t r i ë l e g r o n d g e l e g e n t e H e u s d e n - Z o l d e r , a a n d e G r e n s s t r a a t e n a a n p a l e n d a a n h e t A l b e r t k a n a a l , o n d e r d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o v e r t e d r a g e n .
T o e w i j z i n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A C P L i m b u r g I n v e s t " :
A C T I E F
V a s t e A c t i v a ( t e r r e i n ) : v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g
c e n t 4 7 1 . 3 5 5 , 6 9 ¬
T o t a a l : v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t 4 7 1 . 3 5 5 , 6 9 ¬
P A S S I E F
K a p i t a a l : t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t
2 4 3 . 4 5 1 , 3 3 ¬
R e s e r v e s : W e t t e l i j k e r e s e r v e s : z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t 6 2 3 , 9 0 ¬ B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s ( a r t 4 7 W I B ) : t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o
e n d r i e ë n z e s t i g c e n t 2 4 1 . 9 7 3 , 6 3 ¬
O v e r g e d r a g e n w i n s t / v e r l i e s : m i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g
c e n t - 2 4 . 2 8 9 , 6 8
K a p i t a a l s u b s i d i e s : n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n e e n e n v i j f t i g c e n t 9 . 5 9 6 , 5 1 ¬ T o t a a l : v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t 4 7 1 . 3 5 5 , 6 9
B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d :
G e m e e n t e H E U S D E N - Z O L D E R
( v i e r d e a f d e l i n g - - Z O L D E R )
E e n p e r c e e l i n d u s t r i ë l e g r o n d g e l e g e n a a n d e G r e n s s t r a a t , l a n g s h e t A l b e r t k a n a a l , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s
t i t e l e n r e c e n t e u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e D d e e l v a n n u m m e r 6 4 8 K 2 , h e b b e n d e i n o p p e r v l a k t e
v o l g e n s m e t i n g v i j f h e c t a r e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t i a r e ( 5 h a 4 9 c a ) .
H y p o t h e c a i r e t o e s t a n d
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C P B E L G I U M v e r k l a a r t d a t h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , v r i j , z u i v e r e n n i e t b e l a s t m e t e n i g e s c h u l d , i n s c h r i j v i n g , v o o r r e c h t o f b e z w a r e n d e o v e r s c h r i j v i n g w o r d t o v e r g e d r a g e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
1 ) V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , w o r d t d e o v e r d r a c h t g e r e a l i s e e r d o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e b e w e r k i n g e n g e d a a n d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d e n g e a c h t , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , t e z i j n g e d a a n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " , b e g u n s t i g d e v a n h e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o p l a s t v o o r d e z e l a a t s t e a l d e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d i t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n u i t t e v o e r e n .
2 ) D e o v e r d r a c h t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n h e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b o e k t a a n d e w a a r d e w a a r v o o r h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n a l s o o k h a a r e i g e n k a p i t a a l v o o r k o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n d e o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d .
3 ) A l l e t e r u g v o r d e r i n g e n , l a s t e n , e n v e r b i n t e n i s s e n n i e t v e r m e l d o f g e d e k t i n d e a c t i v a o f d e p a s s i v a v a n h e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " k o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 i e n e i n u e o e t w i s t i n g e n t e v e r m i j u e n o v e r u e t o e w i j z i n g v a n o e p a a i u e v e r m o g e n s o e s t a n a u e i e n v a n u e g e d e e l t e l i j k g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e t o e w i j z i n g e n , z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t v o o r s t e l t o t g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g , g e e n u i t s l u i t s e l g e v e n , h e t z i j o m d a t d e v e r r i c h t e t o e w i j z i n g e n v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u d e n z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e t e w i j z e n v e r m o g e n s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w a r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n d e g e d e e l t e l i j k g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o f w e l a a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b l i j v e n , i n d e g e d e e l t e l i j k g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p A C P B e l g i u m b e h o u d e n b l i j v e n e n d i t z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a .
V o o r h e t o v e r s c h o t z a l a r t i k e l 7 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
5 ) B e t w i s t i n g e n e n v o r d e r i n g e n d i e a a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v e r b o n d e n w o r d e n , g e r e c h t e l i j k e o f n i e t , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , z u l l e n o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " d i e d e e n i g e z a l z i j n o m e r v o o r d e e l u i t t e h a l e n o f e r d e g e v o l g e n v a n t e d r a g e n , t e r v o l l e d i g e e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
6 ) A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n e r e l o n e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e w e r k i n g v a n d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p .
7 ) D e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t z o n d e r o p l e g .
8 ) D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p z a l d e g o e d e r e n d i e h a a r o v e r g e d r a g e n w o r d e n , a a n v a a r d e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h b e v i n d e n z o n d e r e n i g v e r h a a l t e g e n d e g e d e e l t e l i j k g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t o e f e n e n , o m w e l k e r e d e n o o k e n o n d e r m e e r v o o r g e b r e k e n , z e l f s v e r b o r g e n , s l i j t a g e o f s l e c h t e s t a a t v a n d e g r o n d o f d e o n d e r g r o n d , v e r g i s s i n g i n d e i n h o u d o f d e b e s c h r i j v i n g .
9 ) D e o v e r d r a c h t o m v a t i n h e t a l g e m e e n a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l , p e r s o o n l i j k e - , z a k e l i j k e - o f a n d e r e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f e r t i t u l a r i s v a n i s o m g e l i j k w e l k e r e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , t e g e n o v e r d e r d e n , i n c l u s i e f d e p u b l i e k e o v e r h e d e n .
1 0 ) O n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t o p l a s t v o o r d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p o m
- a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t h e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n u i t t e v o e r e n ;
- a l l e a k k o o r d e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n e n u i t t e v o e r e n d i e d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n h e b b e n g e s l o t e n o f w e l m e t e l k e d e r d e e v e n a l s a l l e a n d e r e a k k o o r d e n o f v e r p l i c h t i n g e n d i e h a a r b i n d e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , b i j d r a g e n t e d r a g e n e n t e b e t a l e n e v e n a l s p r e m i e s e n v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n ; e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n t e d r a g e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f z u l l e n b e z w a r e n .
T e n s l o t t e b l i j f t d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s o l i d a i r g e h o u d e n t e g e n o v e r d e d e r d e n v a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d e n d i e b e s t a a n o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e a k t e n h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s l u i t t o t d e e l n e m i n g a a n d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g , e n d i e d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n w o r d e n .
V o o r n o e m d e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e l d t u i t s l u i t e n d v o o r h e t n e t t o - a c t i e f d a t a a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e k e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e s c h u l d e i s e r s v a n d e g e d e e l t e l i j k g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v 6 6 r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e a k t e n h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g , e n d i e n o g n i e t i s v e r v a l l e n , z e k e r h e i d e i s e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d i t a r t i k e l e n u i t e r l i j k b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d i e b e k e n d m a k i n g , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g h i e r m e e s t r i j d i g b e d i n g .
1 1 ) H e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h b e v i n d t m e t a l l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n d i e d i t z o u d e n k u n n e n b e v o o r d e l e n o f b e z w a r e n z o n d e r v e r h a a l t e g e n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r e n i g e w a a r b o r g v a n h a r e n t w e g e o m t r e n t e r f d i e n s t b a a r h e d e n , s l e c h t e t o e s t a n d v a n d e g r o n d e n d e o n d e r g r o n d o f v e r b o r g e n g e b r e k e n .
O m t r e n t a c t i e v e e n p a s s i e v e e r f d i e n s t b a a r h e d e n d i e z o u d e n v o o r t k o m e n u i t t i t e l s v a n e i g e n d o m v a n h e t o v e r g e d r a g e n g o e d , v e r w i j s t d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n k e l n a a r d e b e p a l i n g e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n z o a l s u i t g e d r u k t i n d i e z e l f d e t i t e l s , w a a r v a n z i j v e r k l a a r t p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n i n d e z e a k t e t e k o p i ë r e n . D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t d r u k k e l i j k i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t d e z e b e p a l i n g e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n , v o o r z o v e r z e n o g v a n t o e p a s s i n g z o u d e n z i i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 Z ) u e i n a e a K t e n u i t g e a r u K i e o p p e r v i a K t e w o r a t n i e t g e w a a r o o r g a ; n e t v e r s c n n i n m i n o r m e e r , z e i î S m a l e n h e t e e n t w i n t i g s t e o v e r t r e f t , z a l i n v o o r - o f n a d e e l z i j n v a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 ) D e k a d a s t r a l e a a n d u i d i n g e n w o r d e n s l e c h t s g e g e v e n t e n t i t e l v a n z u i v e r e i n l i c h t i n g e n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h n i e t b e r o e p e n o p e n i g e o n j u i s t h e i d o f v e r g e t e l h e i d i n g e z e g d e a a n d u i d i n g .
1 4 ) H e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d g o e d i s v r i j v a n g e b r u i k .
V e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t w e r d r e c h t s t r e e k s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d : v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " e n d i e z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a r a t o v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e n d i t , z o n d e r o p l e g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j g e v o l g r e c h t s t r e e k s a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n v a n d e g e d e e l t e l i j k g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d t v r i j g e s t e l d v a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t a r t i k e l 7 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t v l o e i e n .
D e d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n h e t r e c h t g e v e n o m d e e l i n d e w i n s t e n v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p t e n e m e n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g m a a r r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g p e r é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D . K a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
I n u i t v o e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d i e v o o r a f g a a t s t e l l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d i s o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 6 5 8 . 4 6 6 , 7 3 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 5 0 0 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " , d i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g o e d g e k e u r d .
E . S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l )
A a n d e e l h o u d e r s :
1 ° ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C P E U R O P E S . A . n a a r L u x e m b u r g s r e c h t w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e P h i l i p p e I I , 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r 8 2 8 5 8
2 ° ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I N A N C I E L E E N I N D U S T R I E L E V E N N O O T S C H A P V O O R H E T V O O R T B R E N G E N V A N Z U I V E R K O O L Z U U R E N A N D E R E V O E D I N G S P R O D U K T E N " L ' A C I D E C A R B O N I Q U E P U R " , i n h e t k o r t " A . C . P . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , T h e o V a n p é l a a n , 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 . 1 1 7 . 0 6 2
V o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e n a m i n g : " A C P L i m b u r g I n v e s t " i n h e t k o r t " A L I "
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n m a k e l a a r d i j , a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e s t u d i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n d i e o n r o e r e n d z i j n v a n n a t u r a , d o o r i n l i j v i n g o f d o o r b e s t e m m i n g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t k o m e n , e v e n a l s a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e d e i n v e r b a n d s t a a n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , h e t o n t w i k k e l e n , d e p r o m o t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e a a n k o o p , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t r u i l e n , v e r b e t e r e n , v e r h u r e n g e m e u b e l d o f n i e t , d e v e r k o o p d e a f s t a n d , h e t b e h e e r , d e w i j z i g i n g , d e b o u w , d e v e r d e l i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n a e g o e a e r e n , e v e n a r s n e l v e e e n e n v a n a r e n s i e n e r e e r m e e r e i n v e r o a n a s l a a n , z o a l s m a a r n i e r L i e p e n
t o t , d e b e w a k i n g s d i e n s t , d e v e i l i g h e i d , h e t o n d e r h o u d e n d e i n s t a n d h o u d i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n t o e s t a a n o f z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e
v e n n o o t s c h a p , z e l f s h y p o t h e c a i r e b o r g s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e
d i e n s t i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t
( 2 4 3 . 4 5 1 , 3 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n ! v i j f h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 5 0 0 0 0 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t h e n v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k a n h e n s t e e d s o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f i n d i e n , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n o n d e r v o o r z i t t e r . B i j g e b r e k h i e r a a n z u l l e n d e f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z i j n c o l l e g a ' s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n o f w e l a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d .
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e e n b e s l u i t i n a n d e r e z i n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n d i e o p d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k o m e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n a l l e h a n d e l i n g e n , a n d e r e d a n d e z e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . T e g e n o v e r d e r d e n e n m e d e c o n t r a c t a n t e n h o e v e n d e t w e e b e s t u u r d e r s g e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e w i j z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g v a n d e o n t h o u d i n g e n t e h o u d e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d ;
E v e n w e l , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r t w e e l e d e n t e l t , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t n i e t m e e r b e s l i s s e n d , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
l n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t z u l l e n d e b e s t u u r d e r s a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n n a l e v e n .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
R e s u l t a t e n r e k e n i n g e n b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r
v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; d e v e r p l i c h t i n g
h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o z a l d i e n e n o m a l l e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r v e n w e l K a n a e a l g e m e n e v e r g a a e n n g D e S I U l t e n n e t s a l a o t e o e s t e a e n a a n a e v o r m i n g o i v e r s t e r k i n g v a n r e s e r v e f o n d s e n , o f a a n o v e r s c h r i j v i n g o p n i e u w e r e k e n i n g .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e o g e n b l i k k e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
D e z e z a l , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , k u n n e n b e s l i s s e n o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r s c h o t t e n o p d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n m u n t o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e r a a d s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a s t .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r d e v e r e f f e n i n g ; b i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a l o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g c o m i t é _
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m h e t g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n ; d i t k a n g e s c h i e d e n i n m u n t o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t
z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n d e
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j g e b r e k
h i e r a a n d o o r d e v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e h i e r t o e i s a a n g e d u i d d o o r z i j n
c o l l e g a ' s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e a a n w e z i g i s e n b e r e i d i s o m t e w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e
v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e
a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t .
D e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e , k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , v e r d a a g d
w o r d e n m e t d r i e w e k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t .
D e z e v e r g a d e r i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n . D e t o e l a t i n g s v o o r s c h r i f t e n d i e w e r d e n
v e r v u l d v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e v o l m a c h t e n , g e l d e n t e v e n s v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
D e t o e l a t i n g s v o o r s c h r i f t e n k u n n e n o p n i e u w n a g e l e e f d w o r d e n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g ; d e z e
n e e m t d e f i n i t i e f b e s l u i t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e d a a r i n w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t , i n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B e n o e m i n g e n :
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p v i e r .
W e r d e n b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e :
- d e h e e r G u y A l a r i c d e M U R G A , w o n e n d e t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , T h e o V a n p é l a a n , 2 0 , d i e o o k a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d ;
- d e h e e r H e n r i T I M M E R M A N S , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K l o o s t e r s t r a a t , 6 2 ;
- d e h e e r J a n V A N S A N T , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , W i t t e h o e v e l a a n , 3 2 ;
- d e h e e r J a n D E R I D D E R , w o n e n d e t e 1 9 8 1 Z e m s t , A m b r o o s s t e e n w e g , 1 8 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e e n d u u r h e b b e n v a n m a x i m u m z e s j a a r e n z a l
o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
H u n m a n m a a t i s k n s t a i n n s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d i n d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s d e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n
D E L O I T T E " , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P a t r i c k D E S C H U T T E R .
D e c o m m i s s a r i s a l d u s b e n o e m d o e f e n t z i j n m a n d a a t u i t g e d u r e n d e d r i e b o e k j a r e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t p e r a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t v a s t g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E S P L I T S I N G
D e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t d o o r d e t e k e n i n g v a n d e h u i d i g e a k t e d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g w o r d t v o l m a a k t , d a a r a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n d i e a a n h e t o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d g o e d v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n w o r d e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p " A C P L i m b u r g I n v e s t " i n h e t k a d e r v a n d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g w e r k e l i j k o v e r g e d r a g e n w e r d e n , z o w e l k r a c h t e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n h e d e n a l s k r a c h t e n s d e h u i d i g e a k t e .
D e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r e i g e n b e s t a a n v e r v o l g e n .
V o l m a c h t :
A l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n z i j n g e g e v e n a a n d e h e e r J a n D e R i d d e r o m a l l e f o r m a l i t e i t e n n a d e o p r i c h t i n g t e v e r v u l l e n , m e t n a m e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t , a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e ' f o r m a l i t e i t e n d i e n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e g i n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L I ' , e n d i t , ' m e t s u b d e l e g a t i e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - v e r d e l i n g s p l a n - t o e s t e m m i n g v a n d e g e m e e n t e h e u s d e n - Z o l d e r - B o d e m a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e r . ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g