ACTIEF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ACTIEF
Dénomination : ACTIEF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.394.880

Publication

01/09/2014
ÿþ Mia 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

~VI~I~IIB91al~1

*14162727*

1

Vç behc aar Beis Staal

i

IIB

RECHTBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

2 f AU6. 2014

a[dillimeASSEL.T

Ondernemingsnr : 0447.394.880

Benaming

(voluit) : Actief

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverblad straat 7A, 3560 Lummen, Bejgië

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artike%156 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de éénparige.

schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 12 augustus 2014.

M2M NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen

Gedelegeerd bestuurder

at

Bijlagentfi liët Be1gï`scli Sté fslïl d- i /Og/2OI4 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2013
ÿþMod POF 11.1

nr) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 2013

lefifigu.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

8111

131 656

Ondememingsnr : 0447.394.880

Benaming (volut} : ACTIEF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7 bus A, 3560 Lummen, België

I (volledig adres)

OnderwerP(effi akte :Herbenoeming Ernst & Young Bedrijfsrevisoren

3

Tekst :

Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel te Lummen op 14 juni 2013, blijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:

De Algemene Vergadering herbenoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Stefan Olivier voor een periode van 3 Jaar eindigend op de algemene vergadering van boekjaar 2015 te houden in 2016

Handtekening gedelegeerd bestuurder,

M2M NV

Vertegenwoordigd door M. Maesen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ReTc to : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij vande perao(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vers©: Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 08.07.2013 13289-0091-034
26/02/2013
ÿþMod Wed i1.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbankvan koophandel

1 Li FEB, 2013

tce j-fA;$$EI.T

Griffie

Ondememingsnr : 0447.394.880

Benaming

(voluit) : ACTIEF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Klaverblad 7A te 3560 hummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vereist & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen, op 27 december 2012, waarop de volgende vermelding werd aangebracht "geregistreerd een blad(en) geen verz. te Hasselt de 03 JAN 2013 Boek 6/151 bled 34 vak 03 Ontvangen: vijfentwintig euro (25¬ ) De e.a. Inspecteur (getekend) K. BLONDEEL" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris van twintig december tweeduizend en twaalf van de heer Stefan Olivier, commissaris, volgens de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de geplande verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in natura. De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEEDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met twee miljoen zeshonderdvierentachtigduizend vierhonderdvijfentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 2.684.425,58) door de inbreng in natura van een schuldvordering lastens deze vennootschap om het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) te brengen op twee miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend vierhonderdvijfentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 2.746.425,58) met creatie van zestig (60) nieuwe aandelen.

Bijgevolg zal artikel vier der statuten voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 4  KAPITAAL

4.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend vierhonderdvijfentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 2.746.425,58).

Het is verdeeld in zeshonderdtachtig (680) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ zeshonderdtachtigste (1/680ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

4.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap, op dertien mei negentienhonderd tweeënnegentig werd het kapitaal vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000,-BEF), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien juni negentienhonderd negenennegentig werd

a) het kapitaal verhoogd met zevenhonderd eenenvijftig duizend vierenzeventig frank (751.074,-BEF) door incorporatie van reserves in het kapitaal,

b) het kapitaal verhoogd met vierhonderd achtenzestig duizend zevenhonderd vijftig frank (468.750,-BEF) door uitgifte van zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

c) het kapitaal verhoogd met vijfhonderd eenendertig duizend tweehonderd vijftig frank (531.250,-BEF) door omzetting in het kapitaal van het volledige bedrag van de in geld betaalde uitgiftepremies bij de sub b) hierboven beschreven kapitaalverhoging,

d) het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd en één duizend vierenzeventig frank (2.501.074,-BEF) uitgedrukt in euro tegen de geldende conversievoet, zijnde een totaal bedrag van tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijfentwintig (1.625) aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MU>

3. Bij besluit van de buitengewone vergadering van vijfentwintig november negentienhonderd' negenennegentig werd het kapitaal verhoogd met zeven miljoen honderd vierendertig duizend euro (¬ 7.134.000,00) en gebracht op zeven miljoen honderd zesennegentig duizend euro (¬ 7.196.000,00) door uitgifte van honderd vierentachtig duizend achthonderd drieëndertig (184.833) aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend in vergoeding voor inbrengen in natura.

4, 13ij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend en zeven werd het kapitaal verminderd met zeven miljoen honderd vierendertig duizend euro (¬ 7.134,000,00) en herleid tot tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders, Tevens werden de bestaande honderd zesentachtig duizend vierhonderd achtenvijftig (186.458) aandelen omgeruild tegen zeshonderd twintig (620) aandelen.

5. Bij besluit van de buitengewone vergadering van zevenentwintig december tweeduizend en twaalf werd het kapitaal verhoogd met twee miljoen zeshonderdvierentachtig duizend vierhonderdvijfentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 2.684.425,58) en gebracht op twee miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend vierhonderdvijfentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 2.746.425,58) door uitgifte van zeshonderd tachtig (680) aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend in vergoeding voor inbrengen in natura."

De Inbreng in natura betreft:

een gedeeltelijke inbreng van de totale schuldvordering per twintig december tweeduizend en twaalf van dertien miljoen twintigduizend tweehonderd eenentwintig euro (¬ 13.020.221,00) in rekening courant verstrekt door Actief Construct NV (de lener) aan Actief NV (de ontlener). Een gedeelte van deze vordering van Actief Construct NV op Actief NV voor een bedrag van twee miljoen zeshonderdvierentachtigduizend vierhonderdvijfentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 2.684.425,58) wordt door middel van een inbreng in natura ingebracht in het kapitaal van Actief NV.

De Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "Actief' stelt voor om de hierboven beschreven inbreng in natura te vergoeden door uitgifte van zestig (60) nieuwe aandelen als gevolg van de bijkomende kapitaalsverhoging door inbreng in natura.

De bestaande aandelen van de Naamloze Vennootschap "Actief' dragen geen vermelding van nominale waarde en hebben een huidige fractiewaarde van honderd euro (¬ 100,00). De aandelen na kapitaalverhoging hebben een fractiewaarde van vierduizend achtendertig euro zesentachtig cent (¬ 4.038,86) zijnde zeshonderd tachtig (680) aandelen voor een kapitaal van twee miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend vierhonderdvijfentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 2.746.425,58),

De nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen zijn, met rechten en voordelen beschreven in de statuten en delen in de winst van de vennootschap vanaf de onderschrijving. DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de ondergetekende notaris machtiging te geven om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren alsook voor de coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, verslag van de commissaris en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend: Baudouin VERELST, geassocieerd notaris te Halen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

' 6e1ióuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0376-036
23/03/2012
ÿþMotl word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 -03- 2x12

fedetr

u

"12061857+

bE e

st~

Ondernemingsnr : 0447.394.880

Benaming

(voluit) : Actief

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 26 januari 2012.

De aandeelhouders hebben, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van Actief Construct NV, vast vertegenwoordigd door M2M NV, op haar

beurt vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen, als bestuurder, met ingang van vandaag.

BESLOTEN M2M NV, een naamloze vennootschap met zetel te Pruimelaarstraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren en met ondememingsnummer 0469.230.669, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen, wonende te Pruimelaarstraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren, te benoemen tot bestuurder.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 januari 2012. Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van Actief Construct NV, vast vertegenwoordigd door M2M NV, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van vandaag.

Er wordt opgemerkt dat, met ingang van de datum van haar ontslag, Actief Construct NV, vast vertegenwoordigd door M2M NV, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen, bijgevolg niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur die haar toegekend werden bij besluit van de raad van bestuur van 28 april 2008, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2006 onder nummer 2008-06-17 / 0088722.

BESLOTEN M2M NV, een naamloze vennootschap met zetel te Pruimelaarstraat 3, 3530 Houthalen-Heichteren en met ondememingsnummer 0469230.669, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen, wonende te Pruimelaarstraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van vandaag.

M2M NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen, zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Op de laatste bfz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten:

(a) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(b) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van aile overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de kruispuntbank van ondernemingen en aile belastingadministraties;

(c) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap besteld door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;

(d) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(e) de operationele aspecten van de bedrijfsvoering vastleggen, uitvoeren en superviseren, binnen het bredere kader van de strategische keuzes bepaald door de raad van bestuur, met inbegrip van het uitvoeren van kwaliteitscontroles en margecontrole; en

(f) aile maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

De gedelegeerd bestuurder mag, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van de vennootschap, een of meerdere van de voormelde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de vennootschap of aan iedere andere persoon naar keuze.

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de raad van bestuur van de vennootschap om anders te bepalen, zal de gedelegeerd bestuurder bovendien de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur, doch (i) beperkt tot de hieronder vermelde bedragen per verrichting en (ii) onderworpen aan de eventueel andere in de toekomst door de raad van bestuur van de vennootschap bepaalde grenzen en beperkingen:

(a) het aanwerven van personen met een jaarlijks brutoloon of consultancy fee van maximaal 125.000 EUR;

(b) alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten tot een bedrag van maximaal 150.000 EUR per contract of tot een totaal bedrag van maximaal 300.000 EUR per kalenderjaar, in de mate dat dit valt binnen de strategische beslissingen gemaakt door de raad van bestuur;

(c) het marketing plan opstellen en uitvoeren; met betrekking tot deze uitvoering van het marketing plan zullen er geen andere algemene beperkingen zijn met betrekking tot het bedrag dan bepaald door de raad van bestuur;

(d) het expansie- en ontwikkelingsbeleid, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, uitvoeren, met inbegrip van het zoeken van geschikte locaties, het aanvragen van de vereiste vergunningen, het contacteren van architecten en aannemers, het superviseren van de oprichting van nieuwe vestigingen, het aangaan van alle huurovereenkomsten met betrekking tot alle roerende goederen, het aangaan van alle huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen (behalve als een notariële akte bij wet vereist is) en het tekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes en bestellingen;

(e) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen en hiervoor ontvangstbewijzen tekenen;

(f) het financieel beleid uitvoeren met betrekking tot dagdagelijkse financiële aangelegenheden, binnen het kader van wat is goedgekeurd door de raad van bestuur;

(g) alle dadingen onderhandelen en afsluiten; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures waar de potentiële aansprakelijk voor de vennootschap of vordering van de vennootschap niet hoger is dan 125.000 EUR; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

(h) grote onderhoudswerken laten uitvoeren tot een maximaal bedrag van 125.000 EUR.

De gedelegeerd bestuurder mag, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van de vennootschap, een of meerdere van de voormelde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de vennootschap of aan iedere andere persoon naar keuze.

Voor eensluidend uittreksel.

M2M NV

Vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2011
ÿþ MO 2.0

& 1 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11113638"

RECHTBANK BANK VAN KOOPHAN LELE

~

~  ~~, ~~~~

~ HASSELT ~

Griffie

Ondernemingsnr : 0447,394.880

Benaming

(voluit) : ACTIEF

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A te 3560 Lummen

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 13 mei 2011 De aandeelhouders hebben, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heren Joris Rome, Thomas De Kempeneer en Gert Van Huffel en. van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wygaerts Guy, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Wygaerts, als bestuurders van de vennootschap, met effect vanaf heden.

BESLOTEN FinSpirit BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met. maatschappelijke zetel te Hazenbroekstraat 20, 3545 Halen en met ondernemingsnummer 0825.552.944, vast. vertegenwoordigd door de heer Koen Vlayen, woonachtig te Hazenbroekstraat 20, 3545 Halen, te benoemen tot: bestuurder, met ingang vanaf heden.

Besloten bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene" vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten: op 31 december 2015.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Actief Constuct NV,

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door M2M NV,

met vaste vertegenwoordiger Mark Maesen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0079-034
06/06/2011
ÿþ º%nod z, i

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



b~ ll11l flhI llIl llll IlI irni 11111 Illi lll RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

E *iioessas

St

2il-05-2011

Gr~{ SELT

. ~e









Ondernemingsnr : 0447.394.880

Benaming

(voluit) : Actief

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen, België

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 13 mei 2011.

Tegelijk hiermee neergelegd: volmacht(kopie)

Daniël Winkelman

Bijzonder Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

31/01/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van klik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111!II~ aI11GIIflN1016386"

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 9 -01- 20ij

Criffié LT

Ondernemingsnr : 0447.394.880

Benaming ACTIEF

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7 bus A, 3560 Lummen, België

Onderwerp akte :

Uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel te Lummen op 11 juni 2010, blijkt dat volgende beslissing is goedgekeurd :

De algemene vergadering stemt in met het voorstel van de raad van bestuur om het mandaat van commissaris van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Stefan Olivier, te verlengen voor een periode van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar 2012 te houden in 2013.

Handtekening gedelegeerd bestuurder,

Actief Construct NV,

met vaste vertegenwoordiger M2M NV,

vertegenwoordigd door Maesen Mark

08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 30.06.2009 09347-0284-034
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 07.07.2008 08364-0218-034
07/09/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 31.12.2006, NGL 31.08.2007 07698-0203-019
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 22.01.2007 07023-3867-021
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 09.12.2005, NGL 27.01.2006 06027-3735-015
26/04/2005 : HA080937
28/12/2004 : HA080937
14/12/2004 : HA080937
05/01/2004 : HA080937
28/08/2015
ÿþ Mal 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voot

behoui

aan h

Belgis

Staatst

i IN



*15123 1*

RECHT$ANKvan KOpPHAIMEt te ANTWERPEN, afdefïng HASSEL)

19 AUG, 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.394.880

Benaming

(voluit) : Actief

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen, België

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de éénparige

schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 11 augustus 2015.

M2M NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en3 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

16/01/2003 : HA080937
07/06/2000 : HA080937
29/06/1999 : HA080937
06/09/1995 : HA80937
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 23.06.2016 16209-0413-033

Coordonnées
ACTIEF

Adresse
BOSSTRAAT 67, BUS 2 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande