30/12/2014
ÿþ l d o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 3 . 9 1 4 . 4 8 2
A C T O N O M Y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 0 0 0 G e n t , B o m a s t r a a t 1 4 A
M O N 1 T E ` a , A T ~ E R G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4 0 2 - 1 z _ i o n
E L G f S C H S T A A T S B L f r e c H T B A N K V A N
K Q O P H A N f f l ¬ f r E E G E N T
i I I
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r
1 .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v A c t o n o m y d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 w e r d k e n n i s g e n o m e n v e n t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D S C " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B o m a s t r a a t 1 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 6 7 . 2 1 2 . 5 7 4 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 7 . 2 1 2 . 5 7 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t - V l a a n d e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e G e i j t e r , w o n e n d e t e B e g i j n h o f d r i e s 5 3 , ; 9 0 0 0 G e n t .
2 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " M A D I A N " , m é t z e t e l t e C P 1 5 0 4 C H - 1 2 1 1 G e n e v e 1 ( Z w i t s e r l a n d ) , Q u a i d u M o n t - B l a n c 3 1 , h a n d e l s n u m m e r C H - 6 6 0 - 0 6 9 3 0 0 0 - 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e l v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a u r i c e O l i v i e r , w o n e n d e t e G e n e v e 1 ( Z w i t s e r l a n d ) , Q u a i d u M o n t - B l a n c 3 1 .
2 .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v A c t o n o m y d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 t e b e n c e m e n :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R A T O " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r ' 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A ,
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E S T I O N I S " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A r m a n d H e r t z s t r a a t 3 6 b u s 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 7 4 9 . 2 2 8 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 7 . 7 4 9 , 2 2 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R u b e n P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , » , A r m a n d H e r t z s t r a a t 3 6 b u s 1 1 .
3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K R E O N H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , K a p e l v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 . 7 1 8 . 3 1 0 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 1 . 7 1 8 . 3 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u g o P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , K a p e l v e l d s t r a a t 2 3 .
4 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D S C " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B o m a s t r a a t 1 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 6 7 . 2 1 2 . 5 7 4 e n g e k e n d ! b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 7 . 2 1 2 . 5 7 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t - V l a a n d e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ,
R ` " . ~
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e G e i j t e r , w o n e n d e t e B e g i j n h o f d r i e s 5 3 , 9 0 0 0 G e n t .
5 / D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R A T O S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 3 0 4 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1 e n g e k e n d b i j B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R A T O " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A ,
3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v A c t o n o m y n a m o p h a a r v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 . 1 0 . 2 0 1 4 k e n n i s v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n u i t g a a n d e v a n h a a r b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j l a a t s t g e n o e m e n d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e b b e n a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n d e n v A c t o n o m y , m e e r b e p a a l d :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R A T O " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , w a a r i n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , d e h e e r J o r i s P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A . , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p A c t o n o m y , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n A c t o n o m y t o t b e n o e m i n g v a n d e b v b a P R A T O a l s b e s t u u r d e r b i n n e n A c t o n o m y .
2 1 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E S T I O N I S " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A r m a n d H e r t z s t r a a t 3 6 b u s 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 7 4 9 . 2 2 8 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 7 . 7 4 9 . 2 2 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , w a a r i n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , d e h e e r R u b e n P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A r m a n d H e r t z s t r a a t 3 6 b u s 1 1 , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p A c t o n o m y , e n d i t m e t I n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n A c t o n o m y t o t b e n o e m i n g v a n d e n v G E S T I O N I S a l s b e s t u u r d e r b i n n e n A c t o n o m y .
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K R E O N H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , K a p e i v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 . 7 1 8 . 3 1 0 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 1 . 7 1 8 . 3 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , w a a r i n , p i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , d e h e e r H u g o P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , l < a p e l v e l d s t r a a t 2 3 , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p A c t o n o m y , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n A c t o n o m y t o t b e n o e m i n g v a n d e n v K R E O N H O L D I N G a l s b e s t u u r d e r b i n n e n A c t o n o m y .
4 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D S C " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B o m a s t r a a t 1 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 6 7 . 2 1 2 . 5 7 4 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 7 . 2 1 2 . 5 7 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t - V l a a n d e r e n , w a a r i n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 , 0 9 . 2 0 1 4 , d e h e e r F i l i p D e G e i j t e r , w o n e n d e t e B e g i j n h o f d r i e s 5 3 , 9 0 0 0 G e n t , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p A c t o n o m y , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n A c t o n o m y t o t b e n o e m i n g v a n d e b v b a D S C a l s b e s t u u r d e r b i n n e n A c t o n o m y .
5 1 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R A T O S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 3 0 4 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1 e n g e k e n d b i j B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , w a a r i n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 2 . 0 9 , 2 0 1 4 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R A T O " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 , 1 3 8 . 7 6 3 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A . , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p A c t o n o m y , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n A c t o n o m y t o t b e n o e m i n g v a n d e n v P R A T O S E R V I C E S a i s b e s t u u r d e r b i n n e n A c t o n o m y .
4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v A c t o n o m y n a m o p h a a r v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 . 1 0 . 2 0 1 4 h e t b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 5 . 1 0 . 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , t e b e n o e m e n t o t
j g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' I a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P R A T O " , n i e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 e n g e k e n d b i j d e B 7 W a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 1 3 8 . 7 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I h a a t z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r t s t r a a t 1 A , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e -
g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r P R A T O B V B A
H a a r z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J o r i s P e u m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t e e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n k e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; g a g e n s y s e ; e g i s c s a a s s a s - - n n e x e s u ` o m t e u r G ë l g e
22/04/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L . 1 r 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I U ~ I ~ ~ N I I 3 I ~ I ~ I N V V
* 1 3 0 6 5
N E E R G E L E G D
1 1 A N . 2 0 1 3
R E C H T B A . r i
e c O O I ' H A N D E L N T
l o e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 9 1 4 4 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C T O N O M Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B o m a s t r a a t 1 4 A - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l , t e G e n t , o p 2 8 1 0 3 1 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d e s o m v a n ¬ 5 1 1 . 6 2 2 , 6 7 o m b e s t a a n d e v e r l i e z e n z o a l s g e b o e k t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o p t e s l o r p e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n . a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
t w e e d e b e s l u i t
D E V E R G A D E R I N G K E U R T d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r B u r g . B V B A P e t e r B o g a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 5 8 2 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d .
d e r d e b e s l u i t :
D E V E R G A D E R I N G B E S L I S T O V E R T E G A A N T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G W A A R B I J 3 8 0 0 N I E U W E ' , A A N D E L E N G E C R E Ë R D Z U L L E N W O R D E N , D I E O P G E L J K E W I J Z E I N D E R E S U L T A T E N V A N D E O N D E R N E M I N G Z U L L E N D E L E N V A N A F H E D E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d t e k e u r e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e g e r e a l i s e e r d w o r d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n j e g e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c t o n o m y :
A - i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d a a n D S C B V B A ( 0 4 6 7 . 2 1 2 . 5 7 4 ) v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r a l s v e r g o e d i n g 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
B - i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d a a n M A D I A N S A n a a r Z w i t s e r s r e c h t , Q u a i d u M o n t - B I a n c 3 1 , C P 1 5 0 4 à C H - 1 2 1 1 G e n è v e ( Z w i t s e r l a n d ) v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r a l s ' v e r g o e d i n g 1 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
C - i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d a a n M I 4 C N V , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 2 B l a n d e n , O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 5 1 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 7 . 0 8 8 . 0 5 8 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r a l s v e r g o e d i n g 1 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d
v i e r d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n t u s s e n g e k o m e n b i j m i d d e l v a n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e g e v e n a a n d e H e e r F i l i p D E G E I J T E R v o o r n o e m d , d i e a a n N o t a r i s V e r s c h a f f e l w e r d o v e r h a n d i g d o m h e m i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n : M A D I A N S A v o o r n o e m d , M I 4 C N V v o o r n o e m d .
K o m t a l h i e r z e l f t u s s e n : D S C v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D E G E I J T E R
M A D I A N S A , b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g , b e v e s t i g t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0
M I 4 C N C , b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
D S C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D E G E I J T E R v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s d i e v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , t o e t e k e n n e n a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g e n :
" a a n M A D I A N : 1 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ;
% a a n M I 4 C : 1 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ;
" a a n D S C : 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m a l s b a s i s v o o r d e c o n v e r s i e v o e t d e w a a r d e v a n 1 2 5 e u r o p e r a a n d e e l v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n w e e r h o u d e n . Z e h e b b e n t e v e n s v e r k l a a r d v o l d o e n d e v e r t r o u w d t e z i j n m e t d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
v i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a s t d a t h e d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h o g e r u i t e e n g e z e t , w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T O N O M Y " t h a n s o v e r e e n k a p i t a a l b e s c h i k t v a n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t d a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n ( 6 5 6 9 ) o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e «
z e s d e b e s l u i t : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s ( a r t 6 1 4 W V e n n )
k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 8 8 9 5 , 5 3 d o o r t e v o e r e n . D i t b e d r a g o m v a t 1 0 % v a n ¬ 7 8 8 . 9 5 5 , 3 3 = d e s o m v a n ¬ 3 1 3 . 9 5 5 , 3 3 , h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 1 + ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n e t d o o r g e v o e r d . , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
z e v e n d e b e s l u i t
I n g e v o l g e h e t v o r e n s t a a n d e w o r d t A R T I K E L V I J F v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t
( ¬ 7 1 0 0 5 9 , 8 0 ) , b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g
a a n d e l e n ( 6 . 5 6 9 , 0 0 ) , o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
a c h t s t e b e s l u i t : t o e g e s t a a n k a p i t a a l
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , n a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e p e r i o d e v a n 5 j a a r w e l k e i n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 v a s t g e l e g d w e r d t e v e r l e n g e n t o t h e t e i n d e v a n d e p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
n e g e n d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M A D I A N S A v o o r n o e m d , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O L I V I E R M a u r i c e
,
L u i k B - V e n , n i n
J u l e s L é o n , g e b o r e n t e L i è g e o p 2 8 / 2 / 1 9 5 1 , w o n e n d e t e C H - 1 2 1 1 G e n è v e , Q u a i d u M o n t -
B l a n c 3 1 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e a a n v a n g t o p h e d e n .
D e b e s t u u r d e r h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o v e r t e g a a n t o t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
X E B U R N V ( 0 4 2 4 9 0 3 5 5 0 ) , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
t i e n d e b e s l u i t
M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P . V e r s c h a f f e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r B o g a e r t d d 2 4 / 3 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ~
" , ~
V o o r -
4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d