23/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 3 0 7 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 D E C . 2 0 1 3
t e H A t S I L T
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 5 8 . 6 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D C O C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d b e r g s t r a a t 1 0 b u s 4
3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 5 0 b l a d 8 7 v a k 1 2 ; o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d L W o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C D O C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , G o u d b e r g s t r a a t 1 0 b u s 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g A r t i k e l 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d a a n g e p a s t a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 9 9 0 P e e r , G o u d b e r g s t r a a t 1 0 b u s 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 0 1 2 0 3 1 ,
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 . 6 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 2 0 0 ¬ ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v o o r m e l d e v e n n o o t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 , 6 0 0 ¬ ) ,
3 , D e i n b r e n g i n g e l d , t e n b e f o p e v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 . 6 0 0 ¬ ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 . 6 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 , 2 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 . e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h o t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
x
m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 9 0 P e e r , G o u d b e r g s t r a a t 1 0 b u s 4 :
- A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 2 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t i e d e r a a n d e e l é é n l h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011
ÿþr
" m o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a n d e r r t e m i r t g s n r : 0 8 8 9 . 8 5 8 . 6 9 7
B e n a m i n g : A D C O C O S U L T I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : G o u d b e r g s t r a a t 1 0 b u s 4
3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 5 j u l i ' , 2 0 1 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D C O C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r ' G o u d b e r g s t r a a t 1 0 b u s 4 ; V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 9 . 8 5 8 . 6 9 7 . , w a a r b i j , ; b e s l o t e n w e r d :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e : w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n " p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g ; a l l e ' : v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ; ' g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n w o r d e n ` : o v e r g e m a a k t e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e : : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l ; ' l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n F O R T I S B A N K n . v . v o o r b a n k - e n . v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n . Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i e n s t i g z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k " d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . H a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r z i j n u i t g e s l o t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n F O R T I S B A N K n . v . v o o r b a n k - e n v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n . Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i e n s t i g z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k : d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . H a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r z i j n u i t g e s l o t e n . "
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m : e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , w a a r b i j t e v e n s r e k e n i n g z a l w o r d e n ' , g e h o u d e n m e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t w a a r t o e w e r d b e s l o t e n e e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 1 2 1 - 0 0 1 2 0 3 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g
l I I I ' I I l I l I ~ Y ~ V I ~ V I V W V Y n Y
" 1 1 1 1 8 ] ] 3 *
t : s
~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N U t L
9 _ 1 7 . 2
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n - b e h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - 4 1 / - 0 8 i 2 0 1 1 _ . - A n n e x e s
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B o l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b i a d - " 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g