09/04/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o > b e h o u d t
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 0 7 . 3 4 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D I A N T E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 3 - 2 0 1 3
H A U r i l ! f ï e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g v e n 1 8 B
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D I A N T E " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 9 4 5 H a m : L a n g v e n 1 8 3 , n a a r 3 9 4 5 H a m , K w a m o l 4 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 e e r s t e l i d t e w i j z i g e n z o d a t h e t ; i j v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m , K w a m o ! 4 4 . "
T W E E D E B E S L U I T : ( A ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d è v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s a a g ; a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a r t i k e l 3 v a n d e j s t a t u t e n , t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s z a l b e s t a a n u i t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! i n B e l g i ë e n i n h e t ; É ; b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : ( 1 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n o p h e t ; g e b i e d v a n a l g e h e l e b e d r i j f s v o e r i n g e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e , p r o c e s s e n ( a a n k o o p , l o g i s t i e k , p r o d u k t i e , i j , a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , k w a l i t e i t e n b e v e i l i g i n g ) , v e r a n d e r i n g s b e h e e r e n i n f o r m a t i s e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , : o r g a n i s a t i e s , i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n ; ( 2 ) H e t v e r l e n e n v a n b e d r i j f s b e h e e r e x p e r t i s e a a n o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s , i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n o n d e r d e v o r m v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t e n / o f p r o j e c t m a n a g e m e n t ; ( 3 ) ; , H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a a n b e v e l i n g e n i n z a k e d e b e d r i j f s s t r a t e g i e v a n o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s , : i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n ; ( 4 ) H e t u i t v o e r e n v a n a u d i t s e n / o f o p e r a t i o n e l e d o o r l i c h t i n g e n ; ( 5 ) H e t a d v i s e r e n i n , ; d e p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n , ( 6 ) H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n , ; m a r k t a n a l y s e s , o p i n i e o n d e r z o e k e n , s t u d i e s e n o n d e r z o e k s o p d r a c h t e n v o o r d e r d e n , ( 7 ) H e t o r g a n i s e r e n e n : u i t v o e r e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n ; ( 8 ) D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s e n / o f v a k b e u r z e n ; ( 9 ) H e t : s e l e c t e r e n , l e v e r e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n b i j d e r d e n ; ( 1 0 ) H e t v o o r z i e n i n t r a i n i n g e n : e n / o f o p l e i d i n g e n ; ( 1 1 ) H e t u i t v o e r e n v a n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t i s e s , w a a r d e - e n s c h a d e b e p a l i n g e n ; ( 1 2 ) D e ; g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p e r a t i o n e e l l e i d i n g v a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g , t e g e n v e r g o e d i n g ; ( 1 3 ) A a n k o p e n , ; v e r k o p e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i a a l e n m a t e r i a a l v o o r a l g e h e l e ; g o e d e r e n b e h a n d e l i n g ; ( 1 4 ) H e t b e m i d d e l e n i n e n d e d i r e c t e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r e n : h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r d e r d e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n e n g e b e u r l i j k e ! b e r o e p s r e g l e m e n t e n t e r z a k e ; ( 1 5 ) H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d a a r o n d e r b e g r e p e n , d e h u u r , v e r h u u r , o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g , h e t ; o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n i e d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; ( 1 6 ) H e t j b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r b e p a a l d v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e r o e r e n d e w a a r d e n , i ; j d a a r o n d e r b e g r e p e n d e a a n k o o p , v e r k o o p , a r b i t r a g e v a n d e r g e l i j k e w a a r d e n ; ( 1 7 ) A d v i s e r e n i n f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t t e v e z a k e n ; ( 1 8 ) O p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r . ; z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e ; : v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n . ( 1 9 ) O v e r i g e m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g , n . e . g . ( 8 6 . 9 0 9 ) ; : j ( 2 0 ) S a u n a ' s , s o l a r i a , b a d e n e n z . ( 9 6 . 0 4 0 ) ; ( 2 1 ) O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g ( 8 2 . 9 9 0 ) ; ( 2 2 ) O v e r i g e ; v o r m e n v a n o n d e r w i j s ( 8 5 5 9 9 ) ; ( 2 3 ) O v e r i g e d r u k k e r i j e n ( 1 8 1 2 0 ) ; ( 2 4 ) R e p r o d u c t i e v a n o p g e n o m e n m e d i a ( 1 8 2 0 0 ) ; ( 2 5 ) D e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f i n t e r n e t ( 4 7 9 1 0 ) ; ( 2 6 ) U i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n ( 5 8 1 1 0 ) ; Z i j j : m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l t e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e : m a a t s c h a p p e l i j k d o e t e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t , e n i n z o n d e r h e i d : ( a ) H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k e o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f i j a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n : _ y n r i p t 5 e h a p p e n ; _ É K . I e f _ b e v o r d e r e n _ _ v _ a n d e _ o p r i ç h t i n g e n _ y e n n o o t s c h a 1 o p e n d o o r i n b r e n g p a r t i ç p a f l e _ o t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n v e s t e r i n g ; ( c ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d . H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; ( d ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n . I n d e r u i m s t e z i n v a n h e l w o o r d , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l s b e s t u u r , ( e ) H e f w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ; ( O H e t v e r h u r e n o f h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p o r t e f e u i l l e s e n p o r t e f e u i f t e v v a a r d e n , ( g ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , h e f i n l i c e n t i e g e v e n v a n o c t r o o i e n e n k n o w - h o w e n a n d e r e v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , p r o d u k t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n b u r g e r l i j k e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . H e t a f s l u i t e n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d v a n e l k e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d i e d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n e r r g e b e u r l i j k e b e r o e p s r e g l e m e n t e n z i j n t o e g e l a t e n . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d i t k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n W i j c k m a n s D i e n s t v e r l e n i n g b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 4 5 H a m , H e l d e n p l e i n 3 B , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e