16/07/2013
ÿþM a l 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I V I N ~ N I M I ~ N W ~ I I V ~ I 1 V N
a a n h e t + 1 3 1 0 9 9 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F E C H 7 e k K ( V F ' 4 Y b ' J Q H g e + A F I
0 5 J U L I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 6 . 5 2 2 . 1 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D I M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N V I N B V B A
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 . B o e k 5 / 1 4 0 b l a d 1 0 0 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r a . l . ( g e t e k e n d ) G ; V A N H E N G E L " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D I M " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ' ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T - - D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g e n g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r l e i a u t o m a t i s a t i e m a t e r i a a l , w a a r o n d e r ( z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n ) u i t s c h u i f b a r e p a l e n , g a r a g e p o o r t e n , d r a a i - , s c h u i f - e n i n d u s t r i ë l e p o o r t e n , e l e k t r i s c h e . e n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , k l a v i e r e n , m e c h a n i s c h e s l o t e n , a f s t a n d s b e d i e n i n g e n , r a d i o - o n t v a n g e r s , - z e n d e r s , c o m m a n d o ' s , f o t o c e l l e n , e n d i v e r s e m a t e r i a l e n .
Z i j z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d i e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a 3 1 m e i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e h e c h t .
V e r d e r b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
T e n s l o t t e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C A L L E N S , P I R E N N E & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r T i e s t , d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 3 , a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s n a z i c h t e n v e r s l a g g e v i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 e n 7 7 7 b e t r e f f e n d e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D I M i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e n s e n w i j t e b e v e s t i g e n d a t w i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j e n i n b r e n g i n n a t u r a e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r m , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d a t
w a t b e t r e f t d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r a e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s i n o n d e r h a v i g v e r s l a g o m s c h r e v e n , 2 6 2 . 9 2 3 , 5 5 ¬ b e d r a a g t , e n a l d u s g r o t e r i s d a n h e t w e t t e l i j k m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r z o w e l e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a t u r a :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n r e k e n i n g h e e f t g e h o u d e n m e t e n i g e ( l a t e n t e ) m e e r o f m i n d e r w a a r d e i n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e t o e k e n n i n g v a n d e a l s v e r g o e d i n g v e r s t r e k t e a a n d e l e n s t e u n t o p e e n f i n a n c i ë l e p o s i t i e m e t e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n A D I M N . V . e n d u s e e n n e g a t i e v e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t g e e n b e k e n d i s e n a a n v a a r d w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 9 6 8 ) a a n d e l e n v a n d e N . V . A D I M z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r D i L e r n i a L u i g i , w o n e n d e S t a t i o n s s t r a a t 1 5 t e H o u t h a l e n - H e i c h t e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n i s " .
A n t w e r p e n , 8 j u n i 2 0 1 3 .
C a l l e n s , P i r e n n e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o g e r T i e s t " .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e z e v e r s l a g e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) o p d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 1 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , e n e r z i j d s d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t o e g e s t a a n d o o r d e h e e r D l L E R N I A L u i g i , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 , a a n d e e l h o u d e r , a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 E U R ) e n a n d e r z i j d s v i a d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 9 6 8 ) a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e n z i j z u l l e n i n w i n s t e n / o f v e r l i e s d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e a a n d e l e n z a l i n g e t e k e n d w o r d e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g k o m m a a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 4 7 , 8 9 3 5 E U R ) p e r a a n d e e l e n d e z e a a n d e l e n d i e n e n v o l l e d i g t e w o r d e n v o l s t o r t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
I n b r e n g w a a r d e r i n g
D e h e e r D I L E R N I A L u i g i , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e e n r e k e n i n g c o u r a n t m e t e e n w a a r d e r i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e w a a r d e r i n g v a n d e z e v o r d e r i n g e n w o r d t u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t e v e n e e n s v o o r m e l d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t d e r e d e n e n o m v a t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n b e l a n g i s , w i j k t n i e t a f v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r D I L E R N I A L u i g i , v o o r n o e m d , v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 9 6 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g k o m m a a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 4 7 , 8 9 3 5 E U R ) , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l D R I E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( 3 1 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 8 8 . 3 1 6 , 9 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 1 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) o p a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 8 . 5 3 0 , 0 0 E U R )
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e d o e l w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g .
H e t k a p i t a a l v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 8 . 5 3 0 , 0 0 E U R ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n l u i d e n r e e d s o p n a a m , w e r d e n n o o i t g e d r u k t e n z i j n s t e e d s i n g e s c h r e v e n g e w e e s t i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
V a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e e l h o u .
d e r s c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n w a a r o p v e r m e l d s t a a t w e l k e r e c h t e n o p h o e v e e l a a n d e l e n z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
A . d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B . a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t . Z i j b e p a l e n o n d e r m e e r :
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : A D I M .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r l e i a u t o m a t i - s a t i e m a t e r i a a l , w a a r o n d e r ( z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n ) u i t s c h u i f b a r e p a l e n , g a r a g e p o o r t e n , d r a a i - , s c h u i f - e n i n d u s t r i ë l e p o o r t e n , e l e k t r i s c h e e n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , k l a v i e r e n , m e c h a n i s c h e s l o t e n , a f s t a n d s b e d i e n i n g e n , r a d i o - o n t v a n g e r s , - z e n d e r s , - c o m m a n d o ' s , f o t o c e l l e n , e n d i v e r s e m a t e r i a l e n .
Z i j z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d i e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L - - A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 2 8 . 5 3 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . l e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
"
A R T I K E L 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a t k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e f e . g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T :
A R T I K E L 3 2 : C O N T R O L E : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 3 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S : D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D l L E R N I A L u i g i , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 ;
- m e v r o u w D l L E R N I A F r a n c a , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , B a k k e r s t r a a t 1 5 ,
i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
N E G E N D E B E S L U I T - - B E N O E M I N G E N : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r D I L E R N I A L u i g i , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r e e n a n d e r e b e s l i s s i n g z a l n e m e n .
E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t s t a a t v a n a k t i e f e n
p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n b r e n g I n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o m v o r m i n g v a n n v i n b v b a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e o m z e t t i n g i n e e n b v b a .
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
O p d e l a a t s t e b i z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° " V o o r -
ª% b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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