02/07/2014
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I I
M a l W a l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 6 5 2 2 , 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r L u y t h a e g e n
( v e r k o r t ) : A d m i n i u y t h a e g e n
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 2 3 C b u s 3 , t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( h a a s c i o n k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O v e r d r a c h t a a n d e l e n - O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g L u y t h a e g e n b v b a , g e h o u d e n d . d . 3 0 - 0 4 - 2 0 1 4
I n a a n w e z i g h e i d - e n m e t i n s t e m m i n g v a n h e t v o l t a l l i g e b e s t u u r , a l s m e d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n , z i j n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t 1 : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B e s l o t e n w o r d t d e z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r h e t a d r e s : 3 9 0 0 O v e r p e l t , S t e k e l b r e m s t r a a t 5 .
B e s l u i t 2 : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
o h r . S t e f e n s L e o v e r z o e k t o n t s l a g e n t e w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n d . d . 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4
H e t o n t s l a g v a n S t e f e n s L e o w o r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n g o e d g e k e u r d , d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r p l e k k e g e c o n t r o l e e r d e n a k k o o r d b e v o n d e n .
D e v o l l e d i g e b o e k h o u d i n g w o r d t d o o r S t e f e n s L e o o v e r g e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n S t e f e n s L e o w o r d t p e r 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 o n t s l a g v e r l e e n d ; z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 e n m e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t S t e f e n s L e o v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n t v o o r d e d u u r v a n z i j n / h a a r m a n d a a t .
B e s l u i t 3 : A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d p e r 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d h r . d e J o n g , G e o r g i o , g e b o r e n
2 0 / 1 2 / 1 9 9 4 t e V e l d h o v e n
d h r . d e J o n g , G e o r g i o v e r w e r f t 2 3 % d e r a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
O v e r h a n d i g i n g b o e k h o u d i n g
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e v o l l e d i g e b o e k h o u d i n g a a n d h r . d e J o n g , G e o r g i o , w e l k e v e r k l a a r t d e b o e k h o u d i n g t e h e b b e n g e c o n t r o l e e r d e n i n h a a r g e h e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n .
A l l e o p e n a a n m e r k i n g e n , w e l k e d h r . d e j o n g , G e o r g i o h e e f t t . a . v . d e e e r d e r g e v o e r d e b o e k h o u d i n g z i j n n a a r z i j n / h a a r t e v r e d e n h e i d b e a n t w o o r d t .
D h r . d e J o n g , G e o r g i o c o n s t a t e e r t d a t e r g e e n l o p e n d e s c h u l d e n z i j n b i j d e B T W , n o c h b i j d e R S Z / R S Z - P P O
O n d e r n e m e r s C o n s u l t a n c y a c c e p t e e r t h a a r b e n o e m i n g . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G g É g k R M O N D E
t I A U M I 3 1 0
U I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A k t u e l e s t a n d d e r a a n d e l e n p e r 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 :
v a n M i e r t t i m m e r w e r k e n ( N L k . v . k . n r . 1 8 0 6 6 5 2 9 ) 2 3 % v a n d e
a a n d e l e n
d e J o n g , R o b e r t ( N L . P . P . n r . N Y R 3 L O D H 6 ) 2 0 % v a n d e a a n d e l e n
d e J o n g , G e o r g i e ( 9 4 1 2 2 0 5 6 3 2 2 ) 2 3 % v a n d e a a n d e l e n
d e J o n g , B r i a n ( N L . P . P . n r . N W 4 D 2 O F D 2 ) 1 7 % v a n d e a a n d e l e n
D a n e n b e r g , C a t h a r i n a ( v e r b l i j f s k a a r t n r . B 0 6 2 9 2 0 7 6 5 ) 1 7 % v a n d e a a n d e l e n
z a a k v o e r d e r : D a t u m : 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4
G . A . G . d e J o n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g