22/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 - 1 2 - 2 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t b 2 . r i " .
y . k o p M h , l l r w l o l A n l w o r p r i , o i d , 1 ' o n g t y c n
- 4
D e g r i f f i e r ,
I N E L
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 3 0 . 6 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G F r e s h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 8
3 5 7 0 A l k e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
A G F r e s h
= S t a t i o n s s t r a a t 3 8 , 3 5 7 0 A l k e n
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 3 0 . 6 2 5
K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e d e n , d e z e n e g e n d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r F r a n k W i l s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d : ; " W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G F r e s h " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 . O p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S n y e r s t e A l k e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 1 2 - 2 2 / 0 3 0 0 3 0 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 8 3 0 . 6 2 5 .
A a n w e z i g z i j n :
1 . D e h e e r P A L L E N P a t r i c k T o n y G e r m a i n , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 6 5 ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n n u t n a g e n o e m d ,
H o u d e r v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V A N N U T K r i s t e l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 5 a p r i l 1 9 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r i ; P a l l e n v o o r n o e m d , s a m e n w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 .
H o u d e r v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n .
D e e c h t g e n o t e n P a l l e n - V a n n u t v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n t e A l k e n o p 3 f e b r u a r i 1 9 8 8 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t . D i t h u w e l i j k s s t e l s e l i s v e r d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g , ; v a n c o m p a r a n t e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n ,
3 . D e h e e r P A L L E N Y a n n i c k , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 a p r i l 1 9 9 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 .
D i e v e r k l a a r t g e e n e n k e l e v e r k l a r i n g t e h e b b e n a f g e l e g d v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g , `
H o u d e r v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n .
° T O T A A L : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
C o m p a r a n t e n v o o r n o e m d s u b 1 . t o t e n m e t 3 , z i j n t e v e n s a a n w e z i g a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e h e e r P a l l e n P a t r i c k , v o o r n o e m d , o m a c h t t i e n u u r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a g e n d a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . G o e d k e u r i n g v a n b e i d e v e r s l a g e n ,
2 - B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 - R e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 - A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
5 - M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t m e v r o u w I r a N i c o l a i j , o p t r e d e n d e v o o r d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , a a n g e w e z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e B V B A A G F R E S H m e t z e t e l t e A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A A G F R E S H d o o r h e t e c h t p a a r P A L L E N P a t r i c k - V A N N U T K r i s t e l , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ; - d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 , 4 0 0 n i e u w e , v o l s t o r t t e a a n d e l e n v a n d e B V B A A G F R E S H a a n d e H e e r e n M e v r o u w P A L L E N P a t r i c k - V A N N U T K r i s t e l , s a m e n w o n e n d e t e A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 ,
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h a a r v e r s l a g g o e d .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g g e n d e z a a k v o e r d e r s u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l z o h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d : - a a n d e h e e r P a l l e n P a t r i c k : z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n .
- a a n m e v r o u w V a n n u t K r i s t e l : z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
*
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 9 7 . 7
y , .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 5 8 6 ) v a n h e t
k a p i t a a l . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t
n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m a c h t t i e n u u r d e r t i g .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e
v e r s c h i j n e r s i n d e z e .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e W e l l e n , t e r s t u d i e , w a a r b i j d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 , d a t d e z e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n s a m e n m e t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p ;
2 , d a t d e g e h e l e a k t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t o e g e l i c h t t e n b e h o e v e v a n d e
c o m p a r a n t e n .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d , h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d m e t o n s , n o t a r i s .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L T O N G E R E N
- e x p e d i t i e
- 2 v e r s l a g e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
- c h e q u e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. _ _ _ _ \ ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e