09/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - T I - 2 0 1 3
i
1 3 1 3 6 5 5 '
> - - 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 5 2 . 8 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G I L E S u p p l y C h a i n S o l u t i o n s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , P o p e l i e r e s t r a a t ' 4 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I L E S u p p l y C h a i n S o l u t i o n s " v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 1 6 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r D E P R E Z J e a n M i c h e l , v o o r e e n
b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 1 6 0 , 0 0 ) .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d ,
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z c n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B e l f i u s o n d e r n u m m e r B E 4 1 0 6 8 2 4 6 2 7 1 6 1 0 o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I L E S u p p l y C h a i n S o l u t i o n s " , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
I s a l h i e r t c s s e n Q e k o m e n :
D e h e e r D E P R E Z J e a n M i c h e l , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n I n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e i n b r e n i e r , d e h e e r D E P R E Z J e a n M i c h e l , v o o r n o e m d v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n
i 1 1 i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x d s d u M o
o o r -
b e h o u d e n . a a n h e t 1 1 - e r g r s E
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
B e i d t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e
v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e 1 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
" A r ' t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬
2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 2 0 0 6 ;
- h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7
W I B ( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 3 .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
10/03/2015
ÿþ d e , 1 0 1 1 1 1 , 9 M o d w u d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
3 L g l l I I I l u i u i
0 3 7 1 2 6 *
V I
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 5 2 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i l e S u p p l y C h a i n S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P o p u l i e r e n s t r a a t , 1 5 , 3 5 4 0 H e r k - d e - s t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p H e r k - d e - S t a d , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 5 .
O p h e d e n 2 5 / 0 1 / 2 0 1 5 t e 1 9 . 0 0 u u r w o r d t g e h o u d e n e e n b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e :
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n a a n w e z i g d e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r k l a a r t h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n , w a a r m e e : z i j d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g :
A l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a , d i e l u i d t a l s v o l g t :
1 . B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , w e t e n d e d a t d e s t e m m i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e b e u r d , e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
R e s o l u t i e s
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . M e v r o u w ; H e i d e W I R I X , w o n e n d e P o p u f i e r e n s t r a a t 1 5 B - 3 5 4 0 H e r k - d e - s t a d , r i j k s r e g i s t e m r . 6 8 0 7 3 1 . 1 5 2 . 0 7 , a a n v a a r d d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ' B e s t u u r o m v a n g b e v o e g d h e d e n ' v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n h a a r t a a k u i t v o e r e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e a c t i v i t e i t
S t e m m i n g
D e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S l o t
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 2 0 . 0 0 u u r
A l d u s o p g e m a a k t t e H e r t i d e - s t a d o p p l a a t s e n d a t u m
o n d e r t e k e n d : D e p r e z J e a n - M i c h e l , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N e a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,