AGILE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGILE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.752.827

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 28.07.2014 14351-0322-014
09/12/2013
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27-TI-2013

i

131 3655'

 >--1

Ondernemingsnr :0885.752.827

Benaming (voluit) :AGILE Supply Chain Solutions (verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3540 Herk-de-Stad, Popelierestraat '45 (volledig adres)

Onderwerpen) akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paal op 22 november 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AGILE Supply Chain Solutions" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 05 november 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd elf duizend zeshonderd euro (¬ 211.600,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij éénentwintigduizend honderd zestig euro (¬ 21.160,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Het dividend werd toegekend aan de enige aandeelhouder, de heer DEPREZ Jean Michel, voor een

bruto-bedrag ten belope van tweehonderd elf duizend zeshonderd euro (¬ 211.600,00).

TWEEDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd negentig duizend vierhonderd euro (¬ 190.400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op tweehonderd negen duizend euro (¬ 209.000,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van tweehonderd elf duizend zeshonderd euro (¬ 211.600,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus netto éénentwintigduizend honderd zestig euro (¬ 21.160,00).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd,

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzcndere rekening geopend bij Belfius onder nummer BE41 0682 4627 1610 op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGILE Supply Chain Solutions", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 21 november 2013, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Is alhier tcssenQekomen:

De heer DEPREZ Jean Michel, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd negentig duizend vierhonderd euro (¬ 190.400,00) te willen Intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Deinbrenier, de heer DEPREZ Jean Michel, voornoemd verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in

i11i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexds du Mo

oor-

behouden . aan het 11-ergrsE

Staatsblad

Luik B - vervolg

Beid tot stand is gekomentenge

volge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere1 algemene vergadering van 05 november 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd negen duizend euro (¬ 209.000,00).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen

als volgt:

"Ar'tikel5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenduizend euro (¬

209.000, 00),

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bij de oprichting in 2006;

- honderd negentig duizend vierhonderd euro (¬ 190.400,00) bij kapitaalverhoging conform artikel 537

WIB (dividendenuitkering) in 2013.

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit

te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coordineren,

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 03.07.2013 13262-0376-012
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 04.07.2011 11256-0173-012
10/03/2015
ÿþ de,101111,9 Modwud 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

I

R ECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 6 FEB, 2015

Griffie

3LgllIII luiui

037126*

VI

Ondemerningsnr : 0885.752.827

Benaming

(voluit) : Agile Supply Chain Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Populierenstraat, 15, 3540 Herk-de-stad

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming tweede zaakvoerder

Notulen van de vergadering gehouden op Herk-de-Stad, Populierenstraat 15.

Op heden 25/01/2015 te 19.00 uur wordt gehouden een bijzonder algemene vergadering van de:

aandeelhouders van de vennootschap.

Zijn aanwezig de aandeelhouder die verklaart het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten, waarmee: zij deelnemen aan de vergadering :

Alle vennoten/aandeelhouders gaan akkoord met de agenda, die luidt als volgt :

1.Benoeming van een tweede zaakvoerder.

De vergadering erkent zich regelmatig samengesteld, wetende dat de stemming met gewone meerderheid van stemmen gebeurd, en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

Resoluties

1.De vergadering beslist tot benoeming van een tweede zaakvoerder, met ingang van heden. Mevrouw; Heide WIRIX, wonende Popufierenstraat 15 B-3540 Herk-de-stad, rijksregistemr. 680731.152.07, aanvaard de functie van zaakvoerder en zal overeenkomstig artikel 'Bestuur  omvang bevoegdheden' van de oprichtingsstatuten haar taak uitvoeren.

De jaarlijkse algemene vergadering zal beslissen over de eventuele vergoeding voor de door haar uitgevoerde activiteit

Stemming

De beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

Slot

De vergadering wordt opgeheven om 20.00 uur

Aldus opgemaakt te Herti de-stad op plaats en datum

ondertekend: Deprez Jean-Michel, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van luik B, vermelden : Recto : Neani en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 10.06.2009 09214-0155-011
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 23.06.2008 08270-0038-010
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 09.07.2015 15290-0205-015

Coordonnées
AGILE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Adresse
POPELIERESTRAAT 15 3540 HERK-DE-STAD

Code postal : 3540
Localité : HERK-DE-STAD
Commune : HERK-DE-STAD
Province : Limbourg
Région : Région flamande