13/01/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
0 7 - 0 1
B E L G I S C H S
i
i
B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 1 4
T A A T S B L A D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
~
D e H o o f d g r t n i ë f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 2 3 1 . 4 9 6 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G I T C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : Z e t e l : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 6 8 0 M a a s e i k
B e r k e n l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I T C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , B e r k e n l a a n 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 8 1 0 . 2 3 1 . 4 9 6 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w e r d :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g
o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , H u b e r t V e n c k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l g t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A g i t C o n s u l t i n g B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , B e r k e n l a a n 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 0 . 2 3 1 . 4 9 6 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r - - i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e g e a u d i t e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e r h a l v e m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o o t z e l f g e b e u r e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r o v e r z i j k w i j t i n g v e r l e e n t .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g o n b e k e n d e s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e _ r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d v o l t r o k k e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W . A . P . I n v e s t m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J A N S S E N N i c o l a a s v o o r n o e m d .
G e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W . A . P . I n v e s t m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J A N S S E N N i c o l a a s , w o r d t , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , b e v e s t i g d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r . Z i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t - - b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W . A . P . I n v e s t m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J A N S S E N N i c o l a a s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W . A . P . I n v e s t m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J A N S S E N N i c o l a a s , v o o r n o e m d , w o r d t o n t h e v e n v a n h a a r t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A g i t C o n s u l t i n g B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , B e r k e n l a a n 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 0 . 2 3 1 . 4 9 6 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g .
27/12/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 7 4 2 2 *
I B I I
M O N I T E
1 8 - 1 2 B E L G I S C H S
R B E L C ~ - 2 M 2 i v e a r p l ~ + u g o t u r g r r t n e G e r ~ h t b ~ i n k v . i t o o p h n n t l a l t o ~ O N t 3 E t l E N
1 D - 1 2 - 2 0 1 2
T A A T S B 1 e ~ l o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 2 3 1 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I T C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , B e r k e n l a a n 6
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v r i j d a g 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
d e h e e r N e v e n F i l i p , w o o n a c h t i g t e 3 6 8 0 M a a s e i k , B e r k e n l a a n 6
H e m w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r .
H e t o n t s l a g g a a t i n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n
W A P I n v e s t m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n s s e n N i c o l a a s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 6 8 0 M a a s e i k , A c h t M e i l a a n 5 .
D e b e n o e m i n g g a a t i n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 e n i s v a n o n b e p e r k t e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
W A P I n v e s t m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N e v e n F i l i p
J a n s s e n N i c o l a a s o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .