23/10/2014
ÿþI f " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 7 0 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R I S A N
( v e r k o r t )
2 0 1 4 A A T s n i D e B E L G E . , . . . . . .
N e e r g e l e - g a i r g r i f i f e d e r r e c h t b a n k
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , A f c f . T o n g e r e n
. . . . _ _ . . . _
0 3 - 1 0 - 2 0 1 4
g r i t e r i f f i e
M q I n n i p l
b ( S t
B
M O N I T E U
1 6 - 1 0 L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , O V e r h a e m i a a n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G R I S A N " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e
: v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 2 5
a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e B V B V B A V a n d e k e r c k h o v e 8 i C o A c c o u n t a n t s e n
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a l e n s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V a n d e k e r c k h o v e R o l a n d , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n h o g e r g e n o e m c l e , d e h e e r V a n d e k e r c k h o v e R o l a n d , v o o r n o e m d , l u i d t l e t t e r l i j k
a l e v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n A g r i s a n B V B A m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , O v e r h a e m l a a n 3 3 , p e r 2 5
a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v o o r o p g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w
e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d e z e d a t u m .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
V a n d e k e r c k h o v e R o l a n d
A c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t
B i j l a g e n :
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
* B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r "
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n d e n o t a r i s e r v a n e e n v o l l e d i g e l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
B e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p
w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , d e h e e r S T U K L E J H e r b e r t , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I N .
D E R D E B E S L U I T S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d t , e n g a a t o n m i d d e l l i j k o v e r t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t g e e n m o g e l i j k i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 ) e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 ) a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n ' g e c o n s i g n e e r d .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a a r t h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e z e v e r g a d e r i n g , e n d a t h e t v a s t s t a a n d e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v o o r a f g a a n d d e z e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g i s a a n g e z u i v e r d e n d a t d e k o s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g r e e d s v o o r a f g a a n d z i j n b e t a a l d .
3 ) a l l e v e n n o t e n h i e r b i j a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t o v e r b l i j v e n d a c t i e f z a l p r o r a t a w o r d e n o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n . D e v e r e f f e n i n g k a n a l s g e s l o t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p b i j d e h e e r H e n d r i k ( R o b e r t , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , L e m k e n s h o f s t r a a t 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r o m :
1 ° h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f t e s t o r t e n o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n ;
2 ° d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n a f t e w e r k e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r v e r d e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d . I n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j e v e n e e n s t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
V o l m a c h t
T e n s l o t t e s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c i e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e e e n m e d e w e r k e r v a n d e B V B V B A V a n d e k e r c k h o v e &