02/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- : c - d c ,
N c o r
e t c g z g . '
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
q u e .
1 9 - 0 4 2 0 1 1 / /
, , , , A
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e / , , , , . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 6 2 4 . 5 9 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A G R I T E C H
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , L e e u w e r i k s t r a a t 9
1 1
+ 1 1 0 6 6 3 8 0 *
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n , o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A G R I T E C H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , L e e u w e r i k s t r a a t 9 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 6 2 4 . 5 9 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o d a t h e t } a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) .
b . A a n g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t n a g e l e e f d .
c . D e v e n n o t e n , d e h e e r D E C K E R S S t e v e n e n m e v r o u w G O F F I N L i e s , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n
h e t v o o r g a a n d e e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
- d e h e e r D E C K E R S S t e v e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ¬ ) .
- m e v r o u w G O F F I N L i e s t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 7 6 , 0 0 ¬ ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t w i n t i g k o m m a v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g p r o c e n t ( 2 9 , 5 4 6 % ) , z i j n d e i n t o t a a l e e n v o l s t o r t b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 2 1 9 7 3 0 1 2 2 8 3 6 6 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a S p a a r b a n k .
I E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h o o f d e v a n d e v e n n o t e n b e s t a a t e r a l d u s n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a l s v o l g t :
- i n h o o f d e v a n d e h e e r D E C K E R S S t e v e n , e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ¬ ) .
- I n h o o f d e v a n m e v r o u w G O F F I N L i e s , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t
s t a n d g e k o m e n i s .
D e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 7 . 4 2 4 ) a a n d e l e n a a n d e
h e e r D E C K E R S S t e v e n e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g _ ( 1 7 6 l a a n d e l e n a a n m e v r o u w G O F F I N L i e s _
L - - - - - - - ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W e l k e z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . d . H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n n a v o l g e n d e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d :
I a . - H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 7 m a a r t 2 0 1 1 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n Î V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d i t o r g a a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ; b i j d i t v e r s l a g i s d e b i j a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n l V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 g e v o e g d .
b . - H e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k
{ v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 d o o r J o F r a n ç o i s B e d r i j f s r e v i s o r , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r i d e
v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I
! H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 4 4 3 . 6 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s ,
b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
I ` I V . B E S L U I T E N
O p b a s i s v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e p e r k t n a z i c h t v e r k l a a r i k g e e n e l e m e n t e n t e h e b b e n o n t d e k t d i e v a n
l a a r d z i j n o m o p b e t e k e n i s v o l l e w i j z e d e i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o p g e n o m e n
i n f o r m a t i e t e b e ï n v l o e d e n .
I D e r h a l v e b e n i k v a n o o r d e e l , i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e p e r k t n a z i c h t , d a t :
j 1 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
i w e e r g e e f t
2 . h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e b a s e e r d o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o p ! h e t o g e n b l i k v a n d e o m v o r m i n g , e n n a d e b e o o g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a a g t ¬ 4 . 3 4 6 , 5 7 h e t g e e n ¬ 1 4 . 2 5 3 , 4 3 m i n d e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p d a t o g e n b l i k .
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S i n t - T r u i d e n , 1 8 m a a r t 2 0 1 1
J o F r a n ç o i s B e d r i j f s r e v i s o r ' .
A a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n I t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r e r v a n v r i j g e s t e l d e r h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n { n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e z e t e l , d e n a a m , d e d u u r , e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n v e r m i n d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m a g h e t n u m m e r 0 8 2 6 . 6 2 4 . 5 9 5 , w a a r o n d e r d e I v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b e h o u d e n .
{ V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N : { V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . S T A T U T E N ( u l t t r e k s e l )
E A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I H a a r n a a m l u i d t " A G R I T E C H " .
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 3 0 H o e s e l t , L e e u w e r i k s t r a a t 9 .
j A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e i i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f , a k k e r b o u w ;
- t e e l t v a n a k k e r b o u w p r o d u k t e n , g e w a s s e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
v e e t e e l t ;
Î - l a n d b o u w w e r k e n , l o o n w e r k e n ;
- a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n i n z a k e l a n d b o u w ;
- a l g e m e n e m e t a a l c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
v e r v a a r d i g i n g v a n e n w e r k e n a a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ! n d e _ m e e s t
b r e d e z i n ;
- o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ; o p w e k k i n g , t r a n s m i s s i e , p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i c i t e i t ;
- s l o p e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ;
- a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g - , d e e l n e m e n I a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n I l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n I h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 1 8 . 6 0 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , I z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N I D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e l o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l 3 v a n d e z e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v o o r a l l e t r a n s a c t i e s o n d e r o f g e l i j k a a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . V o o r a l l e t r a n s a c t i e s b o v e n v e r m e l d b e d r a g , d i e n e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l e l f - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
= V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
I S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e { c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
= A r t i k e l d e r t i e n - A A N T A L S T E M M E N
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n . E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
i A r t i k e l v e e r t i e n - B E R A A D S L A G I N G
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a l l e p e r s o n e n
d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d e v o l m a c h t d i t t o e l a a t e n d e b e s l i s s i n g
w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
` D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a n e n s c h r i f t e i k a l l e b e s l u i t e n n e m e n _ d i e t o t d e b e v o e s d h e i d v a n d e a l g e m e n e _ ,
v e r g á d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
i J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n
r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t .
} D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
} s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l a c h t t i e n - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n
v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n
d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
W e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D E C K E R S S t e v e n a l s z a a k v o e r d e r - v e n n o o t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
W o r d t b e n o e m d a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : d e h e e r D E C K E R S S t e v e n , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 7 7 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n } a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i g e n b i l z e n
} T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- - h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B ) i n t w e e e x e m p l a r e n
- - h e t f o r m u l i e r I l i n t w e e e x e m p l a r e n
- - h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
} - - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - d e l u s t i n t o e p a s s i n g y a n a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
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