05/05/2014 : NV: kapitaalswijziging
ji Tekst : Uit een akte voor Meester Jean-Marie THIJS, notaris te Tongeren de dato 28 maart 2014, te regïstreren,
ji blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «Agro Riemst nv» met zetel
ji te 3700 Riemst, Tongersesteenweg 41, ondernemingsnummer 0447.594.622, werd gehouden.
ji De betreffende vergadering had nagemelde agenda en nam naar aanleiding daarvan de volgende besluiten :
"Agenda.
ji De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda :
ji 1. Kennisneming van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013 tot uitkering van een j dividend overeenkomstig artikel 537 WIB.
2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van
negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde tweehonderd en tweeduizend vijfhonderd euro (€
, 202.500,00,-) om het van achtentachtigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ jj 88.946,76,-) op tweehonderd eenennegentigduizend vierhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€
ij 294.446,76,-) te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met een verhoging van de jj kapitaalswaarde.
jj 3. Onderschrijving van de kapitaalverhoging - vergoeding
ij 4. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
ij 5. Wijziging van het betreffende artikel van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe ij kapitaaltoestand.
:j 6. Volmacht voor de cobrdinatie van de statuten.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen. j: BERAADSLAGING
:;; Nadat deze vaststellingen gedaan en jutst bevonden werden, vat de vergadering de dagorde aan.
â– i Eerste beslissing
ji De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 18 ji december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van tweehonderd vijfentwintigduizend euro j;(€ 225.000,00,-).
jj Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van tweehonderd en
ji tweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00,-). De algemene vergadering van 18 december 2013 heeft beslist ji dît netto-bedrag uit te keren aan de huidige aandeelhouders.
ji De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 jj WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de
j; dividendpolitîek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.
jj Tweede beslissing
ji De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd en tweeduizend ij vijfhonderd euro (€ 202.500,00,-) om het kapitaal te brengen van achtentachtigduizend negenhonderd
zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 88.946,76,-) op tweehonderd eenennegentigduizend vierhonderd :j zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 294.446,76,-) door inbreng in geld en zonder creatie van nieuwe
ij aandelen, doch met verhoging van de kapitaalwaarde.
Derde beslissing
jj De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, aïs volgt : j - voor tweehonderd en tweeduizend driehonderd tweeënnegentig euro zesendertîg cent (€ 202.392,36,-) op j naam van de heerTRUIJEN Bert voornoemd;
ij - voor zesentwintig euro eenennegentïg cent (€ 26,91,-) op naam van Mevrouw LUYTEN Els voornoemd;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

V K-
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
fS0 "3
mod 11.1
- voor zesentwintig euro eenennegentig cent (€ 26,91,-) op naam van Mevrouw DUPONT Rita voornoemd; - voor zesentwintig euro eenennegentig cent (€ 26,91,-) op naam van de heer TRUUEN Wim voornoemd; - voor zesentwintig euro eenennegentig cent (€ 26,91,-) op naam van Mevrouw TRUUEN Astrid voornoemd. Voormelde inbreng in geld door de voornoemde vennoten werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE28 7353 4303 4020 op naam van de voormelde vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling KBC op 28 maart 2014 welk attest bewaard zal worden door ondergetekende notaris.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat er voor de kapitaalverhoging GEEN nieuwe aandelen worden
uitgegeven.
Vierde beslissing
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en het kapitaal thans tweehonderd eenennegentigduizend vierhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 294.446,76,-) , bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zevenduizend vijfhonderd vijfentwintig (7.525) aandelen.
Vijfde beslissing
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het betreffende artikel van de statuten als volgt te vervangen : "Het kapitaal bedraagt tweehonderd eenennegen-tîgduizend vierhonderd j zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 294.446,76,-). Het is verdeeld in zevenduizend vijfhonderd j vijfentwintig (7.525) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde."
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten j van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank j van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
'. Zevende beslissing
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen."
BESLISSING ZETELVERPLAATSING
De gedelegeerd bestuurder beslist overeenkomstig de statuten de zetel van de vennootschap over te brengen
. van het huidige adres naar het nieuwe adres, te weten 3770 Riemst, Herderenweg 7, met ingang vanaf heden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Thijs Jean-Marie te Tongeren, getekend.
Wordt samen met dit uittreksel neergelegd :
- een eensluidend afschrift van de betreffende akte
- gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening