30/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1 H I H I I I I I N ~ I I
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2 3 - 0 ' E L G I S C H S
R B E ; . . . _ , i i E i r r ~ u v í
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
~ - 2 0 1 .
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t 6 - 0 7 - 2 0 1 3
i A A T p ? I f r e d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 0 3 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s t a a n 1 5 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G R O S E E D S E R V I C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 6 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 0 9 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . U i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e - e n c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n m a x i m a a l h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r c o n v e r s i e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e - e n c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n a i s v o l g t :
- E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t g e d u r e n d e é é n m a a n d n a d a t h i j h i e r v a n d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f i n k e n n i s w e r d g e s t e l d , d e m o g e l i j k h e i d t o t c o n v e r s i e v a n m a x i m a a l t w i n t i g k o m m a n u l z e s p r o c e n t ( 2 0 , 0 6 % ) v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e t e r m i j n v o o r c o n v e r s i e w o r d t v e r m e l d i n v o o r m e l d e k e n n i s g e v i n g ;
- D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m o g e n n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- I n h e t g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t r e c h t g e v e n o p e e n p r e f e r e n t , o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 E ) p e r , j a a r , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t g e n e d a t i s ; t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t . I n d i e n b l i j k t d a t h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d w e g e n s o n t o e r e i k e n d e ' u i t k e e r b a r e w i n s t n i e t i n t e g r a a l k a n w o r d e n g e s t o r t , w o r d t d e u i t k e e r b a r e w i n s t e v e n r e d i g v e r d e e l d o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
- E l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t v e r l e e n t e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l i n b r e n g , i n ; v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s o o k e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o ;
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n t o c h s t e m r e c h t i n d e i n a r t i k e l 2 4 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e g e v a l l e n ,
2 . i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 5 b i s v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 5 b i s n a a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 b i s s t e m r e c h t v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n t o c h s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n d e i n a r t i k e l 2 4 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e g e v a l l e n , n a m e l i j k :
- w a n n e e r n i e t m e e r i s v o l d a a n a a n e e n v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 2 4 0 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r a r t i k e l 2 4 0 , § 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t w o r d t n a g e l e e f d , s l u i t d e h e r k r i j g i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e t o e p a s s i n g v a n h e t 2 ° e n h e t 3 ° v a n d e z e l f d e p a r a g r a a f u i t ;
- i n h e t g e v a l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w i j z i g i n g v a n h a a r d o e l , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o v e r d e o n t b i n d i n g , d e f u s i e e n d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w a n n e e r , o m w e l k e r e d e n o o k , d e p r e f e r e n t e e n o v e r d r a a g b a r e d i v i d e n d e n g e d u r e n d e d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , n i e t v o l l e d i g b e t a a l b a a r w e r d e n g e s t e l d e n d i t t o t w a n n e e r d i e a c h t e r s t a l l i g e d i v i d e n d e n v o l l e d i g z i j n u i t b e t a a l d . "
3 . I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 9 b i s n a a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e
v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A G R O S E E D S E R V I C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 2 9 b i s a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t v e r l e e n t e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s o o k e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o . "
4 , V a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e v a n a a n d e l e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n g e c o n v e r t e e r d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n o n d e r d e g e s t e l d e u i t g i f t e - e n c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v a s t s t e l l i n g e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , w a a r v a n :
- Z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) e n v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 5 2 ) t o t e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) ;
- H o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 7 7 ) t o t e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 4 5 1 ) . "
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a l e z i n g v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t g e n o m e n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o p e e n v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r n i e u w d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 8 - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g