03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 30.06.2014 14244-0577-015
15/07/2014
ÿþI M o d P 0 F 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 U M M 1 1 1 1 1 1
N e o r g o l o g d t o r g r i t f l o d o r r e c h t b a n k
y . k c o p h a n d e l A n t w o r p o n , a d . T o n m a n ,
. . .
- 2 0 1 1 1
0 2 - 0 7 -
D e g r e n f i e
O n c l e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 3 4 9 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A K S I - T H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j d r e e f 7 , 3 5 7 0 A l k e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R e c h t z e t t i n g , b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g T e k s t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t S t a a t s b l a d . D e z e h e r b e n o e m i n g g e b e u r d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 e n o p d e R a a d v a n B e s t u u r , e v e n e e n s g e h o u d e n d d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
H a b i l s - D e b o c k V O F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . D e b o c k A n n , w o n e n d e t e A l k e n , R i j d r e e f 7 , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P e t e r s C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e A l k e n , S t a t t i o n s s t r a a t 9 , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . P a t r i c k M a e s , w o n e n d e t e T o n g e r e n , A m b i o r i x s t r a a t 1 8 , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H a b i l s D i r k , w o n e n d e t e A l k e n , R i j d r e e f 7 , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e z e a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H a b i l s - D e b o c k V O F , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . D e b o c k A n n , w o r d t h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 6 j a a r . D e z e n e e m t e e n e i n d e o p d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l k e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m M e v r . H e i d i G i l l e m o t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z i j n d e 2 3 j u n i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
2 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r U l b e e k s t r a a t 2 1 t e 3 8 2 1 U l b e e k m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n D h n J o r i s Q u i n t e n s h i e r m e e b e k r a c h t i g d . D i t o n t s l a g i s i n g e g a a n p e r 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
H a n d t e k e n i n g ,
H a b i l s - D e b o c k V O F G i l l e m o t H e i d i
v . v . D e b o c k A n n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 28.06.2013 13234-0154-015
18/07/2012
ÿþ M e d P D F 1 1 . t
f : L t S t -
f k i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g l s c S t a a t s b a M I U H I I I U I I I I I I I I U I I I
* 1 2 1 2 6 9 8 9 *
, v u u , y e i u y u , e 1 y ' l u i e u e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 ? - 2 0 1 2
D e H o o t d g r i f f l e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 0 . 3 4 9 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A K S I - T H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j d r e e f 7 , 3 5 7 0 A l k e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l k e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j f t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . E r n e s t D e b o c k t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z i j n d e 1 0 a p r i l 2 0 1 2 .
K w i j t i n g v o o r z i j n b e l e i d w o r d t b e s p r o k e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r D i r k H a b i t s , t e n o n r e c h t e n i e t w e r d o p g e n o m e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 2 j u n i 2 0 0 7 . H i e r b i j n e m e n w i j d e n o d i g e m a a t r e g e l e n o m d e z e s i t u a t i e t e c o r r i g e r e n .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H a b i l s - D e b o c k V O F ,
A n n D e b o c k
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L û t k B v e r m e l d e n : R e c t o ; e a m e n t o e d a n u g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n á e n n a r s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0419-014
28/12/2011
ÿþt ` N i . "
( 1 1 \ 1 1
1 r ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 Y 4 V , y ~ - , L r i , ~ a " V y G r ,
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
5 - q . - 2 0 H e
t A e r
D e F ¬ o o f d g r l F i ¬ ® r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 0 . 3 4 9 . 2 4 1
B e n a m i n g A K S I - T H U I S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : R i j d r e e f 7 , 3 5 7 0 A l k e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
I l
* 1 1 1 9 5 1 4 7 "
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g o e d g e k e u r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n g e l a G e g g t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 1 1 1 2 0 0 9 .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H a b i t s - D e b o c k V O F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . D e b o c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0342-014
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 31.08.2010 10506-0262-013
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 17.12.2009 09891-0315-016
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 29.07.2015 15359-0557-016