I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n r , r r u n g S r t r B e n a m i n g
A l - F I N
R h t S v C , r n i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S w i n n e n w i j e r w e g 5 , G e n k - Z u i d , Z o n e 6 A , 3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r A L - F I N N V
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A L - F I N N V g e h o u d e n t e G e n k o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 :
D L
1 7 J '
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
e
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m ,
o e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o ë l B r e h m e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n
3 j a a r t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
e
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e : s
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" J e a n - P a u l V e r h e l s t J o s B o g a e r t s
I B e s t u u r c i e r B e s t u u r d e r
- 0
e t
"
v a r . L u x t ? . k q e . . r r n e l n e r . R e c t o N a a m e n h e e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a : 1 s h e t z i j v a n d e p e e s o í o U o ' n ;
b e v o e g d d e f e c h 3 z , p e r s o o n t e n a a n z J e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n w o o r 4 e n
V o r s c . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E L G I s c H
M O N I T E
2 0 -
U R B
! 1 9 - 2 C 3 T A K I
1 4 0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
S U L A D .
D e g r i f f i e r 9 r l i l i e
E V I e g g a l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c e a r i k V , W o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L S
1 1 1 1 , 1 1 1 R M I B I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 8 4 4 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L - F I N
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b d r i k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o l t i ¬ r e n
9 1 - 0 2 - 2 0 1 5
D e g r i f f e r r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S w i n n e n w i j e r w e g 5 , G e n k - Z u i d , Z o n e 6 A , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r R a a d v a n B e s t u u r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 C o ö p t a t i e B e s t u u r d e r e n B e n o e m i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A l - F i n N V g e h o u d e n t e G e n k o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . O N T S L A G V O O R Z I T T E R - B E S T U U R D E R A L - F I N N V
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n B e r n a r d H a l l e m a n s a l s v o o r z i t t e r e n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 . C O O P T A T I E B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R A L - F I N N V
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 J a n u a r i 2 0 1 5 G e r t H e y l e n t e c o ö p t e r e n
a l s b e s t u u r d e r v a n A l - F i n N V . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m G e r t H e y l e n t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A l - F i n N V v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n A l - F i n N V i s p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t G e r t H e y l e n , V o o r z i t t e r
J o s B o g a e r t s , B e s t u u r d e r
A n t o o n C l a e s s e n s , B e s t u u r d e r
J e a n - P a u l V e r h e l s t , B e s t u u r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n v o o r a i l e z a k e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s 2 b e s t u u r d e r s .
A n t o o n C l a e s s e n s B e s t u u r d e r
J o s B o g a e r t s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n