ALBRON CP BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ALBRON CP BELGIE
Dénomination : ALBRON CP BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 829.284.177

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0256-037
23/07/2014
ÿþr Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1414216

011111111

Ondernemingsnr ; 0829.284.177

Benaming

(volk rit) . ALBRON CP BELGIE

ml korta

Y beh aa Bet Staê

Rechtsvaren . naamloze vennootschap

Zetel 3920 Lommel - Elzen 145 - Kamer 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris revisor - ontslag en benoeming bestuurder

Het jaar tweeduizend en veertien, op 7 maart, werd er een gewone algemene vergadering gehouden met de volgende punten:

7. Herbenoeming commissaris revisor

8. Ontslag en benoeming bestuurder

9. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

De volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

(..)

7, De algemene vergadering beslist om PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris te herbenoemen voor een duur van 3 jaar vanaf het boekjaar ingaande op 1 januari 2014. Deze vennootschap stelt de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van PWC. Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 januari 2016. (...)

8.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Johannes Martinus JACOBS als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang per 1 januari 2014,

De algemene vergadering beslist om de heer Robert Harmen Michel VISSER, geboren op 4 januari 1969, wonende te Minister Hartsenlaan 7, 1217 LR Hilversum (Nederland) te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar en dit met ingang per 1 januari 2014.

Het mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend.

De raad van bestuur is dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-De heer Robert Harmen Michel VISSER

-De heer Teunis VERHEIJ

9. de algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondememingsioketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

{{ECHTB0.NKvan KOOPHANDEL

T, qptzlufRPEN

1 1 MU 201h

afderef*SEL'r

Voor-

dijP,tloS3gert

iaan het

Belgisch

Staatsblad

I.

e.,

Heidi Vanluchene

Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie proces verbaal van de algemene vergadering van 7 maart 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2013
ÿþmod 11.1

= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111.q§11011

Ondernemingsnr : 0829.284.177

Benaming (voluit) : Albron CP België N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Elzen 145 Kamer 1

3920 LOMMEL

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht juli tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"Albron CP België N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Elzen 145, Kamer 1,

volgende beslissingen genomen heeft;

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vier miljoen vijfhonderdduizend euro (4.500.000,00;;

EUR), om het te brengen op negen miljoen zevenhonderdduizend euro (9.700.000,00 EUR) zonder de uitgifte

" van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ALBRON CP B.V." en de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ALBRON B.V.", van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die laatstgenoemden hebben ten laste van de vennootschap "Albron CP België N.V." en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de commissaris.

Vergoeding voor de inbreng

De vergadering beslist geen nieuwe aandelen uit te keren voor deze inbreng.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de data 11 juni 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'' "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", te 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, vertegenwoordigd" door de heer Bart Van Gompel, luiden letterlijk als volgt :

"Besluit

Ondergetekende PwC Bedrijfsrevisoren, aangesteld als commissaris van ondervemoemde Vennootschap, met als wettelijke vertegenwoordiger Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor, werd door het bestuursorgaan van Albron CP België NV verzocht om verslag uit te brengen over de inbrengen in natura bij kapitaalverhoging, zoals omschreven in artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Albron CP België NV bestaat uit de inbreng van een vordering (rekening courant positie) ten bedrage van EUR 4.500.000 die de aandeelhouders hebben op Albron CP België NV

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de intrinsieke waarde (totaal eigen'' vermogen gedeeld door totaal aantal aandelen) van de aandelen.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichtingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat:

* de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk,; zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de.; inbreng in natura;

* de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ten bedrage van EUR 4.500 000,;;

.3, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch;; verantwoord is;

* de waardebepalingen waartoe de weerhouden methode van waardering van de rekening courant'' positie tot een waarde die tenminste overeenstemt met de stijging in intrinsieke waarde van de aandelen'' aangehouden door Albron CP BV, respectievelijk Albron BV. Bijgevolg is de inbreng in natura niet overgewaardeerd.

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

,~,,~1;r~" r~~ tri~ itus.r,~r~..,~._l.'

mod 11.1

1Mj willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende ' de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

' Antwerpen, 11 Juni 2013

De Commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

vertegenwoordigd door

Bart Van Gompel

Bedrijfsrevisor"

2° Teneinde de statuten irº% overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen zevenhonderdduizend euro (8.700.000, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder

één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.",,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

 tea

Voer behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0533-036
27/05/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Motl Word 11.1

Ondernemingsnr : 0829.284.177

Benaming

(voluit) : ALBRON CP BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3920 Lommel - Elzen 145 - Kamer 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming vaste vertegenwoordiger commissaris

Het jaar tweeduizend en dertien, op 1 maart, werd er een gewone algemene vergadering gehouden met de volgende punten:

(" )

2. wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

De volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*13079367*

V beh aa Bel stat

pECH9PAtiK YFN KOOPHANDEL

1 5 MEI n3

~~SS~..T

~"

2. (...) De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de BVBA Filip Lozie ais vertegenwoordiger van de commissaris, Pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren, en neemt er akte van dat, met ingang vanaf 1 januari 2013, de commissaris vertegenwoordigd zal worden door de heer Bart Van Gompel ter vervanging van de BVBA Filip Lozie, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lozie, en dit voor de resterende duur van het mandaat, zijnde tot na de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31.12.2013. (...)

De heer Teunis Verheij Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 12.03.2013 13063-0236-006
29/10/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111l1

alo"

I

Ondernemingsnr : 0829284.177

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 8 -10- 202

HASSEI,T

GE~i

Benaming (voluit) : Albron CP België N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elzen. 145 - Kamer 1

3920 Lommel

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee oktober tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Albron CP België N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Elzen 145, Kamer 1, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal te door inbreng in natura (opeisbare schuldvordering  uitvoerig beschreven in het verslag van de commissaris) met vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), om het te brengen op vijf miljoen tweehonderdduizend euro (5.200.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2° Vergoeding voor de inbreng.

De vergadering besliste geen nieuwe aandelen uit te keren voor deze inbreng.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato zeventien augustus tweeduizend en twaalf opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, vertegenwoordigd door de BVBA Filip Lozie, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt

"Ondergetekende PwG Bedrijfsrevisoren, aangesteld als commissaris van ondervemoemde Vennootschap, met als wettelijke vertegenwoordiger Filip Lozie, bedrijfsrevisor, werd door het bestuursorgaan van Albron CP België NV verzocht om verslag uit te brengen over de inbrengen in natura bij kapitaalverhoging, zoals omschreven in artikel 502 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Albron CP België NV bestaat uit de inbreng van een vordering (rekening courant positie) ten bedrage van EUR 5.000.000 die de aandeelhouders hebben op Albron CP België NV.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de intrinsieke waarde (totaal eigen vermogen gedeeld door totaal aantal aandelen) van de aandelen.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichtingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat;

" de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de none van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ten bedrage van EUR 5.000.000, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

" de waardebepalingen waartoe de weerhouden methode van waardering van de rekening courant positie tot een waarde die tenminste overeenstemt met de stijging in intrinsieke waarde van de aandelen aangehouden door Albron CP BV, respectievelijk Albron BV. Bijgevolg is de inbreng in natura niet overgewaardeerd,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Antwerpen, 17 augustus 2012

De Commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door

Filip Lozie

Bedrijfsrevisor"

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderdduizend euro (5.200.000, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder

één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóórregistratie in toepassing van artikel 973, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Link B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 09.08.2012 12395-0393-033
20/02/2012
ÿþ4

N~

Mod Word 11.1

Ondememingsnr : 0829.284.177

Benaming

(voluit) : ALBRON CP BELGIE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Elzen 145, Kamer 1 - 3920 Lommel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bijzondere volmachthouders

Het jaar tweeduizend en elf, op 21 november, wordt er een raad van bestuur gehouden met volgend agendapunt:

1, Het geven van een bijzondere volmacht

Volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:

1. Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met unanimiteit dat volmacht wordt gegeven aan de heer Nils TIMMERMANS, wonende te Budel, geboren te Wonji op 26 mei 1965, met het oog op het verrichten namens ALBRON CP BELGIË NV van de volgende handelingen:

1~~r~1i ~e ~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~



Voor- III II I II III flII II IflI I IIi

behoudel *iaoaiass"

aan het

Belgisch Staatsbia





RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 -02- 2ff012

HASSeLT1e

- het sluiten en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten met de werknemers van ALBRON CP BELGIË NV,

- het ondertekenen van briefwisseling, gericht aan werknemers van ALBRON CP BELGIË NV, die betrekking heeft op de arbeidsrechtelijke relatie tussen beide, in de ruimst mogelijke zin, waarin begrepen, doch niet beperkt tot, de aangetekende blieven die aan werknemers gestuurd worden in geval van niet-naleving van het arbeidsreglement,

- het wijzigen van de persoonsgegevens ten behoeve van de loonadministratie,

- het uitvoeren van de wettelijke en reglementaire kennisgevingen en meldingen aan de verschillende overheden, nodig voor de aanwerving en de tewerkstelling door ALBRON CP BELGIË NV van haar werknemers, alsook voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met haar werknemers, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de werknemers van ALBRON CP BELGIË NV,

- elke andere handeling omtrent de aanwerving, de tewerkstelling en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van werknemers van ALBRON CP BELGIË NV.

(,..)

Deze volmacht wordt toegekend met ingang van 21 november 2011.

De heer Nils TIMMERMANS geeft uitdrukkelijk te kennen deze volmacht te aanvaarden.

Het jaar tweeduizend en elf, op 21 november, wordt er een raad van bestuur gehouden met volgend agendapunt:

1. Het geven van een bijzondere volmacht

Volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1. Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met unanimiteit dat volmacht wordt gegeven aan de heer Ruud HOMAN, wonende te Zwolle, geboren te Emmen op 24 november 1972, met het oog op het verrichten namens ALBRON CP BELGIË NV van de volgende handelingen:

- het sluiten en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten met de werknemers van ALBRON CP BELGIË NV

- het ondertekenen van briefwisseling, gericht aan werknemers van ALBRON CP BELGIË NV, die betrekking heeft op de arbeidsrechtelijke relatie tussen beide, in de ruimst mogelijke zin, waarin begrepen, doch niet beperkt tot, de aangetekende brieven die aan werknemers gestuurd worden in geval van niet-naleving van het arbeidsreglement,

- het wijzigen van de persoonsgegevens ten behoeve van de loonadministratie,

- het uitvoeren van de wettelijke en reglementaire kennisgevingen en meldingen aan de verschillende overheden, nodig voor de aanwerving en de tewerkstelling door ALBRON CP BELGIË NV van haar werknemers, alsook voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met haar werknemers,

- het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de werknemers van ALBRON CP BELGIË NV,

- elke andere handeling omtrent de aanwerving, de tewerkstelling en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van werknemers van ALBRON CP BELGIË NV.

(..)

Deze volmacht wordt toegekend met ingang van 21 november 2011 en komt te vervallen op 30 april 2012.

De heer Ruud ROMAN geeft uitdrukkelijk te kennen deze volmacht te aanvaarden.

Teunis VERHEIJ

Bestuurder

Rijlagen Tij hëiliéï iscfi Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/11/2011
ÿþ Mod 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111I fl11 fll ~IIVMIM1MMI~Ih

" iu~sass*

I beh aaL i Be! Sta

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ~ O --11n 2099

HASSELT

e~ ae

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0829.284.177

ppeneenng

.~~ ALBRON CP BELGIE

Rechtsvorm Naamloze Venootschap

Zete: Elzen 145, kamer 1 - 3920 Lommel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder

Het jaar tweeduizend en elf, op 20 oktober, wordt een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden met de volgende punten:

1. Ontslag en benoeming van bestuurders

Volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jouke van de Veer uit zijn funtie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist om de heer Johannes Martinus JACOBS, wonende aan de Houtvester 5 te (3834 CV) Leusden, Nederland, met onmiddellijke ingang, te benoemen als bestuurder voor een duur van 6 jaar.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

2. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt, advocaat te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Het jaar tweeduizend en elf, op 20 oktober, wordt een raad van bestuur gehouden met volgende punten: 1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:

1. De raad van bestuur benoemt de heer Teunis Verheij tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Op de laatste blz va Lurk B -,ern1elden : Recto . Naam en hoedar:gheid var de instrumenterende notais. hetzij 'tan de perso(o)n;er) bevoegd de rechtspersoon ten aarzlen var derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2. De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt, advocaat te 1050 Brussel, Marsveldplein . 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondememingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Heidi Vanluchene

Lasthebber

Tegelijkertijd neergelegd ter sriffie : kopie notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20/10/2011 houdende de volmacht + kopie Proces Verbaal van de raad van bestuur dd. 20/10/2011, houdende de volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van 9 verre,der : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrJrrentarende stans. hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanren van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

30/04/2015
ÿþ~i

Voor.

behoude', aan het Belgtscr

Staatebla

Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANKvar1 k^^^~," ^ ~^t

teANTWERPEP rtT

2 Q APR, 2C15

Griffie

11111111111§11111111111

Ondernemingsnr : 0829.284.177

Benaming

(voluit) : ALBRON CP BELGIE

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3920 Lommel - Elzen 145 - Kamer 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking en toekenning bijzondere volmachten

Het jaar tweeduizend en vijftien, op 12 maart, werd er een raad van bestuur gehouden met de volgende punten:

1. Intrekking van de bijzonder volmacht gegeven aan de heer Nils Timmermans en de heer Ruud Homan;

2. Toekenning van een bijzondere volmacht aan de heer René KERSTEN;

3. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie.

De volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:

(" )

1. De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de bijzondere volmachten die bij beslissing van de raad van bestuur van 21 november 2011 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 februari 2012 onder het nummer 2012-02-2010041255) aan de heer Nuls TIMMERMANS en aan de heer Ruud HOMAN werden toegekend, in te trekken en te herroepen.

2. De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang per 15 december 2014, een bijzondere volmacht te geven aan :

De heer René Kersten wonende te Neeroeteren, Vleethoeksfraal 2a geboren te `s Hertogenbosch op 29/11/1966

met het oog op hef verrichten namens ALBRON CP BELGIË NV van de volgende handelingen:

-het sluiten en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten met de werknemers van ALBRON CP BELGIË NV,

-het ondertekenen van briefwisseling, gericht aan werknemers van ALBRON CP BELGIË NV, die betrekking, heeft op de arbeidsrechtelijke relatie tussen beide, in de ruimst mogelijke zin, waarin begrepen, doch niet beperkt tot, de aangetekende brieven die aan werknemers gestuurd worden in geval van niet-naleving van het: arbeidsreglement,

-het wijzigen van de persoonsgegevens ten behoeve van de loonadministratie,

-het uitvoeren van de wettelijke en reglementaire kennisgevingen en meldingen aan de verschillende; overheden, nodig voor de aanwerving en de tewerkstelling door ALBRON CP BELGIË NV van haar' werknemers, alsook voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met haar werknemers,

-het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de werknemers van ALBRON CP BELGIË NV,

-elke andere handeling omtrent de aanwerving, de tewerkstelling en de beëindiging van de: arbeidsovereenkomst van werknemers van ALBRON CP BELGIË NV,

3 . De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr, Jannick Everaerdt en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldpleln 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om In

Fnaam en voor rekening van de vennootschap aile wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

.F 4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze raad van bestuur te vervuilen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsroketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.





Heidi Vanluchene

Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie proces verbaal van de raad van bestuur van 12 maart 2015

op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ALBRON CP BELGIE

Adresse
ELZEN 145, KAMER 1 3920 LOMMEL

Code postal : 3920
Localité : LOMMEL
Commune : LOMMEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande