23/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H a d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 V I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E t t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 4 M O 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 7 8 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o i c i » A l c o p r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s s e n s c h o t s t r a a t 9 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e . m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 . 0 n t s l a g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n L e m o B e h e e r B V B A , B u s c o B V B A e n . L a m b d a B V B A e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g L e m o B e h e e r B V B A v a s t . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r s a l s b e s t u u r d e r e n v a n B u s c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a r k V a n h o l s b e e c k e n L a m b d a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a s t e l e y n a l s b e s t u u r d e r e n . , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
T h e m e l l a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , P o e d e r s t r a a t 5 1 , 2 3 7 0 A r e n d a n k .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- V a n E y n d e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . V a n E y n d e , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- D ' G r o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n L e g r a n d , b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 2 0 .
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e s
S t e f a n i e M a r t e n s o f C a r o l i n e V r e y s , b e i d e n g e k e n d d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e l k m e t a p a r t e t e k e n b e v o e g d h e i d , w o r d e n v a n a f h e d e n a a n g e s t e l d o m d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n .
C a r o l i n e V r e y s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v e r g a d e r i n g + v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 24.06.2014 14210-0033-038
09/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R a r " b e n ' p a n k n n n h R n d e l
2 8 J U N I 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 5 . 4 7 8 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A i c o p r o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 6 , E s s e n s c h o t s t r a a t 9 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t &
Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D l e g e m , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . R o b e r t ' ,
B o o n s , k a n t o o r a d r e s J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n a l s
c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t v o o r m e l d e m a n d a a t g e l d i g i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6
L e m o B e h e e r B V B A V a n E y n d e B V B A
M r . L . C a e r s M r . J . V a n E y n d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
b e h a a B e l
S t a k '
i U
* 1 3 1 0 5 0 9 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012
ÿþ i A o d W a r d 1 1 . 1
f a r n e l t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U l U I I N
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
5 J U N I 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 5 5 4 7 8 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o p r o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 6 , E s s e n s c h o t s t r a a t 9 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n T i m o n B V B A e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n T i m o n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r r i t ( G e r r y ) T i m m e r m a n s , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
L e m o B e h e e r B V B A V a n E y n d e B V B A
B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r ,
L . C a e r s J . V a n E y n d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n e o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0253-037
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.06.2011 11221-0264-037
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 22.06.2010 10203-0269-035
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 22.06.2009 09288-0092-033
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 18.06.2008 08253-0227-018
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 06.07.2007 07348-0317-019
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 06.07.2006 06420-5074-015
05/04/2005 : LE091604
24/02/2005 : LE091604
25/01/2005 : LE091604
29/01/2004 : LE091604
04/02/2003 : LE091604
24/07/2002 : LE091604
09/03/2002 : LE091604
05/02/2002 : LE091604
06/03/2001 : LE091604
11/01/2001 : LE091604
14/04/2000 : LE091604
08/02/2000 : LE091604
01/01/1997 : LE91604
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 23.06.2016 16226-0196-037