16/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J I M I I M P I I I I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 7 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 6 6 . 9 2 9 . 6 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l e x & C a r i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l a p r o o s s t r a a t 1 1 , 3 5 6 0 L u m m e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r n ( e n i a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G u i t b r e i d i n g d o e l e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l e x & C a r i a " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a g e n o e m d e n i e u w e s t a t u t e n
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . g e v e n d e z a a k v o e r d e r s i n e e n v e r s l a g v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e z i j v o o r s t e l l e n . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t e r k e n t d a t h i j v a n b e i d e s t u k k e n h e e f t k u n n e n k e n n i s n e m e n o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s t e v o l g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e h i e r v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e h i e r n a o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n :
" - K l e i n h a n d e l i n t e x t i e l d a m e s h e r e n e n k i n d e r k l e d i n g " .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o n r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
u i t b a t i n g v a n k l e i n h a n d e l i n d a g - e n w e e k b l a d e n , r o o k w a r e n e n r o o k b e n o d i g d h e d e n , s c h o o l b e n o d i g d h e d e n , f o t o g r a f i s c h m a t e r i a a l , b o e k e n , s p e e l g o e d , s n o e p , d r a n k e n , u i t b a t i n g s d e p o t v a n d e n a t i o n a l e l o t e r i j e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l d a m e s , h e r e n e n k i n d e r k l e d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i e l e o f f i n a n c i e l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e Z i j k a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
e t
L u i k B - v e r v o l g
o r -
b e h o u d e n a a n h e t
É r é @ i é T r
S t a a t s b l a d
r i t e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f i o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n , " 1 T w e e d e b e s l i s s i n g
1 D e h e e r C L A E S A l e x , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 9 . 2 0 I 1 4 1 - 8 9 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a p r o o s s t r a a t 1 1 , v e r k l a a r t z i j n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , i n g a a n d o p h e d e n .
K w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n d é c h a r g e l a a n d e o n t s l a g n e m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C L A E S v o o r n o e m d , v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e L u m x n e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , A n i c i u s p a r k 1 6 , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n 1 d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R E E N S L U I T E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a