20/10/2014
ÿþ M U d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 9 1 5 7 6 *
V I
b e h i a a i B e l S t a a
1 1 1 1 1 i
I I
R E C H T 2 A N K v a n M O i l l A k f l ) 1 .
t e A N T W E R P E N
0 9 O K T . 2 0 1 4
a d e f f i t t s s E u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 9 5 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l f a B o u w
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m e r s s t r a a t 4 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t 5 3 7 W E B ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l f a B o u w " t e H a m o n t - A c h e l , O n d e r n e m e r s s t r a a t 4 , v e r l e d e n d o o r M e e s t e r
K a r e n S A B B E , n o t a r i s t e H a m o n t - A c h e l m e t s t a n d p l a a t s t e A c h e ! , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t h a n s t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n A a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s d e f a c t o a a n d e l e n o p n a a m z i j n , m a a r d a t d i t n i e t w o r d t w e e r s p i e g e l d i n d e s t a t u t e n . D i t b l i j k t o o k u i t d e l a a t s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p 3 m a a r t 2 0 0 4 , w a a r b i j h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s l e g g e n t h a n s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r h i e r v o o r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e ë l e t o e s t a n d e n i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g . .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d :
- a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s i n b e g i n s e l a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n o n d e r v o o r b e h o u d h e t g e e n h i e r n a v o l g t .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , k u n n e n d e a a n d e l e n s l e c h t s h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f e e n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n i n v o o r d e e l v a n e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n d i e v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g h e e f t g e n o t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n , b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e v e r z e n d i n g v a n d e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r g o e d k e u r i n g g e w e i g e r d h e e f t o f i n d i e n z e g e e n a n d e r e o v e m e r n e r h e e f t v o o r g e s t e l d , d a n k a n d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t g e s c h i e d e n z o a l s v o o r g e s t e l d e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e r e g e l i n g g e l d t v o o r a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v o o r a i l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s e v e n t u e e l u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
- l n a r t i k e l 7 w o r d t d e v i e r d e a l i n e a d i e b e g i n t m e t " D e u i t g i f t e v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . . . " e n e i n d i g t m e t " . . , g e b r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- l n a r t i k e l 1 0 w o r d t v o l g e n d e z i n g e s c h r a p t : " A a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n v e r s t r e k t . "
- I n a r t i k e l 1 3 w o r d t v o l g e n d e z i n g e s c h r a p t : " D e o b l i g a t i e s z i j n a a n t o o n d e r ; d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r w o r d e n d o o r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d , "
- A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m d i e m e t ' m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g ,
« « « « « u i t g e n o d i g d , D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - Ë e h b u d e n a a n h e t . : , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a . D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s l i e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g . "
- A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
- I n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e z i n g e s c h r a p t : " A a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n d e i n h e t v o r i g e l i d v e r m e l d e s t u k k e n v e r s t r e k t . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 1 . 8 4 0 , 2 8 ) z a l v e r h o o g d w o r d e n t o t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 6 3 . 3 4 0 , 2 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 V o ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( E 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 6 3 . 3 4 0 , 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ' d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 6 3 . 3 4 0 , 2 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g