22/07/2014
�� fil Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Getekend, voor NV HUIS RIJSWIJCK, gedelegeerd bestuurder,
Jules HAVEN, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
RECHTBANK van KArs�HANDEL
te ANTWERPFN. afdeling HASSELT
10 JULI 2014
Griffie
aloi
Ondernemingsar : 0418.666.351
Benaming
(voluit) : ALKIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Zuivelmarkt 5 bus 3 te 3500 Hasselt
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 40 juni 2044 werd:
- vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders aflopen na de huidige vergadering.
- beslist om te herbenoemen voor een periode van zes jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van
2020:
*NV HUIS R1JSWIJCK, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11,
als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
vertegenwoordigd door de heer Jules HAVEN, vaste vertegenwoordiger,
*NV HIMO, met zetel te 3500 Hasselt, Zuivelmarkt 5 bus 3,
als bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle HAVEN, vaste vertegenwoordiger,
*BVBA LANDMANN, met zetel te 2000 Antwerpen, Meir 21,
als bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Eric PUTCUYPS, vaste vertegenwoordiger.
22/02/2012
��} Ondernemingsnr : 0418.666.351
Benaming (voluit) : Alkimmo
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Zuivelmarkt 5 bus 3
3500 Hasselt
Onderwerp akte :NV: wijziging
;j Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker te Antwerpen op 31 december 2011
geregistreerd vier bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 6 JAN 2012 boek;
160 blad 86 vak 17 ontvangen: vijfentwintig euro (25 � ) De Ontvanger getekend J. MARTENS, dat een:
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ALKIMMO, met maatschappelijke zetel
te 3500 Hasselt, Zuivelmarkt 5 bus 3, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen: De bestaande aandelen die aan toonder luiden, en die thans gedrukt zijn worden omgezet in aandelen op; naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn. Aanpassing van artikel 6 der statuten als volgt:
"De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen! kunnen er inzage van nemen evenals elke belanghebbende derde.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Naar: aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan! overhandigd."
z; 3,Volledige herformulering van de statuten om ze onder meer in overeenstemming te brengen met de; terminologie en bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de eurowetgeving, als volgt: "I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. Soort en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: Alkimmo. Artikel 2. Zetel van de vennootschap.
_; 2.1. De zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Zuivelmarkt 5 bus 3.
2.2. Bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kan de= zetel verplaatst worden naar elke andere gemeente binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk; gebied. Gelet op de taalwetgeving vereist een verplaatsing naar een ander gewest of een andere gemeenschap een besluit van de algemene vergadering.
23. Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen en buitenland opgericht worden na een besluit van de; raad van bestuur.
Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft tot doel de aankoop, de oprichting, de huur en onderhuur, de ruiling en de verkoop van huizing, appartementen, kantoren, nijverheidgebouwen, terreinen, gronden en domeinen, en in het algemeen! van alle onroerende rechten en goederen, alsook van alle handelsfondsen en van alle roerende rechten en; goederen; zij zal in concessie en erfpacht mogen geven en nemen, als bemiddelaar optreden in iedere; l onroerende transactie.
Zij mag alleen of in deelneming , zelf of door derden, voor zichzelf of voor rekening van derden,; veranderingswerken aan onroerende goederen uitvoeren, deze valoriseren, verkavelen, alle materialen; aankopen, alle ondernemingscontracten tekenen; de uitbating, het beheer, de oprichting, de verbouwing en de! verkoop van onroerende goederen en handelsfondsen verrichten; alle burgerlijke, handels-, industri�le en!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
, mod 11.1
}" d
i bel
BE
Sta
t
IA
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*iaoa31st !
1{
mod 11.1
financi�le verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk tot de ontwikkeling van liet maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
Zij mag alle leningen en kredieten verlenen, zich aval stellen en alle borgtochten en waarborgen toestaan, alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties verrichten, alle industri�le en intellectu�le eigendomsrechten alsmede alle, zelfs niet gebrevetteerde, kennis en technieken verwerven, in concessie geven en uitbaten. De vennootschap heeft eveneens tot doel de productie van en de handel in allerlei bieren, dranken, mout en voedingsproducten, de bewerking van en de handel in alle bij- en hulpproducten, van gelijk welke herkomst en onder gelijk welke vorm, van haar industrie en handel, alsook de studie, de bouw of de realisatie, geheel of gedeeltelijk, van de fabrikatieinstallaties van de hierbovengenoemde producten.
Zij mag de administratieve en financi�le dienst van aIIe andere vennootschappen waarnemen, als lid van de raad van beheer of ieder gelijkaardig orgaan aan het beheer van iedere vennootschaap of onderneming deelnemen, ieder mandaat van commissaris uitoefenen en alle diensten presteren.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
II KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
1.- Kapitaal: Het kapitaal bedraagt: twee miljoen tweehonderd eenendertigduizend eenenveertig euro twee�nzeventig cent (E 2.231.041,72) en is vertegenwoordigd door twaalfduizend zestien (12.016) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
2. - Kapitaalverhoging - voorkeurrecht.
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun bezit aan aandelen en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op beleggers en niet alle deelgenoten van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kan de raad van bestuur beslissen dat de aandeelhouders die van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt de kans krijgen om in te schrijven op het saldo, in evenredigheid met het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, het al op de wijze te bepalen door de raad van bestuur.
Artikel 6
De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen kunnen er inzage van nemen evenals elke belanghebbende derde.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Artikel 7
De aandelen zijn onverdeelbaar. De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel. In geval van overdracht door sterfgeval of om welke andere reden ook er telkens meer personen eigenaar zijn van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit aandeel opschorten totdat ��n enkele persoon als eigenaar respectievelijk vruchtgebruiker aangeduid wordt voor het uitoefenen van de rechten tegenover de vennootschap.
Artikel 8
De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven aandelen, naargelang de behoeften van de vennootschap. Hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast. De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van een aanmaning door aangetekende brief, zal een interest gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met vier ten honderd per jaar ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting. De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandeel verkopen. De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten. Daartoe kan hij alle voorwaarden stellen, m. BESTUUR - TOEZICHT.
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur nit slechts twee Ieden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij-het$elgisch-Stdatsblad -22tO2i2O12 Airn res-d Miiiiit�nr �������
mal 11.1
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt
van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie Ieden bestaat.
Artikel 10
De bestuurders kiezen een voorzitter. Mocht de voorzitter weerhouden zijn dan wordt hij vervangen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 11
De bestuurders vergaderen op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de vennootschap dit
vergt. Deze vergadering moet samengeroepen worden op aanvraag van drie bestuurders. De vergadering wordt
gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
Artikel 12
De vergadering van de bestuurders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Zij mogen insgelijks aan een andere bestuurder opdracht geven hen te
vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt door
de raad van bestuurders vastgesteld. Geen enkele bestuurder zal meer dan ��n college mogen
vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders,
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanneming van
het toegestane kapitaal.
Artikel 13
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 14
De raad van bestuur vertegenwoordigd als coIIege de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij
handelt door de meerderheid van zijn leden.
De raad van bestuur kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 15
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap bij
alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, 'verbonden: - hetzij door
twee bestuurders die gezamenlijk handelen,
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 16
In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zullen ��n of meerdere commissarissen worden benoemd. Zolang
dit niet noodzakelijk is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de aandeelhouders.
Indien er ��n of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie
jaar. De uittredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn.
Artikel 17
De mandaten van bestuurders worden niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
IV ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de vennootschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand juni
van elk jaar te elf uur. Indien het die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19
De jaarvergadering hoort lezing van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen) zo er
een of meerdere aangesteld zijn, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en commissarissen en
beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en de eventueel aan de commissaris(sen) te
verlenen kwijting.
Artikel 20
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de raad van bestuur of wanneer
daartoe verzocht wordt door aandeelhouder(s) welke samen tenminste ��n vijfde van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Artikel 21
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur
tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen dat zij de vergadering wensen bij te wonen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden aan het Belgis4h
Staatsblad
~
mod 11.1
Artikel 22
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de vennootschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Artikel 23
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Artikel 24
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen. De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. Voorstellen van aandeelhouder(s) komen niet in aanmerking, indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouder(s) welke samen tenminste ��n vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden meegedeeld aan de raad van bestuur om in de oproepingen te worden opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 25
Van elke vergadering worden notulen opgesteld. Deze worden ondertekend door de leden van het bureau, welk samengesteld wordt door de vergadering en door de aandeelhouders welke er om verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een of meer bestuurders,
V. BOEKJAAR INVENTARIS - JAARREKENING.
Artikel 26
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december. Elk jaar, op ��nendertig december,
worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
Artikel 27
De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en lasten,
afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerci�le, fmanci�le, industri�le en fiscale risico's, maakt de
zuivere winst uit.
Artikel 28
Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenotnen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt
heeft.
Zo de winst het toelaat kan een dividend toegekend worden.
Indien blijkt dat de boekhoudkundige winst niet volstaat, kan de vergadering beslissen een voorafname te doen
op de voorheen belaste reserves. De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door
de raad van bestuur.
Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel
van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.
VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 29
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de
vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.
Artikel 30
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en
hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de
vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
VII. WOONSTKEUZE - ALLERLEI.
Artikel 31
Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, moet woonst in
Belgi� kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft. Is dergelijke woonstkeuze niet bekend,
dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de
zaken van de vennootschap, geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Artikel 32
Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.".
DE NOTARIS, Carlos De Baecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte akte
Co�rdinatie statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
17/02/2015
��g Mcd Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch'Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
i JUIJII i
RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
0 5 EEB, 2015
Grue
Bijlagcn _hg let BelgiscJStaatchl2d 17102/2 015 -AnnexesduMoniteu belge
Ondernerningsnr : 0418.666.351
Benaming
(voluit} ; ALKIMMO
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Zuivelmarkt 5 bus 3 te 3500 Hasselt
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 20 januari 2015 werd beslist om te benoemen tot bijkomend bestuurder van de vennootschap:
- de heer Charles ROWLEY,
wonende te GB-SW3 4 DJ Londen (Verenigd Koninkrijk), Woodfall Street 8.
De benoeming geldt voor bepaalde duur, ingaande op 1 januari 2015 en eindigend op de jaarvergadering van 2020.
Tot na de jaarvergadering van 2020 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:
- NV HUIS RIJSWIJCK, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
vertegenwoordigd door de heer Jules MAYEN, vaste vertegenwoordiger,
- NV HIMO, met zetel te 3500 Hasselt, Zuivelmarkt 5 bus 3,
bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle HAYEN, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA LANDMANN, met zetel te 2000 Antwerpen, Meir 21,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Eric PUTCUYPS, vaste vertegenwoordiger,
- de heer Charles ROWLEY, wonende te GB-SW3 4 DJ Londen (Verenigd Koninkrijk), Woodfall Street 8,
bestuurder.
Getekend, voor NV HUIS RIJSWIJCK, gedelegeerd bestuurder,
Jules HAVEN, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Nagin en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzll van de pereoto)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening,