15/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 1 1 8 8 4 3 9 * u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 5 2 C I E
H A i e r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 0 5 5 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l T o p S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S c h u t t e r s s t r a a t 3 0 - 3 9 9 0 P e e r
V o o r w e r p a k t e N A A M - e n D O E L W I J Z I G I N G . B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r J a n C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
- W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s b e n a m i n g A L L T O P H O L D I N G . "
- W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" 6 / A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n o n d e r m e e r :
- h e t b e h e r e n e n v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n e n
a n d e r e r e c h t e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e s t u r e n e n v e r e f f e n e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t o e w i j z e n v a n m i d d e l e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l d o o r k a p i t a a l s i n b r e n g a l s d o o r h e t t o e k e n n e n v a n k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n v o o r k r e d i e t e n t o e g e s t a a n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n d i e v e r g e l i j k b a a r z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s v a n s o m m i g e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e c o n o m i s c h e s e c t o r e n e n v i a h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i n h u n b e z i t h e t
u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e o p d e b e s l i s s i n g e n v a n
d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n t e n e i n d e d e o p b r e n g s t e n u i t h u n p o r t e f e u i l l e t e o p t i m a l i s e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d : - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 - - 1 5 / 1 2 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - V P s v n l n
b e h o u d e n r - b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
a a n h e t - h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i ë r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B e l g i s c h - h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
S t a a t s b l a d - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . "
- B E N O E M I N G V A N S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w J O N K E R S N a t h a l i e S o n j a W i l l y , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r A l l a r y E r w i n , w o n e n d t e 3 9 9 0 P e e r ( G r o t e - B r o g e l ) , S c h u t t e r s s t r a a t 3 0 , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
E r w o r d t , n a d e e e r s t e a l i n e a e e n a l i n e a i n g e l a s t l u i d e n d a l s v o l g t : " A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d m e v r o u w J O N K E R S N a t h a l i e S o n j a W i l l y , w o n e n d t e 3 9 9 0 P e e r , S c h u t t e r s s t r a a t 3 0 . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
j â o M o t & N i c o P a n h o u t G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e r n w e g W i j c h m a a 1 4 9 B " 3 9 9 0 P E E R
g t a a t s 1 i T a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g