ALLTRALEU

ÿþr

sia IC~~I'~~I~II~NREV

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerrlingsnr : 0478.519.212

Benaming

(voluit) : Alltraleu

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Sint-Lamberchts-Herk, Doornebosstraat 33B

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  NAAMSWIJZIGING - ADRESWIJZIGING  DOELSWIJZIGING  WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING  ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - AANPASSING DER STATUTEN AAN BESLUITEN EN WETGEVING.

Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig juni tweeduizend en vijftien, voor

Meester Yasmine FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN DECHARGE

De vergadering besluit de zaakvoerder, zijnde de heer DEKENS Georges, N.N. 531021 249 13, wonend te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 165, te ontslaan als zaakvoerder, en verleent hem kwijting en décharge voor zijn bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud van de verklaringen en garanties verstrekt in de overeenkomst houdende overdracht van aandelen en met uitsluiting van bedrog of misdrijf,

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit tot nieuwe zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, de heer VANDERCAPPELLEN Jan Lode Jozef, N.N. 571121 185-71, wonend te 3840 Borgloon, Kortestraat 10, die zijn mandaat aanvaardt en niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "d'ENTRECOTE",

VIERDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "3840 Borgloon, Graethempoort 33"

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.

De vergadering ontstaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de

vervanging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat activa en passiva afgesloten per 10 juni 2015.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten

per 10 juni 2015 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van activa en passiva, worden samen met onderhavige

akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de statuten

te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden:

-Beheer en uitbating van een horeca zaak in de ruimste zin, waaronder onder andere dient te worden

verstaan, uitbating van een taverne, restaurant, café, oranjerie, hotel en andere drank- en eetgelegenheden;

-Verzorgen en begeleiden van feesten, optredens, events, incentives, shows en allerhande recreatieve,

amusementsactiviteiten in de ruimste zin;

-Verzorgen van traiteurdiensten in de ruimste zin;

Tussenpersoon in de meest ruime zin met betrekking tot bovenstaande.

-Voor eigen rekening:

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 9 MI 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

.het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

" het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing.

.het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of

onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, financiële, handels-, roerende en onroerende handelingen te

verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen

bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,

deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen."

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING EN VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015 te

verlengen en af te sluiten op 30 juni 2016.

Vervolgens besluit de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het

daaropvolgende jaar en artikel 23 in die zin aan te passen,

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Ingevolge voormelde beslissing besluit de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze

voortaan te houden de eerste maandag van de maand december om 18 uur.

Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de eerste

maandag van de maand december 2016, om 18 uur.

Vervolgens beslist de vergadering artikel 18 van de statuten in die zin aan te passen.

NEGENDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN

De vergadering heeft besloten de huidige statuten te schrappen en integraal te vervangen door hierna

vermelde statuten, aangepast aan voormelde besluiten en aan de bepalingen conform het Wetboek van

Vennootschappen:

De statuten zullen voortaan luiden als volgt (uittreksel):

"Artikel één - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "d'ENTRECOTE",

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te "3840 Borgloon, Graethempoort 33".

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Vlaams Gewest of het tweetalig

gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking

hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL,

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden:

-Beheer en uitbating van een horeca zaak in de ruimste zin, waaronder onder andere dient te worden

verstaan, uitbating van een taverne, restaurant, café, oranjerie, hotel en andere drank- en eetgelegenheden;

-Verzorgen en begeleiden van feesten, optredens, events, incentives, shows en allerhande recreatieve

amusementsactiviteiten in de ruimste zin;

-Verzorgen van traiteurdiensten in de ruimste zin;

-Tussenpersoon in de meest ruime zin met betrekking tot bovenstaande.

-Voor eigen rekening:

«het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

«het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing.

.het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, financiële, handels-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,

deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel vijf- KAPITAAL,

Het kapitaal bedraagt zevenendertig duizend vijfhonderd euro (¬ 37.500,-).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam, Aan de aandelen wordt een voignummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een (eventueel elektronisch) register van vennoten, gehouden in de zetel en die de

nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem

toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd,

Artikel negen - BESTUUR,

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing genomen door de

algemene vergadering.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

Indien er één zaakvoeder si, za! deze zelfstandig mogen handelen en de bevoegdheid hebben om alle akten

die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet

voorbehoudt aan de algemene vergadering

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid

hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van

diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering, dit voor transacties voor minder dan

drieduizend euro (¬ 3.000,-). Bij transacties van meer dan drieduizend euro (¬ 3.000,-) zijn de handtekeningen

van alle zaakvoerders gezamenlijk vereist.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als

verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde

bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand december om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit

vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,

worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de

vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de

commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen

moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet

vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris

kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken

zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel zestien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daa opvolgende jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen,

Artikel zeventien - VERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag echter geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 320 W. Venn,

TIENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS PASMINE FAGARD

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift, afgeleverd voor registratie

veslag bestuursorgaan houdende activa/passiva

Gecoördineerde statuten

Op de laatste bIZ. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad