24/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 7
l . ~ 1 1 i i J r ~ l ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 i l - 0 5 - 2 0 1 3
ë r t i c A ~ S E * L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 9 9 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l p h a m e t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e p e l s t r a a t 9 7
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
i ; ,
; ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 m e i 2 0 1 3 , d a t d e ;
j ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h c u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l p h a m e t a l " o n d e r ; ; ; m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ; a o h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; I ; o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e ! v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n ; ; ; b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g , : j a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t ; ; 1 h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . T o e l i c h t i n g v a n j ; : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r n o t a r i s V a n E r m e n g e m i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e , i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; : ; v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ;
i ! S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n ; n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g ; n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r ; 1 ; w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g l n h e t k a d e r v a n d e : h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n ; v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ' a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t " N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) "
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t 1 t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" : ; D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e ; ; , b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r ; ; 1 w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : D e h e e r : ; ; E d d y C o n v e n s , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , V e s t s t r a a t 2 1 ; M e v r o u w W e n d y M i c h i e l s , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , : V e s t s t r a a t 2 1 ; C o n v e n s E n t e r p r i s e s l t d . , m e t z e t e l i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , L o n d o n W C 1 W 9 D E K i n g ' s C r o s s r o a d ; 1 8 0 - 1 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o n v e n s , v c c r m e l d ; O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r t b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n c e m d : d e h e e r E d d y c o n v e n s , v o o r m e l d ; M e v r o u w W e n d y M i c h i e l s , v o o r m e l d ; B e i d e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g ; v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H e b r o j
j ! A c c o u n t a n t s b v b a , k a n t c o r h c u d e n d e t e 2 1 0 0 D e u m e , V a n H a v r e p l e i n 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n
e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ;
d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
1 ,
1 ,
; 1 N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I 1 I I I I I U U h l I f l 1 1 1 1 V 1 O 1 1 N I
* 1 1 1 0 5 6 8 4 "
b e h a a B e S t a :
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 9 7 . 9 9 9 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A M E T A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : V e s t s t r a a t 2 1 - 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d b e s t u u r d e r .
B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 4 - 0 2 - 2 0 1 1 .
O p e e n B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
A a n w e z i g : a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
V a n a f h e d e n w o r d t a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r b e n o e m d C o n v e n s E n t e r p r i s e s L t d r e e t z e t e l t e K i n g ' s C r o s s R o a d 1 8 0 - 1 8 6 , L o n d o n W C 1 X O D E , U K , a l h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y C o n v e n s , w o n e n d e t e V e s t s t r a a t 2 1 t e 3 9 2 0 L o m m e l .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v o l l e d i g e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V a n d e v e r g a d e r i n g w e r d e n h u i d i g e n o t u l e n o p g e s t e l d e n g e t e k e n d d o o r :
C o n v e n s E d d y
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r n i e : d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d s i n s t r u m e n t e r e n d e r a [ p r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ' e i z e a n z : a n v o n d e r d e ~ I e v e r t P , e " . a o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e ` ' , l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e