ALUPLASTIC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ALUPLASTIC
Dénomination : ALUPLASTIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 470.753.074

Publication

01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 22.08.2014 14462-0511-019
13/06/2013
ÿþ Mod Word 77.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111Mtijil !III

v beh m

aa Be Stat





o der

rechtop k~vrkotopharid ~nd te rt9f+rONGl+RIÂN

0 4 -asq 2013

{ 0e Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0470.753.074

Benaming

(voluit) : Aluplastic

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrieweg 11, 3840 Borgloon

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 mei 2013:

1. Benoeming zaakvoerder

De heer Konings Joannes, wonende te 3630 Maasmechelen, Sint-Laurentiusstraat 3 wordt als zaakvoerder

benoemd voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Hij aanvaardt dit mandaat dat onbezoldigd zal zijn.

Konings Danny Konings Jurgen

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

Rn« In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

I IIII IIIIIIIIII I

*12184552*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31 ~14- 2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0470.753.074

Benaming

(voluit) : KOVRAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eindertstraat 8 -3581 Beringen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - doelwijziging - zetelverplaatsing - naamswijziging - wijziging boekjaar

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op drieëntwintig oktober tweeduizend en twaalf, eerstdaags te registreren te Hasselt, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aluplastic", met zetel te 3581 Beringen, Eindertstraat 8, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00), door middel van inbreng in geld, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op drieënveertigduizend zeshonderd euro (¬ 43.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Inschrijving - inbreng in geld - volstorting.

De heer Danny KONINGS en de heer Jurgen KONINGS, vennoten voornoemd, verklaren ieder ten belope van de helft op voormelde kapitaalverhoging in te schrijven door middel van een inbreng in geld van twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 12.500,00) ieder. Hun beider inbreng werd inmiddels volledig volgestort, zoals mag blijken uit het bankattest dat op twaalf oktober tweeduizend en twaalf werd uitgereikt door BNP Panbas Fortis, naamloze vennootschap met zetel te Brussel,

Overigens blijkt uit het voorgaande dat de gedane inbrengen volledig met toepassing van het voorkeurrecht werden gedaan. Elkeen der reeds vooraf bestaande vennoten heeft ingeschreven op de kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door zijn aandelen vertegenwoordigd.

- Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat de inbreng volledig volgestort werd, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot drieënveertigduizend zeshonderd euro (¬ 43.600,00).

De wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd. Tweede beslissing: naamswijziging.

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen in "ALUPLASTIC".

Derde beslissing: zetelverplaatsing.

De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3840 Borgloon, Industrieweg 11.

Vierde beslissing: wijziging doel.

Verslag van de zaakvoerder

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap.

De bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, opgemaakt in datum van dertig september tweeduizend en twaalf, wordt vervolgens uitvoerig besproken door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat over deze staat geen afzonderlijk verslag dient te worden uitgebracht door een commissaris, vermits er geen commissarissen werden aangesteld.

- Wijziging doel

De algemene vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap goed en beslist dienvolgens de tekst van artikel 3 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal; deuren, vensters,

kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;

-Vervaardiging en montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout, kunststof of metaal;

-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout, kunststof of

metaal;

-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in bout,

kunststof of metaal;

-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;

-Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;

-Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;

-Detailhandel in hout en bouwmaterialen;

-Groothandel in hout en bouwmaterialen;

-Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;

-Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;

-Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;

-Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen;

-De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen

bouwen of verbouwen van onroerende en roerende goederen in de ruimste zin;

-Handel in onroerende en roerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van

onroerende leasing.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of

welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële

tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in

België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek of analoog is met het zijne of van aard is

de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken."

Vijfde beslissing: verlenging boekjaar

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar  dat een aanvang heeft genomen op één april

tweeduizend en twaalf- te verlengen tot éénendertig december tweeduizend dertien.

In het algemeen beslist de algemene vergadering de loop van het boekjaar aan te passen zodat ieder

volgend boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Zesde beslissing.

Rekening gehouden met de vijfde beslissing, beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te

wijzigen naar de derde woensdag van juni om tien uur.

Zevende beslissing: wijziging tekst der statuten

Aangezien de statuten van de vennootschap sedert haar oprichting nooit werden gewijzigd of

geactualiseerd, doch inmiddels de vennootschapswet werd gecoördineerd en vervangen door het wetboek van

vennootschappen, beslist de vergadering de tekst van de statuten zowel terminologisch als inhoudelijk in

overeenstemming te brengen met de thans van kracht zijnde wetgeving, waarbij enkele kleine inhoudelijke

wijzigingen worden doorgevoerd, echter zonder de rechtsvorm, het kapitaal of het doel van de vennootschap

(uiteraard onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat) te wijzigen.

Daartoe besluit de vergadering de tekst van de statuten integraal te schrappen en  rekening gehouden met

de voorgaande beslissingen- te vervangen door volgende tekst:

"HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de naam "Aluplastic".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3840 Borgloon, Industrieweg 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel;

-Vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal deuren, vensters,

kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;

-Vervaardiging en montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout, kunststof of metaal;

-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout, kunststof of

metaal;

-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout,

kunststof of metaal;

-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;

e1 -Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge -Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;

-Detailhandel in hout en bouwmaterialen;

-Groothandel in hout en bouwmaterialen;

-Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;

-Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;

-Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere

bouwwerken;

-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;

-Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen;

-De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen van onroerende en roerende goederen in de ruimste zin;

-Handel in onroerende en roerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van

onroerende leasing.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of

welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng In geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële

tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in

België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek of analoog is met het zijne of van aard is

de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken"

Artikel 4.- Duur,

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK IL- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënveertigduizend zeshonderd euro (E 43.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

die ieder één honderd zesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6,- Winstbewijzen.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7.- Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten

vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn,

opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op

verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te

oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, het

stemrecht inbegrepen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van het hierna aangehaalde

voorkeurrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging, dat in voorkomend geval door de blote eigenaar(s)

zal uitgeoefend worden. De aldus door de blote eigenaar(s) verkregen aandelen zullen weliswaar op dezelfde

wijze met vruchtgebruik bezwaard zijn als de oorspronkelijke aandelen.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één

vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar

evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van

het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald,

maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving,

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend

wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden

ingeschreven door de overige vennoten, de echtgenoten van de vennoten of de bloedverwanten van de

vennoten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, behoudens instemming van tenminste de helft van de

vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 9.- Overdracht of overgang van de aandelen.

Paragraaf 1.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één

vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan

wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste

drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1)aan een vennoot;

2)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

3)aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over-'drager of erflater;

Paragraaf 2,

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of -in geval van overgang ingevolge overlijden-op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden za! de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

ln geval van weigering van de goedkeuring van de overdracht onder de levenden, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden na deze weigering één of meerdere kopers te vinden die bereid zijn de aandelen over te nemen aan dezelfde voorwaarden en prijs ais voorgesteld door de persoon aan wie de goedkeuring geweigerd werd, en aan wie de overdracht van de aandelen wei met de vereiste meerderheden goedgekeurd wordt door de overige vennoten.

Bij gebrek daaraan of in geval van overgang bij overlijden, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen deze termijn van drie maanden zelf de bedoelde aandelen over te nemen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling en onder voorbehoud van de rechten van de vennoten die zich niet verzet hadden, welke alsdan kunnen opteren om eveneens naar evenredigheid van hun aandelenbezit deel te nemen aan de overname. In dit geval, zal de ovemameprijs in gemeen overleg tussen betrokken partijen worden vastgesteld en bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, daar de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij, op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste door de vennoten goedgekeurde balans.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten of door de derde(n)-koper(s) zouden zijn overgenomen overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden  in geval van overdracht onder levenden- geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen, of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, onverminderd het recht de ontbinding van de vennootschap te vorderen overeenkomstig artikel 251 of 252 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 10: Register van aandelen.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend.

1 °de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2°de gedane stortingen;

3°de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP,

AFDELING 1.-ALGEMENE VERGADERING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11.- Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeelde

Artikel 12.- Oproepingen,

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen v6dr de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of zich er doen vertegenwoordigen, worden ais regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- Ter beschikking stellen van stukken.

, . .~ Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14.- Stemrecht -- Vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de vergadering/besluitvorming. Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de voormelde inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 15.- Aanwezigheidslijst -- Schriftelijke besluiten.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Indien de oproeping dit voorziet kunnen de vennoten, mits eenparigheid, ook schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Artikel 16.- Samenstelling van het bureau - Notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de' vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 1 i.- Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18.- Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

AFDELING 2.- BESTUUR.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20.- Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Artikel 21,- Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22.- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger,

AFDELING 3.- CONTROLE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23.- Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDE-LING.

Artikel 24.- Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten warden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

In zoverre vereist krachtens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, stelt het bestuursorgaan bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van zelfde wetboek.

Artikel 25.- Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de netto winst.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26.- Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen,

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden de zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27.- Ontbinding en vereffening,

Bij ontbinding met vereffening worden -onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake homologatie-één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten welke hen dienaangaande krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend, onder de voorwaarden aldaar bepaald.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvend saldo zal worden aangewend op de door de algemene vergadering te

bepalen wijze.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN

VENNOOT TELT,

Artikel 28.- Algern ene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot

telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 29; Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist.

Artikel 30.- Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen

toegepast.

Artikel 31.- Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend

door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid

van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren

van de Legaten met betrekking tot deze aandelen,

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige

vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepassing.

Artikel 33.- Zaakvoerder - Benoeming.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Indien evenwel geen

zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaak-

voerder.

Artikel 34.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige

vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten,

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in

de vennootschap.

Artikel 36 Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot

worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat

op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch

dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VIL- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37.- Woonstkeuze.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België,

bij gebrek waaraan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

Achtste beslissing: benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist de heer Jurgen KONINGS, voornoemd, tot zaakvoerder aan te stellen, voor

onbepaalde duur met ingang van heden, dewelke na door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de

bepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig,

zoals onder meer gewijzigd door de wet van twee juni negentienhonderd achtennegentig en door de wet van

twee augustus tweeduizend en twee, bevestigt niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling terzake en dit

mandaat aanvaardt.

Zijn mandaat zal in principe onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Negende beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerders alle machten om de gecoördineerde

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor zoveel ais nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

i

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Samuël Van der Linden

Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, staat van actief en passief in datum van dertig

september tweeduizend en twaalf, bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.08.2012, NGL 29.10.2012 12620-0366-012
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 17.08.2011, NGL 27.10.2011 11588-0176-012
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 18.08.2010, NGL 30.11.2010 10620-0150-013
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.08.2009, NGL 25.11.2009 09861-0321-015
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 20.08.2008, NGL 12.12.2008 08850-0229-010
19/11/2008 : HA087807
05/11/2007 : HA087807
02/10/2006 : HA087807
05/01/2006 : HA087807
20/10/2005 : ME087807
19/10/2004 : ME087807
07/01/2004 : ME087807
31/12/2003 : ME087807
20/06/2003 : ME087807
05/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/02/2001 : TG088096
22/09/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ALUPLASTIC

Adresse
INDUSTRIEWEG 11 3840 BORGLOON

Code postal : 3840
Localité : BORGLOON
Commune : BORGLOON
Province : Limbourg
Région : Région flamande