20/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
b e h a a B e l S t a z
* 1 4 1 9 1 5 6 9 *
l e i l T D A N K v a n K O O P H A N D 1 A N T W E R P E N
0 9 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
H h I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 . 0 3 6 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L U Z O N
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) B o d d e n v e l d w e g 7 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " A L U Z O N " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o , e n d i t o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g b e s c h i k k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n d i v i d e n d e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n v o l l e d i g e v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B
T W E E D E B E S L I S S I N G .
k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A K a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d a t l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l V e r h o g i n g i n d e N V A L U Z O N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V A L U Z O N z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
1 3 i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l :
1 . d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
a d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t a 3 7 6 a a n d e l e n v a n d e N V A L U Z O N ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V A L U Z O N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
g e b r u i k t
H a s s e l t , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r i s o r e n B u r g V e n n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M A R I S ( g e t e k e n d ) . "
D E R D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n o m h e t v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n , e n d i t d o o r i n b r e n g
i n n a t u r a v a n :
- e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r B o l l e n M a r c t e n b e l o p e v a n
1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r V e r h o e v e n P a t r i c k t e n b e l o p e v a n
1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 3 . 3 7 6 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e
a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t
t o e b e d e e l d :
- a a n d e h e e r B o l l e n M a r c : 1 . 6 8 8 n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r V e r h o e v e n P a t r i c k : 1 . 6 8 8 n i e u w e a a n d e l e n ;
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n e e n u i t k e r i n g v a n
d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t
v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" F l e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n -
d e l e n ( 1 0 . 5 2 8 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d
: U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r - L u i l c B V e r v o l n
b e h - b u c i e n % a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2012
ÿþ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n ` 1 2 0 8 1 3 4 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 - 0 4 - 2 0 1 2
H A A S ~ i h e L 7
B e n a m i n g : A l u z o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o d d e n v e l d w e g 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 3 6 . 6 6 4
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h u n b e s t u u r d e r s :
- M a r c B o l l e n , w o n e n d e V o s s e n b e r g s t r a a t 1 1 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ;
- V e r h o e v e n P a t r i c k , Z o l d e r s e K i e z e l 7 8 , 3 5 1 1 H a s s e l t .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 8 :
- M a r c B o l l e n , w o n e n d e V o s s e n b e r g s t r a a t 1 1 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ;
- V e r h o e v e n P a t r i c k , Z o l d e r s e K i e z e l 7 8 , 3 5 1 1 H a s s e l t ,
W o r d t e v e n e e n s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . - V e r h o e v e n P a t r i c k , Z o l d e r s e K i e z e l 7 8 , 3 5 1 1 H a s s e l t .
V e r h o e v e n P a t r i c k M a r c B o l l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e