30/12/2011
ÿþf I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f&
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e i t a T O N G E R E N
1 9 2 . 2 - 2 0 1 e . . . ,
D e H o o f d g r i f f i r , r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 0 . 9 3 8 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L V I B O ( i n v e r e f f e n i n g )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " J a n R o s i e r l a a n 4 5 / 1 - 3 6 2 0 L a n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R E F F E N I N G V E N N O O T S C H A P
O p m a a n d a g 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e k v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r e f f e n a a r , D h r . K e l c h t e r m a n s B j o r n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d z i j n e n d a t a l l e p a s s i v a v a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d z i j n . D e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d .
2 . D e v e r e f f e n a a r , D h r . K e l c h t e r m a n s B j o r n , w e r d o n t h e v e n v a n z i j n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r e n e r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b v b a A L V I B O d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v o o r t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r K e l c h t e r m a n s B j o m , v e r e f f e n a a r , o p z i j n w o o n p l a a t s , V l i e g v e l d l a a n 1 4 2 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n e n k e l e b e z o l d i g i n g i s t o e g e k e n d a a n d e v e r e f f e n a a r d h r . K e l c h t e r m a n s B j o r n v a n a f h e t m o m e n t v a n a a n s t e l l i n g t o t h e t m o m e n t v a n d e f i n i t i e v e v e r e f f e n i n g .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e l d t e x p l i c i e t d a t e r g e e n s o m m e n e n w a a r d e n z i j n d i e z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t h u n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n . E r z u l l e n d u s g e e n s o m m e n g e s t o r t w o r d e n i n d e d e p o s i t o e n c o n s i g n a t i e k a s o m d a t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n , e n a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d z i j n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r ,
K e l c h t e r m a n s B j o r n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 9 7 3 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
V o o r ~ t l ~ A I ~ I ~ ~ p 9 t l P 1 I 1 1 1
b e h o u d * i i o o e s a i *
a a n h e
B e t g i s c
S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 3 8 . 2 5 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A L V I B O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , J a n R o s i e r l a a n 4 5 / 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
s Î
I E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E m m a n u ë l B O E S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p l ! t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n '
I v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A L V I B O " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e I b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r J e a n V A N D E R H A E G E N , v o o r V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , ! G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n A L V I B O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 3 6 2 0 L a n a k e n , J a n R o s i e r l a a n 4 5 b u s 1 , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 2 5 7 . 6 7 3 , 7 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 2 0 . 6 1 4 , 7 ? E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l u i t e n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g n i e t w e r d e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t !
= e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n
v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e
l z a a k v o e r d e r , d e e e r K E L C H T E R M A N S R o g e r , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n .
L V i e r d e b e s l u i t m B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r _ b e z o l d i g i n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
h e h o u d o n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r j K E L C H T E R M A N S B j b r n .
a a n h e t V i i f d e b e s l u i t - m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
` ~ e T g i s c ~ i D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t .
S t a a t s b l a d D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , I z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k l v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r I e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e l I u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e I o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t j W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e I g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
Z e s d e b e s l u i t - s t a t u t e n w i i z i g i n g e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e l p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t e n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n v e r e f f e n i n g e n d r a a g t d e n a a m A L V I B O i n v e r e f f e n i n g " . 1 - v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n z o w e l a r t i k e l 3 e n a r t i k e l 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t : i D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t s e d e r t t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n k e l n o g v o o r h a a r l v e r e f f e n i n g .
1 - s c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , e n 2 2 , v a n d e s t a t u t e n , e n v e r v a n g i n g d e z e r d o o r e e n I n i e u w a r t i k e l 1 8 d a t l u i d t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e I v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
- e n e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 d a t l u i d t B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d F v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t . n o t a r i s E m m a n u ë l B O E S )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u c k t n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
}
I L
L u i k B - v e r v o l g
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g
v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r ( i n c l s t a a t a c t i e f + p a s s i e f )
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e