27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14210-0511-029
30/06/2014
ÿþM a i P O F 1 1 . 1
1 7 7 4 1 7 0 ; , - - e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N g @ r e l i g e d f 8 r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k K e e p f t e n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
* 1 4 1 2 6 0 2 4 *
1 9 - 0 6 - 2 0 1 4
o r e f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 9 7 . 3 2 3 . 8 3 8
A m a n o P a r k i n g E u r o p e
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n
p e r i o d e v a n t w e e j a a r , i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n :
- D e H e e r B e r t F r a n c i s c u s V i r g i n i e P E I R S M A N , 3 6 0 0 G e n k - H a s s e l t w e g 5 0 5 b u s 2 1
- D e H e e r M a s a h i r o S A W A D A , 1 0 5 0 I x e l l e s - r u e G o d e c h a r l e 1 0 b u s 3 2
- D e H e e r A n d r e a s P a u l S C H O L Z , 5 2 0 7 6 A k e n ( D u i t s l a n d ) , S e n k e s t r . 1 3
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k b e s l o t e n d e H e e r B e r t P e i r s m a n , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 ) E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( L i d m a a t s c h a p n u m m e r : B 0 0 1 6 0 ) - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H o o f , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e n
B e r t P e i r s m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W e s t e r r i n g 2 - 3 6 0 0 G e n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 26.06.2013 13223-0551-031
17/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
[ _ r j r e r r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v e G l y o 4 r w u M I i i i W 1 v t i v d .
r e c h i b u n k v . k c o p l i a r i d r J I t o T O N G E R E N
I ) 8 4 1 4 _ 2 % 1 3
D e H o D i ' d g Y l f f l 9 f , G r i f f i e
u I I I 1 1 1 3 w l l i
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 3 2 3 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v n i u i t ) . A m a n o P a r k i n g E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g z e t e l b r a n c h e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a s a h i r o S a w a d a , w o n e n d e R u e G o d e c h a r l e 1 0 b 3 2 t e 1 0 5 0 I x e l l e s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t z a l a a n v a n g e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 3 e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r H i d e h a r u Y a m a g a , w o n e n d e A v e n u e d e s C a i l l e s 4 2 b 2 t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a l s b e s t u u r d e r . Z i j n h u i d i g m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r h u i s v a n d e b r a n c h e i n D u i t s l a n d , v a n d e h u i d i g e l o c a t i e , I n d e n P ü t z b e n d e n 2 a , D - 5 2 1 4 6 W ü r s e l e n n a a r U e r s f e l d 2 4 , D - 5 2 0 7 2 A a c h e n , m e t I n g a n g v a n 0 1 1 0 5 1 2 0 1 3 .
P e i r s m a n B e r t
G e d e l e g e e r d ° b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
04/01/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
1 4 4 , r t [ I I . , ! ~ t 3 C Q r û i i v d e (
V o o r - b e h o u d E
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b i t
I 1 l 1 ( I l i i i l l 1 I I I Q 1 ( 0 1 1 I 1 I 1 ( 1 1 1 I i ~ ~
* 1 3 0 0 2 8 5 6 *
r e c h t b a n k v . k o o p k i r 3 d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 2 3 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m a n o P a r k i n g E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- D e h e e r H i d e h a r u Y a m a g a , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s C a m e s 4 2 b u s 2
- D e h e e r A n d r e a s P a u l S c h o i z , w o n e n d e t e 5 2 0 7 6 A k e n ( D u i t s l a n d ) , S e n k e s t r . 1 3
- D e h e e r B e r t F r a n c i s c u s V i r g i n i e P e i r s m a n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , H a s s e l t w e g 5 0 5 b u s 2 1
v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t
j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2
D e r a a d h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r B e r t P e i r s m a n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P e i r s m a n B e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N á a m e r l i á e i f à m g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ( o f n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.06.2012 12230-0584-030
11/07/2011
ÿþM o t l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r t t e m i n g s n r : 4 8 9 7 , 3 2 3 . 8 3 8
B e n r v d e u g
( v o l u i t ) : A m a n o P a r k i n g E u r o p e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 6 - 2 0 1 1 1 ~ 1 ~ o o r
D e H a o f d g r i f f l e r , G t f f i t ' e . . e . e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s t ? i a C
i u 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 3 6 0 0 G e n k
n d i e r e m a k 4 ~ H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 ) d e b v C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 / 4 e n d i t v o o r e e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r h o n o r a r i u m v a n E U R 7 . 8 7 5 , 0 0 ( t e v e r h o g e n m e t 2 1 % B T W ) .
B e r t P E I R S M A N
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 27.06.2011 11227-0149-027
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.06.2010 10223-0015-026
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 05.08.2009 09546-0044-026
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 17.06.2015 15183-0249-029
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 14.06.2016 16181-0361-028