25/09/2014
ÿþM o d 2 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 7 5 4 5 5 *
R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 G S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 9 6 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A M B E R M O D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 1 0 H a s s e l t , H o m m e l b e r g s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d R a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M B E R M O D E " , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , H o m m e l b e r g s t r a a t 3 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : V e r h o g i n g k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 8 . 4 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o n a a r z e v e n e n v e e r - t i g d u i z e n d ( 4 7 . 0 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t V o l s t o r t i n g .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e j u i s t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e g e p l a n - d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e j u i s t e
u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ,
- d a t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e - r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n ,
- t e w e t e n d a t h e t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r
- d a t z i j h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r z a a k t b i j g e v o l g u i t d r u k k e l i j k a a n d e u i t o e f e - n i n g v a n d e h e m k r a c h t e n s d e w e t e n d e
s t a t u t e n t o e k o m e n d e v o o r - k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e v e n n o - t e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g
v a n v ô ô r h e d e n i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g ( e n ) , o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 8 . 4 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e - k e n i n g n r .
B E 2 2 0 0 1 7 3 7 1 2 9 2 4 7 g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r n o e m d e b a n k
a f g e l e v e r d o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 7 . 0 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n 1 0 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u - t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 7 . 0 0 0 ) e u - r o . H e t I s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g - n u m m e r v a n 1 t o t
e n m e t 1 0 0 .
V i j f d e b e s l u i t : U i t b r e i d i n g d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i - d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- u i t b a t e n v a n e e n k r u i d e n i e r s z a a k
- u i t b a t e n v a n e e n w i n k e l i n b i o p r o d u c t e n
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s c h r o o t
- u i t b a t i n g v a h e e n g a r a g e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r e n d e d i s t r i b u t i e , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v a n
n i e u w e e n t w e e d e - h a n d s v o e r t u i g e n
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i s s e l s t u k k e n , o n d e r d e l e n , o l i ë n e n v e t t e n , b a n d e n e n b r a n d s t o f f e n a a n d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a f b r a a k e n h e t v e r v o e r v a n t r a n s p o r t e l e m e n t e n v o o r e l e k t r i - s c h e e n e r g i e
- a f b r a a k - e n o n d e r h o u d s w e r k e n v a n d i v e r s e c o n s t r u c t i e s
- s l o o p w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n
- h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t d a n o o k a l s v o l g t ;
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i - t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t - v o e r v a n a i l e k l e d i n g ( d a m e s - , h e r e n - e n
k i n d e r k l e d i n g ) e n a l - l e a a n v e r w a n t e e n b i j h o r e n d e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n , z o a l s o n - d e r m e e r h a n d t a s s e n ,
s c h o e n e n e n j u w e l e n ;
- h e t h e r s t e l l e n , v e r m a k e n , f a b r i c e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l h e t v o o r m e l d e m e t a l l e d a a r t o e b e n o d i g d e
t o e s t e l l e n , m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n e n g r o n d s t o f f e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w i n k e l i n v o o r m e l d e a r t i k e l e n a l s o o k i n h u i s h o u d a r t i k e l e n , r o o k w a r e n , t i j d s c h r i f t e n ,
d a g b l a d e n e n t e - l e f o o n k a a r t e n ;
- d e v e r k o o p v a n v o o r m e l d e a r t i k e l e n o p m a r k t e n .
- u i t b a t e n v a n e e n k r u i d e n i e r s z a a k
- u i t b a t e n v a n e e n w i n k e l i n b i o p r o d u c t e n
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s c h r o o t
- u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r e n d e d i s t r i b u t i e , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v a n
n i e u w e e n t w e e d e - h a n d s v o e r t u i g e n
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i s s e l s t u k k e n , o n d e r d e l e n , o l i ë n e n v e t t e n , b a n d e n e n b r a n d s t o f f e n a a n d e r d e n ;
- d e a f b r a a k e n h e t v e r v o e r v a n t r a n s p o r t e l e m e n t e n v o o r e l e k t r i - s c h e e n e r g i e
- a f b r a a k - e n o n d e r h o u d s w e r k e n v a n d i v e r s e c o n s t r u c t i e s
- s l o o p w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n
- h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o f d i e n s t e n
u i t v o e r e n o f s t e l l e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p
m a g a l s a v a l o p t r e d e n , z i c h b o r g s t e l l e n , h a a r g o e d e r e n e n r e c h t e n i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n t o t w a a r - b o r g
v a n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e , z e l f s d o o r d e r d e n a a n g e g a n e , v e r b i n t e n i s s e n o f v e r p l i c h t i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p
m a g z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r , a g e n t o f t u s s e n p e r s c o n o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e r r i c h t i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o n - d e m e m i n g e n
o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f o f h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n , h a a r b a s i s - p r o d u c t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t
v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n - s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g e n v e r k l a r e n
d a t d e f o r m a l i t e i t e n ( v e r s l a g g e v i n g ) v o o r z i e n v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e v e n n o o t m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n
o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e
v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n ,
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I . , n i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g