29/12/2011
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
1 _ , [ b e D ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* l i i s s a a e "
7 R E C H T B F ' 1 i K V A N K O O P H A N D E L
1 6 D E C . 2 0 1 1
1 - i P G , } ~ â i j
0 ó y / 1 e " à r ` b 5 ~
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M B I A N C E - Z O N W E R I N G L O M M E L B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 8 1 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , t e N e e r p e l t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 4 5 b l a d 9 7 v a k 2 0 , o n t v a n g e n 2 5 E U R , D e E . a . I n s p e c t e u r J a c q u e s T i e l e n s , d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n e n m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . V E N N O T E N :
1 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J a l e c o B e h e e r B . V . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 7 S M N i e u w - L e k k e r l a n d ( N e d e r l a n d ) , P l a n e t e n l a a n 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 3 0 5 0 4 5 4 ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 9 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W . C . A v a n d e r H e i d e n t e S t r e e f k e r k ( g e m e e n t e L i e s v e l d - N e d e r l a n d ) ) o p 0 4 j u n i 2 0 0 3 ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r J A N S E A b r a h a m C o r n e l i s , g e b o r e n t e N i e u w - L e k k e r l a n d ( N e d e r l a n d ) o p 0 2 a u g u s t u s 1 9 6 0 , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N M 8 L P H H 3 2 , w o n e n d e t e 2 9 5 7 S M N i e u w - L e k k e r l a n d , P l a n e t e n l a a n 7 7 / A ; h i e r t o e b e n o e m d o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 9 4 z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l K a m e r v a n K o o p h a n d e l m e t n u m m e r 2 3 0 5 0 4 5 4 ;
e n a l s z o d a n i g g e m e l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n d ;
2 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " W . J a n s e B e h e e r B . V . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 7 L D N i e u w - L e k k e r l a n d ( N e d e r l a n d ) , V e e n w e i d e w e g 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 4 2 6 5 5 0 ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W . C . A v a n d e r H e i d e n t e S t r e e f k e r k ( g e m e e n t e L i e s v e l d - N e d e r l a n d ) o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , o n g e w i j z i g d n a d i e n ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r J A N S E W o u t , g e b o r e n t e N i e u w - L e k k e r l a n d ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 j a n u a r i 1 9 7 4 , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N V H 2 P 2 1 B 2 , e n n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 1 . 2 6 4 3 7 - 5 3 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , A n j e r s t r a a t 1 0 B ;
h i e r t o e b e n o e m d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l K a m e r v a n K o o p h a n d e l m e t n u m m e r 2 4 4 2 6 5 5 0 ;
e n a l s z o d a n i g g e m e l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n d ;
3 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S . B a k k e r H o l d i n g B . V . ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 7 G A L a n g e r a k ( g e m e e n t e L i e s v e l d - N e d e r l a n d ) , L e k d i j k 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 4 8 2 4 8 9 ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W . C . A v a n d e r H e i d e n t e S t r e e f k e r k ( g e m e e n t e L i e s v e l d - N e d e r l a n d ) o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n g e w i j z i g d n a d i e n ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r B A K K E R P e t e r A n t h o n i S t e f a n , g e b o r e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 m e i 1 9 7 4 , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N X I D D O P R 7 , w o n e n d e t e 2 9 6 7 G A L a n g e r a k ( g e m e e n t e L i e s v e l d ) , L e k d i j k 2 0 ;
h i e r t o e b e n o e m d o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 0 z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l K a m e r v a n K o o p h a n d e l m e t n u m m e r 2 4 4 8 2 4 8 9 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j - h e t B - e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 9 1 1 2 1 2 0 1 1 - A n u e x e s d i r » a n i t c r r r ` b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n a l s z o d a n i g g e m e l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
2 . N A A M : " A M B I A N C E - Z O N W E R I N G L O M M E L B V B A " .
3 . Z E T E L : t e 3 9 2 0 L o m m e l , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 8 1 .
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t l e v e r e n v a n g e ï n t e g r e e r d e z o n w e r i n g s o p l o s s i n g e n v o o r d e z a k e l i j k e / p a r t i c u l i e r e m a r k t ; v o l l e d i g e o n d e r s t e u n i n g , a d v i s e r i n g e n p l a n n i n g t o t l e v e r i n g , m o n t a g e e n o n d e r h o u d v a n d e z o n w e r i n g ;
- d e h a n d e l i n e n m o n t a g e v a n b i n n e n - e n b u i t e n z o n w e r i n g ;
- i n s t a l l a t i e s v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- d e h a n d e l i n e n m o n t a g e v a n z o n w e r i n g , g a r a g e d e u r e n , l u i f e l s , h o r r e n e n b e v e i l i g i n g ;
- g r o o t h a n d e l i n o v e r i g e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n n . e . g . ;
- g r o o t h a n d e l g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e b o u w m a t e r i a l e n ;
- o v e r i g e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- a l g e m e e n s c h r i j n w e r k ;
- p l a a t s e n e n a f w e r k i n g v a n p l a f o n d s , w a n d e n e n z o n w e r i n g ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n
d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r i n
d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n -
a d v i e z e n , p e r s o n e e l s z a k e n , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p r o d u c t i e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , e n
a l g e m e e n b e s t u u r ;
- d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r
h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e
g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e m a k e l a a r d i j e n d e c o m m i s s i e v a n o m h e t
e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o v o o r t ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r ;
- d e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
- d e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o ï n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ; z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
5 . K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
O p h e t k a p i t a a l w e r d o p d e v o l g e n d e w i j z e i n g e s c h r e v e n :
I n b r e n g i n g e l d
O p h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J a l e c o B e h e e r B . V . " v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 0 0 E U R ) ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " W . J a n s e B e h e e r B . V . " v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 E U R ) ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S . B a k k e r H o l d i n g B . V . " v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 E U R ) .
B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n e l k v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t e n d a t h e t t o t a a l v a n d e z e s t o r t i n g e n g e d e p o n e e r d w e r d , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 0 9 6 8 5 9 2 - 8 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j I N G ( k a n t o o r L o m m e l ) w a a r v a n e e n b e w i j s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J a l e c o B e h e e r B . V . " , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " W . J a n s e B e h e e r B . V . " v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S . B a k k e r H o l d i n g B . V . " v o o r n o e m d , d i e
a a n v a a r d t : v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n .
P l a a t s i n g k a p i t a a l
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t i s .
6 . D U U R :
O n b e p a a l d e d u u r .
7 . B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
B e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
V o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r g e v o l g e n
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
N o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s )
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
I e d e r e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R ( S ) :
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
I / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " W . J a n s e B e h e e r B . V . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 7 L I D N i e u w - L e k k e r l a n d ( N e d e r l a n d ) , V e e n w e i d e w e g 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 4 2 6 5 5 0 ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W . C . A v a n d e r H e i d e n t e S t r e e f k e r k ( g e m e e n t e L i e s v e l d - N e d e r l a n d ) o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , o n g e w i j z i g d n a d i e n ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r J A N S E W o u t , g e b o r e n t e N i e u w - L e k k e r l a n d ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 j a n u a r i 1 9 7 4 , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N L 3 4 8 0 9 6 0 , e n n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 1 . 2 6 4 3 7 - 5 3 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , A n j e r s t r a a t 1 0 / B ;
h i e r t o e b e n o e m d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l K a m e r v a n K o o p h a n d e l m e t n u m m e r 2 4 4 2 6 5 5 0 ;
e n a l s z o d a n i g g e m e l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n d ;
t e v e n s o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S . B a k k e r H o l d i n g B . V . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 7 G A L a n g e r a k ( g e m e e n t e L i e s v e l d - N e d e r l a n d ) , L e k d i j k 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 1 5 7 6 9 6 5 ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W . C . A v a n d e r H e i d e n t e S t r e e f k e r k ( g e m e e n t e L i e s v e l d ) o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 0 ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r B A K K E R P e t e r A n t h o n i S t e f a n , g e b o r e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 m e i 1 9 7 4 , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N U 8 B P P 8 4 4 , w o n e n d e t e 2 9 6 7 G A L a n g e r a k ( g e m e e n t e L i e s v e l d ) , L e k d i j k 2 0 ;
h i e r t o e b e n o e m d o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 0 z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l K a m e r v a n K o o p h a n d e l m e t n u m m e r 2 4 4 8 2 4 8 9 ;
e n a l s z o d a n i g g e m e l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n d ;
t e v e n s o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z a a k v o e r d e r a a n v a a r d i n g
"
L u i k B - V e r v o l g
Z o w e l " W . J a n s e B e h e e r B . V . " a l s " S . B a k k e r H o l d i n g B . V . " , v o o m o e m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e b b e n v e r k l a a r d h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t .
O v e r g a n g s r e g e l i n g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v a n a f d e o p r i c h t i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t h i j v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z a l o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t h i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z a l o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S . G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
l e d e r j a a r , d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d i e v e r p l i c h t g e h o u d e n w o r d t i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
9 . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
1 0 . W I N S T B E S T E D I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
1 1 . O N T B I N D I N G - V E R E F F F E N I N G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n
e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t / m o e t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G h i s l a i n E e r d e k e n s t e N e e r p e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s û l a d = - 2 9 / 1 2 - f 2 0 i 1 - A m i ë x e x i 1 ü M á i i i t ë ü t b e l g ë