16/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 8 0 8 . 4 6 2 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ` t F r i t j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , T o l e i k s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' t F r i t j e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , T o l e i k s t r a a t 2 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
1 1 K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g .
B i j d i t v e r s l a g i s t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
2 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v o o r m e l d e t w e e d e a g e n d a p u n t . D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 4 - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / D e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r , d e v e r w e r v i n g e n u i t b a t i n g v a n c o n c e s s i e s v a n h o r e c a b e d r i j v e n w a a r o n d e r b e g r e p e n : f r i t u r e n , d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c a f e t a r i a ' s , e e t h u i z e n , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , s n a c k b a r s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , b i s t r o ' s , e e t c a f é s , e n d e r g e l i j k e .
2 1 H e t c r e ë r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , u i t b a t e n v a n e n i n v e s t e r e n i n r u i m t e n m e t h o r e c a e n v r i j e t i j d s b e s t e m m i n g m e t i n b e g r i p v a n f r i t u r e n , s n a c k b a r s , h o t e l s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , v e r b r u i k s s a l o n s , w e l l n e s s - c e n t e r s , s p o r t c e n t e r s , e n d e r g e l i j k e .
3 / H e t i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , e v e n e m e n t e n , b a n k e t t e n , t r a i t e u r d i e n s t e n , e n d i v e r s e f e e s t e l i j k h e d e n .
4 / D e v e r h u u r v a n b e d r i j f s r u i m t e n m e t h o r e c a - e n v r i j e t i j d s b e s t e m m i n g , v e r g a d e r r u i m t e n e n o n t m o e t i n g s p l a a t s e n a l s m e d e f e e s t z a l e n .
5 / d e a a n - e n v e r k o o p , d e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n d e b e r e i d i n g v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , v i s - e n v l e e s w a r e n , d e e g w a r e n , a a r d a p p e l g e r e c h t e n , g e b a k , s n a c k s , v o e d i n g s m i d d e l e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , e n a l l e i n g r e d i ë n t e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
6 / H e t a a n k o p e n e n w e d e r v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r h a n d e l , d e c o m m i s s i e h a n d e l o f i n h e t a l g e m e e n h e t h a n d e l d r i j v e n i n g e b r u i k s v o o r w e r p e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n - a c c e s s o i r e s , d i r e c t o f i n d i r e c t g e r e l a t e e r d a a n h e t b o v e n s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
7 / H e t u i t v o e r e n v a n p r o c e s - e n p r o j e c t m a n a g e m e n t v a n v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g e n a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a s p e c t e n v a n v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g e n .
8 / H e t b e h e e r v a n h a a r e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
9 / H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r a a d g e v i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 0 / H e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , b e g e l e i d e n , c o ö r d i n e r e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
1 1 / H e t b o u w e n , k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r p a c h t e n e n v e r k a v e l e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e l e g g e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , f i n a n c i e r e n , h y p o t h e k e r e n , v e r z e k e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: L b ] 0 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 5 0 9 9 *
i
N e e c g e R e g d t e s g s l t t i e á > r r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d a l t e T O N G E R E N
0 5 - 0 7 - 2 0 1 2
D e i ~ o o l u g r l l ~ r ~ ~ f f é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l o n b e b o u w d , i n o p b o u w a i s b e b o u w d z i j n d e , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
1 2 / H e t t o e s t a a n v a n l e a s i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 3 / B i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n i n t e r i e u r w e r k e n .
1 4 / G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i n t e r i e u r - e n d e c o r a t i e m a t e r i a l e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n e n g e b e u r l i j k e b e r o e p s r e g l e m e n t e n
t o e g e l a t e n z i j n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t g e r e l a t e e r d z i j n a a n b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n ,
T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t e e n a c t i v i t e i t u i t v o e r e n
g e r e l a t e e r d a a n b o v e n s t a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n / o f z a a k v o e r d e r w a a r n e m e n e n k a n o p t r e d e n a l s
v o l m a c h t d r a g e r o f m a n d a t a r i s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t a a n k o p e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n r i c h t e n o f v e r k o p e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t g e r e l a t e e r d z i j n a a n b o v e n s t a a n d e
d o e l o m s c h r i j v i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
v a n a a r d o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , i n d i r e c t o f
i n d i r e c t v e r b a n d m e t h e t b o v e n s t a a n d e d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n v e r r i c h t e n .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e ,
o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 1 N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " ' t F r i t j e " i n " A M T I L O
D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e
b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " A M T I L O " .
4 / W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , T o l e i k s t r a a t
2 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 9 6 0 B r e e ,
W e e g b r e e s t r a a t 1 6 e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r
n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 3 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , W e e g b r e e s t r a a t 1 6 , D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n
d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s . "
5 / O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n
h e d e n d o o r d e v o o r n o e m d e h e e r B R E B E L S M a t h i e u M a r i a A n t o i n e .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g
o 0 r d e l e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
6 / B e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 7 m e i
1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 2 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g l u i d t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , "
7 1 O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e d e o p d r a c h t t e v e r l e n e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e z i e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R O N T L E D E N U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 2
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
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V o o r - b é h o u d e n a a n h e t E B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g