16/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s a , i i i i l i u u , 1 u 1 u 1 u ~ i a i u o a
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 1 3 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N C O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h a b b e s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 J U N I 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
U J K I n v e s t N V , ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 3 1 . 2 3 2 1 R P R H a s s e l t ) m e t z e t e l t e S c h a b b e s t r a a t 2 7 , 3 5 1 1 ; K u r i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t e ! G h y s e b r e c h t s , S c h a b b e s t r a a t 2 7 , 3 5 1 1 K u r i n g e n
O d e h e e r J a n H e n r i K u m p e n , S c h a b b e s t r a a t 2 7 , 3 5 1 1 K u r i n g e n
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 J U N I 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p , h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
D D e h e e r J a n H e n r i K u m p e n , S c h a b b e s t r a a t 2 7 , 3 5 1 1 K u r i n g e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t ' . v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d ' , b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e ; m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n ' v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r J a n H e n r i K u m p e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J a n H e n r i K u m p e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
Î ? ! f < j I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j g p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
b e h o u a a n e B e l g i ; t e A N T W E R P E N
S t a a t s t i 2 3 O K T , 2 0 1 1 1
a f d e l i r @ C e e L T
c i à O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 8 . 1 1 3 . 4 9 3
~ o ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) A N C O F I N
1 . R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t , S c h a b b e s t r a a t 2 7
c i à ( v o l l e d i g a d r e s ) B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n k e n n i s n a m e v a s t e
. . . O n d e r w e r p a k t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r
e D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 3 0
r n d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
c i à c i à m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E c u r i e O l m e n h o f , m e t ( m a a t s c h a p p e l i j k e ) z e t e l 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 5 4 6 . 7 3 4 . 0 6 5 .
M b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v o o r d e 2 0 1 4 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e
c d d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
~ b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
~ r n m e t n a m e d e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e B V B A v o o r n o e m d , o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p h e d e n , t o t a a n s t e l l i n g a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
c d c d K u m p e n , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h a b b e s t r a a t 2 7 .
c à
. . .
0 1 : 1
~
c i à
~ C 1 A
» P P
U I T T R E K S E L U I T S E P T E M B E R 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g w e n s t j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p t e 3 5 1 1 H a s s e l t , S c h a b b e s t r a a t o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 6 . 7 3 4 . 0 6 5
D e v e r g a d e r i n g p e r i o d e v a n 1 j u n i b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n
D e a l d u s b e n o e m d e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r
D e v e r g a d e r i n g e n " E c u r i e O l m e n h o f , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t :
" D e h e e r T h o m a s V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J a n K u m p e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .