05/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D I N I " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t
! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m
z u l l e n z i j n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e
a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - ( H E R } F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
I w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
! D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
! - A r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e l
l b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
! z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
V I E R D E B E S L U I T - O N T S L A G - { H E R } B E N O E M I N G E N
A a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , a l s g e v o l g v a n g e w i j z i g d e s t a t u t e n , o n t s l a g v e r l e e n d ,
! i n g a a n d e o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s , e n
( h e r ) b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
A l M e v r o u w H A B E T S H e n n i e , v o o r n o e m d ;
B / D e h e e r H A B E T S R o n n i e , v o o r n o e m d ;
C / D e h e e r H A B E T S W i l l e m , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
Z E S D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 2 3 - 4 2 - - - 2 - 0 1 1 - -
G r l f l e
n o r + r a r i a r
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , H e r e n l a a k w e g 1 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
V o o r - * 1 2 0 U 3 7 6 9 *
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 1 / S t a a t s b l a d - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 0 6 1 4 7
B e n a m i n g : A N D I N I
j R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
4 - 1
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t _
E e è l i e I b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t a a t s b l a d ' V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) t e ( h e r ) b e n o e m e n e n z i j ( h e r ) b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : d e h e e r H A B E T S W i l l e m , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e - v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d -
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B o e s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2015
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" , ï i k ` a r r " e ` % ; p r i f i : - ~ - ~ ! N
I I I I l 1 1 1 . 1 1 1 ) , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G i f f # f i é
r ~ i l i # l ~ t .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 0 6 . 7 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n d i n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e r e n l a a k w e g 1 7
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 6 M A A R T 2 0 1 5 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
E E R S T E B E S L U I T - O N T S L A G
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H A B E T S W i l l e m , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T - B E N O E M I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H A B E T S R o n n l e a l s n i e u w g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j n m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n , e n d i t t o t d e
e e r s t v o l g e n d e ( h e r ) b e n a e m i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , z o n d e r d a t d i e t e g e n o v e r d e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k
h e t b e w i j s v a n h u n v o l m a c h t m o e t e n l e v e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r H A B E T S W i l l e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r