29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 23.04.2014 14096-0049-032
05/06/2013
ÿþ M o d W a s d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a i B e S t a U
i
R E C H T B A N K v A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 5 - 2 1 3 % 3
E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P I T O P E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n A - b i s ( z o n d e r n u m m e r ) t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E T I N G V A N W A R R A N T S - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 1 m e i
2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n i e t - t o e g e k e n d e E M I W a r r a n t s e n d e n i e t - t o e g e k e n d e S O P W a r r a n t s o n d e r h e t 2 0 1 1 E M I
A a n d e l e n o p t i e p l a n , r e s p e c t i e v e l i j k , h e t 2 0 1 1 S O P A a n d e l e n o p t i e p l a n , t e v e r n i e t i g e n .
2 . 6 0 " K l a s s e B A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s " u i t t e g e v e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e K l a s s e B A n t i -
d i l u t i e W a r r a n t s d i e z o u d e n v e r v a l l e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 .
3 . n i e u w e " E M I W a r r a n t s " e n " S O P W a r r a n t s " u i t t e g e v e n .
4 . a a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e k u d e n
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t
d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
5 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n i e d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m ( i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n ( i i ) h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n n a t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s a a n e n a a n v a a r d i n g v a n d e w a r r a n t s d o o r d e b e g u n s t i g d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l t n a c h t e n b u n d e I , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 , 5 8 3 w b . V e n n . e n a r t , 4 3 § 3 e n § 4 W e t 2 6 1 0 3 1 1 9 9 9 ) , d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 W b . V e n n . e n a r t . 4 3 § 3 e n § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 10.04.2013 13087-0302-026
15/01/2013
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 3 0 0 9 4 4 8 *
1 1 1 1
R s c h t b a n l : v a n k o o p h a n d e l
J A N , 2 0 1 3
t e H A S S E L 1
G r i f f i e
V ~ b e h
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p i t o p e I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s h c a p
Z e t e l : A g o r a l a a n A - b i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d . d . 1 6 m a a r t 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m d e o p d r a c h t v a n :
* B u r g e r l i j k e V e n n c o t s c h a p o . v . v . B V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A N N I C K , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R - n u m m e r A 0 0 9 9 4 ) ,
a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
G e t e k e n d , v o o r A p i t o p e I n t e r n a t i o n a l N V
d e h e e r K e i t h M a r t i n , b e s t u u r d e r
L R M B e h e e r n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o V a n d e r v e l p e n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2012
ÿþ, " - -
V o b e h o
a a n
B e l e S t a a t
g o d w a m s s . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h 1 I 1 Y 1 I l l i l h i l I I I I I I I I I I
" i a o a ~ s e a "
N
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 4 - 2 0 1 2
H e e , . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P I T O P E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n A - b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e u n a n i e m :
1 . D e o n t v a n g s t v a n d e o n t s l a g b r i e f D r . G e o f f r e y V e r n o n a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n ' , B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n w i l D r G e o f f r e y V e m o n b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n . D i t o n t s l a g z a l w o r d e n g e c o m m u n i c e e r d e n b e k r a c h t i g d w o r d e n o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . O m t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e u n a n i e m o m S G V M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . S t é p h a n e V e r d o o d , a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o m I m m o c o m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . N i c o V a n d e r v e l p e n , a a n t e s t e l l e n a l s v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
3 . O m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E l i n e M i c h e l s e n F i l i p V a n A c o l e y e n , g e v e s t i g d i n d e B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n a f t e h a n d e l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n s p e c i a l e f o r m u l i e r e n I e n I l v o o r i n d i e n i n g b i j d e b e v o e g d e H a n d e l s r e c h t b a n k , v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m h e t b e d r i j f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n r e g i s t r a t i e k a n t o o r n a a r k e u z e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e e n d e H a n d e l s r e c h t b a n k ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
T e l i j k h i e n r e e n e . : r n e l e g d : K o p i e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 05.04.2012 12082-0045-028
12/04/2012
ÿþ l o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 i n h o u d e n d e v e r v a l , v e r n i e t i g i n g e n u i t g i f t e v a n w a r r a n t s m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n b u n d e l , d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 4 3 § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 , a r t . 5 8 2 , 5 9 6 W b . v e n n . ) , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 4 3 § 3 e n § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 , a r t . 5 8 2 , 5 8 3 , 5 9 6 W b . v e n n . )
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b s i ;
" i a o m a a a *
h É e H T O A N K V A N K O O P H A N O é L
3 0 M A R I 2 0 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P I T O P E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n A - b i s ( z o n d e r n u m m e r ) t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A L E N V E R N I E T I G I N G V A N W A R R A N T S - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S V O L M A C H T
28/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H I I 1 2 0 6 I V I I I I N I 4 I 3 5 9 * I I ~ I p V
*
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C N T r M K V R N X O O A H A t i 6 E t
1 6 M A A R T 2 0 1 2
H A S S E L T
B i j l a g e n ? i ë i B é T - g i s c h ` 5 t á á l - § b T - à d = - 2 S I 0 3 / 2 0 1 2 = A n n ë x ë s d ü 7 V l ó n i f e u r b e - I g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 0 7 . 2 6 3 . 1 0 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : A P I T O P E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n A - b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e u n a n i e m :
1 . D e o n t v a n g s t v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A Q I n v e s t ( b v b a ) a l s b e s t u u r d e r v a n h e t b e d r i j f , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e R a a d v a n B e s t u u r w i l A Q I n v e s t b v b a b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n . D i t o n t s l a g z a l w o r d e n d o o r g e g e v e n a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . O m A Q I n v e s t b v b a t e v e r v a n g e n e n O r r i x M a n a g e m e n t b v b a , e e n p r i v ë v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e H o e v e s t r a a t 2 7 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 0 1 9 . 1 8 4 ( B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D r . G a s t o n M a t t h y s s e n s , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n h e t b e d r i j f m e t i n g a n g v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t o t g o e d k e u r i n g e n v e r l e n g i n g v a n d i t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D i t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n b e ë i n d i g d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , e n w o r d t n i e t v e r g o e d ,
3 . 0 m s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E l i n e M i c h e l s e n V a n A c o l e y e n F i l i p , g e v e s t i g d i n d e B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n a f t e h a n d e l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n s p e c i a l e f o r m u l i e r e n I e n I I v o o r i n d i e n i n g b i j d e b e v o e g d e H a n d e l s r e c h t b a n k , v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m h e t b e d r i j f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n r e g i s t r a t i e k a n t o o r n a a r k e u z e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e e n d e H a n d e l s r e c h t b a n k .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i ~ ~ - ~ 4 9 . y 7 r ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r - I I I * i a o e a s s o " I ~
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : A P I T O P E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n A - b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 7 j u n i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e u n a n i e m :
1 . D e o n t v a n g s t v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n L i f e S c i e n c e s C o n s u l t i n g b v b a a l s b e s t u u r d e r v a n h e t b e d r i j f , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e R a a d v a n B e s t u u r w i l L i f e S c i e n c e s C o n s u l t i n g b v b a b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n . D i t o n t s l a g z a l w o r d e n d o o r g e g e v e n a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . 0 m L i f e S c i e n c e s C o n s u l t i n g b v b a t e v e r v a n g e n e n L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e m a a t s c h a p p i j n v , e e n o p e n b e d r i j f m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 ( H a s s e l t ) ( L R M ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . D e b b i e D u m o n t , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n h e t b e d r i j f m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 1 , t o t g o e d k e u r i n g e n v e r l e n g i n g v a n d i t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D i t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n b e ë i n d i g d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , e n w o r d t n i e t v e r g o e d .
3 . 0 m s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E l i n e M i c h e l s e n V a n A c o l e y e n F i l i p , g e v e s t i g d i n d e B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n a f t e h a n d e l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n s p e c i a l e f o r m u l i e r e n I e n N v o o r i n d i e n i n g b i j d e b e v o e g d e H a n d e l s r e c h t b a n k , v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m h e t b e d r i j f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n r e g i s t r a t i e k a n t o o r n a a r k e u z e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e e n d e H a n d e l s r e c h t b a n k .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2012
ÿþM o d W o r d l S . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g I s c h
, , . ~ r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 7 F E B , 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A P I T O P E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n A b i s ( z o n d e r n u m m e r ) t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( E U R 1 1 9 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r m i d d e l v a n o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë N V .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e b e t a l i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n ;
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E U R 1 5 . 7 2 5 . 0 8 0 , 8 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 2 0 8 . 2 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , d e d o o r d e c o m m i s s a r i s g e c e r t i f i e e r d e l i j s t v a n u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0227-028
18/03/2011
ÿþs r
M o l 2 . 0
û I k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h c
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B e y
S t a a l
0 0 a 0 3 - 2 0 1 9
" 1 1 ~ . ~ ~ ~ 5
H A e i û t i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P I T O P E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n A - b i s
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E T I G I N G V A N N I E T T O E G E K E N D E W A R R A N T S - U I T G I F T E V A N N I E U W E W A R R A N T S
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e : H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 7 8 2 b l a d 1 8 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) ' M i a C o e n e n .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / a ) K e n n i s n a m e d a t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 1 0 . 6 0 6 ) E M 1 W a r r a n t s , u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n ' h e t 2 0 0 9 E M I A a n d e l e n o p t i e p l a n , z i j n v e r v a l l e n i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n d e ' b e t r o k k e n b e g u n s t i g d e n .
b ) N a v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e t t o e k e n n i n g v a n d e t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 1 0 . 6 0 7 ) E M I W a r r a n t s : e n d e t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 0 . 2 2 9 ) S O P W a r r a n t s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e z e t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 1 0 . 6 0 7 ) n i e t - t o e g e k e n d e E M I W a r r a n t s e n d e t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 0 . 2 2 9 ) n i e t - t o e g e k e n d e S O P W a r r a n t s t e v e r n i e t i g e n .
2 ! a ) L i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e m a t e n i e t a l l e ' ; a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s i n d i v i d u e e l a f s t a n d d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t :
1 / h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t : i n s c h r i j v i n g o p d e " E M I W a r r a n t s " .
2 / h e e f t d e c o m m i s s a r i s o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e : d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e " E M I W a r r a n t s " .
I l . l n u i t v o e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 / h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r t w e e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e " E M I W a r r a n t s " t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 / h e e f t d e c o m m i s s a r i s o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t m e t . b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e " E M I W a r r a n t s " t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b ) B e s l i s s i n g h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 5 8 . 0 2 3 ) " E M I W a r r a n t s " u i t t e g e v e n . D e " E M I , W a r r a n t s " b e h o r e n t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n w a r r a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s d e b e s t a a n d e E M I W a r r a n t s , ! i e n g e v e n b i j u i t o e f e n i n g e l k r e c h t o p é é n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
c ) B e s l i s s i n g h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m i n t e t e k e n e n o p d e " E M I W a r r a n t s " o p t e h e f f e n : i n h e t v o o r d e e l v a n d e b e g u n s t i g d e n o n d e r h e t 2 0 1 0 E M I A a n d e l e n o p t i e p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a i s n o d i g v e r k l a a r t e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e ° : s c h r i j v e n o p d e " E M I W a r r a n t s " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t e l k e w a r r a n t h o u d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n e n i g e a a n s p r a a k o m d e c o n v e r s i e v a n z i j n w a r r a n t s t e i v r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n t e s t e m m e n m e t d e . t o e k e n n i n g v a n d e " E M I W a r r a n t s " d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t 2 0 1 0 E M 1 : ` A a n d e l e n o p t i e p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " E M I ; W a r r a n t s " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n : c a t e g o r i e A .
3 / a ) L i n u i t v o e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 / h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r t w e e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e " S O P W a r r a n t s " t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 / h e e f t d e c o m m i s s a r i s o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t m e t ' " :
b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e " S O P W a r r a n t s " t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I l . l n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 3 v a n d e W e t b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h a c t i e p l a n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d 1 9 9 8 e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n :
1 / h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e o p t i e b e t r e k k i n g h e e f t .
2 / h e e f t d e c o m m i s s a r i s o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e o p t i e b e t r e k k i n g h e e f t .
b ) B e s l i s s i n g d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 5 3 . 3 3 6 ) " S O P W a r r a n t s " u i t t e g e v e n .
D e " S O P W a r r a n t s " b e h o r e n t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n w a r r a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s d e b e s t a a n d e S O P W a r r a n t s , e n g e v e n b i j u i t o e f e n i n g e l k r e c h t o p é é n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
c ) E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e " S O P W a r r a n t s " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e w a r r a n t h o u d e r v e r k l a a r t i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n e n i g e a a n s p r a a k o m d e c o n v e r s i e v a n z i j n w a r r a n t s t e v r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n t e s t e m m e n m e t d e t o e k e n n i n g v a n d e " S O P W a r r a n t s " d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t 2 0 1 0 S O P A a n d e l e n o p t i e p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r z o v e r a l s n o d i g , d o e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s i n d i v i d u e e l a f s t a n d v a n d e b e p e r k i n g i n z a k e d e t e r m i j n v a n d e w a r r a n t s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " S O P W a r r a n t s " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 / a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e " E M I W a r r a n t s " e n / o f d e " S O P W a r r a n t s " e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n .
b ) W o r d e n b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
- e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- G e e r t P a r e d i s v a n K a n t o o r V a n H a v e r m a e t A c c o u n t a n t s N V , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 ;
- e l k e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S t i b b e c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.03.2010, NGL 23.03.2010 10070-0573-028
01/07/2015
ÿþk b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
~ ~ ~ . ~ I A ; t
R E C H T B A N K v a n S < O O r H A î ' r 3 C E .
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
C N V
i n
i
* 1 5 0 9 3 5 7 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 0 7 . 2 5 3 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p i t o p e I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n - B u i l d i n g A b i s - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 0 / 3 / 2 0 2 0
1 . W r a i t h D a v i d
2 . M a r t i n K e i t h
3 . D a n i e l s R i c h a r d J a c k
4 . S G V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A - V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r d o o d S t é p h a n e
5 . i _ R M B e h e e r N V - V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e r v e l p e n N i c o
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 1 m a a r t 2 0 1 4
K e i t h M a r t i n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s i e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .