15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 13.05.2013 13115-0334-017
14/03/2013
ÿþ) 9 1 1 P g , M o t l w o l d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l s o w s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 7 9 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E L D E R S - B O R M A N S
( v e r k o r t ) :
N t i f r + , r , f e g d ¬ d r 1 f r i f i i e d e r . r 2 r r t ( 7 5 n f C y . f C e ~ ` j p h a n d G l t e T O N G E R E N
u 5 - 0 3 - 2 0 1 3
t ,
O a H o o i d g r i f f l e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 7 0 H e e r s , B o v e l i n g e n s t r a a t 2 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E L D E R S - B O R M A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 7 0 H e e r s , B o v e l i n g e n s t r a a t 2 3 0 , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m A P O T H E E K G E L D E R S - B O R M A N S b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h H O U G A E R T S t e T o n g e r e n o p a c h t t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 0 9 - 8 2 , G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s H O U G A E R T S t e T o n g e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n é é n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 8 0 7 2 2 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l , w a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s l a l a d v a n v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 4 5 1 0 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 9 7 9 . 2 2 7 .
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m w i l l e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w B o r m a n s B e r n a d e t t e , h a a r n a a m u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n w a a r d o o r a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t ; " A r t i k e l 1 0 ; B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d e n g e k o z e n u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r o f v o o r e e n b e p e r k t e d u u r , i n d i e n u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d . H u n b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n o m r e d e n v a n e m s t i g e n a l a t i g h e i d i n h e t b e s t u u r o f w a n n e e r z i j n i e t m e e r i n s t a a t z i j n d i t o p e e n d e g e l i j k e w i j z e u i t t e o e f e n e n , h e t z i j u i t r e d e n v a n o n b e k w a a m h e i d , v a n z i e k t e o f o m w e l k d a n i g e r e d e n v a n e m s t i g e a a r d . D e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a a k t s t e e d s e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g u i t e n d i e n t t e g e b e u r e n v o l g e n s d e h i e r v o o r v e r e i s t e p r o c e d u r e .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r e e n w e l b e p a a l d e t e r m i j n o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r m i t s e e n n a l e v i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n .
H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e v o o r e e n w e l b e p a a l d e t e r m i j n i s b e n o e m d , k a n s t e e d s w o r d e n h e r n i e u w d . D e b e s l i s s i n g d a a r t o e t e n e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t b i j d e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n e n p r o c e d u r e n a a r g e l a n g h e t e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o f e e n g e w o o n z a a k v o e r d e r b e t r e f t .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s a f t r e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n " A P O T H E E K B O R M A N S B O V E L I N G E N . O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " A P O T H E E K B O R M A N S B O V E L I N G E N " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 4 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - '
b e h o e d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e g a i n g d t e r g t 4 t t l g d a r
r e i l h 4 b i t i l k V . k A f i l ' p h l 3 f l d 6 1 4 â T O N f 3 , M R I : N
1 6 - Q 1 - 2 0 1 3
D e H o o t d g r i f f l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 7 9 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E L D E R S - B O R M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o v e l i n g e n s t r a a t 2 3 0 t e 3 8 7 0 H E E R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 w e r d u n a n m i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 , H e t o n t s l a g v a n e n d é c h a r g e a a n d e h e e r G E L D E R S P a u l , w o n e n d e B o v e l i n g e n s t r a a t 2 3 0 t e 3 8 7 0 H e e r s , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e B V B A J U L I E B O R M A N S M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 3 8 7 0 H e e r s ,
B o v e l i n g e n s t r a a t 2 3 0 , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
- D e B v b a J u l i e B o r m a n s M a n a g e m e n t d e e l t d e a a n v a a r d i n g m e e v a n d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w
B O R M A N S J u l i e , w o n e n d e O . L . V r o u w s t r a a t 9 2 t e A l k e n , a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t
b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e A p o t h e e k G e l d e r s - B o m l a n s , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
V o o r d e B V B A G E L D E R S - B O R M A N S
d e B v b a J u l i e B a r m a n s M a n a g e m e n t
Z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r i d g e r
B O R M A N S J u l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 M I R q 1 0 1 1 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 7 9 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e l d e r s - B o r m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o v e l i n g e n s t r a a t 2 3 0 t e 3 8 7 0 B o v e l i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e l d i n g o v e r l i j d e n z a a k v o e r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w B o r m a n s B e r n a d e t t e o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 .
G e l d e r s P a u l
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e c h t b a n k v r Q e l v p h a n d á 1 i ~ i T q N C ' E R E N
2 9 - 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0335-016
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 16.05.2011 11111-0431-016
24/08/2010 : TG083668
28/05/2010 : TG083668
09/06/2009 : TG083668
12/06/2008 : TG083668
04/06/2007 : TG083668
01/12/2006 : TG083668
01/07/2005 : TG083668
08/07/2004 : TG083668
16/07/2003 : TG083668
21/06/2000 : TG083668
01/09/1998 : TG83668
09/12/1997 : TGA8745