15/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 6 9 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T H E E K H U L S B O S C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i c h i e l s p l e i n 1 5
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e i t o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V A S T S T E L L I N G O N T S L A G M E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
M e v r o u w H u l s b o s c h K r i s t i e n , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t n a v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g p e r 1 j u l i 2 0 1 3
o n t s l a g n a m a l s z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r R O G G E M A N P a u l J o s e p h A l i n e , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , S c h u t t e r s b o o m e t r a a t 1 1 .
Z i j v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e l e v e r d e b e s t u u r .
B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o p h e d e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d
o v e r a i l e a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s g e k e n d o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t t e b o n u s . Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e ,
W I J Z E V A N D W I D E N D U I T K E R I N G
V o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d w o r d t g e b o e k t o p d e p o s t " u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n " t e n b e d r a g e v a n
d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i l f t i g d u i z e n d e u r o ( E
3 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 3 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , z a l b e t a a l d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r
z o a l s h o g e r v e r m e i d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d r i e l i n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d
e u r o ( E 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 3 4 1 . 7 0 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I V I N G V A N D E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s o h r e v e m
M e v r o u w H u l s b o s c h K r i s t i e n , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a r
d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g :
D e p o s t ' u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n ' , n o g u i t t e k e r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r , t e n b e d r a g e v a r
d r i e h o n c l e r c l d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) d i e i s o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n h o g e r v e r m e l d e i
d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V e r s l a g v a n d o b e d r i j f s r e v i s o r :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e c o m p a r a n t e m i j e e n v e r s l a g o v e r h a n d i g
b e t r e f f e n d e d e b o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e o p g e m a a k t d o o r B V B A H u b e r t V e n c k e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I ( B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 f i R 1 1 1 0 1 1 1 t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e e r H u b e r t V e n c k e n , b s d r i j f s r e v i s c r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 e n t e l t 1 4 b l a d z i j d e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T _ _
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n A P O T H E E K H U L S B O S C H B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n A P O T H E E K H U L S B O S C H B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n 1 3 3 7 , 1 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 3 5 . 9 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e a a n d e l e n i n
h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e r t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e a k 1 2 m a a r t 2 0 1 4
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A " ,
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t m i j e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
o v e r h a n d i g d .
H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 e n t e l t 1 b l a d z i j d e ,
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A U S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d
w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o 1 E 3 4 1 . 7 0 0 , 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n
n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 3 4 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , "
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r S 1 a g e n
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011
ÿþ m o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 6 9 . 5 4 8
" Z Z Z Q ~ S ~ ~ "
V o b e h a a a n B e l ç S t a a t
u i
B e n a m i n g : A p o t h e e k R o g g e m a n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h u t t e r s b o o m s t r a a t 1 1
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G "
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r s a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i i t w e e d u i z e n d e n e l f d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G . D e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n i n " A p o t h e e k H u l s b o s c h " .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " D e l v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r ' m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t : " A p o t h e e k H u l s b o s c h " . " .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M i c h i e l s p l e i n ! 1 5 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n a v o l g e n d e z i n : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M i c h i e l s p l e i n 1 5 . " .
B E N O E M I N G V A N E E N B I J K O M E N D E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e ; z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n : M e v r o u w H U L S B O S C H K r i s t i e n , g e b o r e n ;
i ' ; t e N e e r p e l t o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 9 3 0 i
i t H a m o n t - A c h e l , M i c h i e l s p l e i n 1 5 . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e = b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n i d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M t r D i r k S e r e s i a N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e