24/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g l s c l
S t a a t s b k
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 2 4 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p p l i e d O r a l I n n o v a t i v e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k , 1 b u s 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n ,
n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 0 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s
e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r E d d y C l a e s e n , e x t e r n e a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 0 0 G e n k ,
K u i l e n s t r a a t , 1 6 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r E d d y C l a e s e n , e x t e r n e a c c o u n t a n t , v o o r n o e m d w o r d e n h i e r n a
l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" ° 6 . B E S L U I T V A N D E C O N T R O L E O P D R A C H T .
T e r a f r o n d i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w i b e s l u i t e n d a t ;
a . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r o p g e r i c h t d e j u i s t h e i d n a t e g a a n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i y a p e r 3 1
o k t o b e r 2 0 1 3 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
b , U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
v e r e f f e n i n g i s g e b l e k e n d a t a l l e p o s t e n v a n h e t a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n s t e m m e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d ,
c . H e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s 2 0 9 . 8 9 5 , 9 2 h i e r o p d i e n t e e n
l i q u i d a t i e b e l a s t i n g b e t a a l d v a n 2 0 , 9 8 9 , 5 9 z o d a t e r e e n s a l d o o v e r b l i j f t v a n 1 8 8 . 9 0 6 , 3 3
G e n k , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d
C L A E S E N E d d y
A C C O U N T A N T '
V e r k l a r i n g e n a a n d e e l h o u d e r s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
1 ) d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d
i n z a k e d e k o s t e n v a n o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g .
T h a n s w o r d e n d e b e t a l i n g s b e w i j z e n v o o r g e l e g d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e k o s t e n v a n o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g
w e r d e n v o l d a a n , e n d a t e r a l d u s g e e n p a s s i v a z i j n .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e
p a s s i v a .
E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
2 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d ;
3 ) d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n d e b e s l u i t e n n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n .
4 ) D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e h e e r S c h e p e r s S e r g e , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e p e r s o o n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 1 é
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 5 J A N . 2 0 1 i t
n i e
M o d W o r d 1 1 . 1
n . r
d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n t d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n o f t e g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g ' v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e o p b r e n g s t e r v a n t e v e r d e l e n o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r S c h e p e r s S e r g e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n B T W e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d - - z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l d e h e e r S c h e p e r s S e r g e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n K u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n - a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g à d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t v a n r e c h t w e g e o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r t o t e n m e t h e d e n .
E i n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s b e ë i n d i g d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
B e w a r i n g b o e k e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 5 0 4 G e n k , H e n r i D e c l e e n e s t r a a t 2 9 .
V O O R O N T L D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , c o n t r o l e v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g