AQUACARE BELGIUM - PRODUCTION AND PROMOTION COMPANY, AFGEKORT : AQUACARE BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. AQUACARE BELGIUM - PRODUCTION AND PROMOTION COMPA…
Dénomination : AQUACARE BELGIUM - PRODUCTION AND PROMOTION COMPANY, AFGEKORT : AQUACARE BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.182.940

Publication

29/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

.15 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

11111111111.1111,11111

riEcHTUANk van kOOPHANDP te ANTWEllPEN

17 JULI 201111 ,e1,19,5it-friesEu

Ondernemingsnr ; 0439.182.940

Benaming

(vowit): AQUACARE BELGIUM - PRODUCTION AND PROMOTION

COMPANY

(verkort) : AQUACARE BELGIUM

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg Daelemveld 1026

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen en benoemingen

Blijkens het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2014 werden volgende vaststellingen gedaan en beslissingen genomen:

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de fusie van:

a)de BVBA Financieel- & Interimmanagement, agekort FInMan, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kaperstraat 13, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondememingsnummer 0466.609.226, overnemende vennootschap, en

b)de BVBA Halufin Holding, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg Daelemveld 1026, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondemerningsnumer 0895.080.960, overgenomen vennootschap,

waarbij eerstgenoemde het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de tweede genoemde heeft overgenomen, zoals blijkt uit de akte verleden voor Meester Nico Vanhout, geassocieerd notaris te Peer op 30 juni 2014, waarbij de naam van de overnemende vennootschap werd gewijzigd in FInMan Holding.

Ais gevolg van voormelde beslissing werd de BVBA Flalufin Holding ontbonden zonder vereffening, zodat ook haar bestuursmandaat werd beëindigd.

De algemene vergadering beslist vervolgens om met onmiddellijke ingang, per 1 juli 2014, en met een mandaat van zes (6) jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, tot nieuwe bestuurder te benoemen, de BVBA FlnMan, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kapelstraat 13, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondememingsnummer 0553.566.132, die verklaart te aanvaarden en tot haar vaste vertegenwoordiger, cfr. Art. 61, §2 W,Venn. te hebben aangesteld, de heer Jean Paul Van Kerkhoven, met woonplaats te 3990 Peer, Kapelstraat 13.

Het bestuursmandaat van de BVBA FInMan Holding, voornoemd, wordt vervolgens verlengd met één jaar, aldus eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

Onmiddellijk na voormelde benoeming zijn de bestuurders in de raad van bestuur samengekomen en hebben beslist dat beide bestuurders, BVBA FInMan Holding en BVBA FInMan, worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun bestuursmandaten.

voor eensluidend uittreksel,

FlnMan BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Jean Paul Van Kerkhoven

Vaste vertegenwoordiger

Tegelijk neergelegd: verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/07/2014

------

--

- ^

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 31.05.2013 13146-0334-020
05/06/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



t11(1,111119111111

Vc

behc

aar

Bek

Staal

V



111

ncl,nro++rur% vhiu r,,Uûr-+I:;,ai,cL

2 7 -O5- Me

GriftleSELT

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

0439.182.940

AQUACARE BELGIUM - PRODUCTION AND PROMOTION

COMPANY

AQUACARE BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg Daelemveld 1026

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uit de notulen van de jaarvergadering d.d. 19 april 2013 blijken volgende beslissingen:

A.

De vergadering beslist, hoewel het mandaat van al de huidige bestuurders nog niet is verstreken, de huidige bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op heden en die een einde zal nemen juist na de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2019.

De raad van bestuur bestaat uit volgende leden:

-BVBA Financieel & InterimManagement, afgekort FlnMan, met zetel te 3990 Peer, Kapelstraat 13,

die heeft benoemd tot haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61, § 2 W.Venn., de heer Jean Paul Van Kerkhoven, wonende te 3990 Peer, Kapelstraat 13.

-BVBA Halufin Holding, met zetel te 3540 klerk-de-Stad, Industrieweg Daelemveld 1026, bestuurder, vertegenwoordigd door de BVBA Financieel & InterimManagement (FlnMan), die heeft benoemd tot haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61, § 2 W.Venn., de heer Jean Paul Van Kerkhoven, wonende te 3990 Peer, Kapelstraat 13.

De raad van bestuur heeft, onmiddellijk na de beslissing tot herbenoeming, beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder, uitgeoefend door de BVBA Financieel & InterimManagement, voornoemd, te verlengen met de duur van het bestuursmandaat.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap jegens derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel,

FInMan BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vert. Jean Paul Van Kerkhoven

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 03.07.2012 12262-0421-020
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 13.05.2011 11113-0474-020
18/03/2015
ÿþ Maf word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111011111

" 1504138

SECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, ardeling HASSELT

Q 6 MAART 2015

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsn r : 0439.182.940

Benaming

(voluit) : Aquacare Belgium - Production and Promotion Company (verkort) : Aquacare Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :.lndustrieweg Daelemveld 1026, 3540 Herk-de-Stad

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders - Intrekking van

. bijzondere machten

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 11 februari 2015.

t...]

3,1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van (i) FinMan BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Paul Van Kerkhoven, en (ii) FinMan Holding BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Paul Van Kerkhoven, 'ais bestuurders van de vennootschap, te aanvaarden, met ingang van 11 februari 2015.

3.2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om (i) de heer Bernhard Scholten, met woonplaats te Calle Alamos 12, Pozuelo de Alarcon 28223, Madrid, Spanje, (ii) Kinetico UK Holdings Limited, met maatschappelijke zetel te Bridge House, Chandlers Way, Park Gate, Hampshire, S031 1FQ, Verenigd Koninkrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Bernhard Scholten, (iii) de heer Lee Blunden, met woonplaats te 700 Hardwick DR, Aurora, OH 44202, Verenigde. Staten van Amerika, en (iv) FinMan BVBA, met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 13, 3990 Peer, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0553.566.132 (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Jean Paul Van Kerkhoven, ais bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen, met ingang van 11 februari 2015.

Dè bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is, met ingang vanaf 11 februari 2015, het college van bestuurders als volgt samengesteld:

- de heer Bernhard Scholten;

Kinetico UK Holdings Limited, vast vertegenwoordigd door de heer Bernhard Scholten;

- de heer Lee Blunden; en

FinMan BVBA, vast vertegenwoordigd door de"heer Jean Paul Van Kerkhoven.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser als

verweerder geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen; - hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

. ~

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Caroline Daout, meester Kristof Stootmens, meester Diewertje Castelein of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigçle, van de publicatieformulieren I en II, (ü) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

[" l

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 11 februari 2015.

[...1

1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van (i) FinMan BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Paul Van Kerkhoven, en (ii) FinMan Holding BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Paul Van Kerkhoven, als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang van 11 februari 2015.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om over te gaan tot de benoeming van FinMan BVBA, met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 13, 3990 Peer, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0553.566.132 (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Jean Paul Van Kerkhoven, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 11 februari 2015.

FinMan BVBA, vast vertegenwoordigd £foor de heer Jean Paul Van Kerkhoven, zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen tot het einde van haar mandaat van bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.

3 .Intrekking van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om alle bijzondere machten die in het verleden werden toegekend, in te trekken, en dit met ingang van 11 februari 2015.

4. Toekenning van een bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met° eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Caroline Daout, meester Kristof Slootmans, meester Diewertje Castelein en elke" andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en ll, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie aan te passen, en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Diewertje Castelein

Gevolmachtigde

Regelijk hiermee neergelee:volmacht

Voor-. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 04.06.2010 10152-0281-019
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 15.05.2009 09150-0383-022
12/05/2015
ÿþ,

ASod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uuuu~iuiuim~~ii

15 669]

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

3 0 APR, 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.182.940

Benaming

(voluit) : AQUACARE BELGIUM-PRODUCTION AND PROMOTION

COMPANY

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg Daelemveld 1026

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Het Jaar tweeduizend vijftien, op vijftien april, voor Meester Nico VANHOUT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Cloet & Nico Vanhout, geassocieerde notarissen, met zetel te Peer, Steenweg Wijchmaal 49, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AQUACARE BELGIUM-PRODUCTION AND PROMOTION COMPANY, afgekort AQUACARE BELGIUM, met zetel te 3540 Merk-de-Stad, Industrieweg Daelemveld 1026, en met ondernemingsnummer BTW BE 0439.182.940 RPR Antwerpen, Hasselt.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

1) WIJZIGING DATUM EN UUR VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist de datum en het uur van de jaarver-gadering te wijzigen.

Artikel twintig wordt gewijzigd als volgt:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei

om 09.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de

bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

worden."

2) CORRECTIE MATERIËLE VERGISSING IN PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD DE DATO 18 MAART 2015 (nummer 15041387)

De vergadering stelt tot slot vast dat in het besluit van de algemene vergadering de dato 11 februari 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2015 onder nummer 15041387, verkeerdelijk wordt vernield dat FinMan bvba is ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. Dit dient Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt te zijn.

De vergadering gelast de instrumenterende notaris om deze rechtzetting te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

3) MACHTIGING

Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om de genomen beslissingen uit te voeren,

De notaris wordt gelast met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

van de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel,

Nico Vanhout, geassocieerd notaris te Peer.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd, 15 april 2015.

Op de IaatSte blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.03.2008, NGL 16.05.2008 08147-0022-020
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 14.05.2007 07145-0041-021
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.03.2006, NGL 31.03.2006 06091-4779-019
19/04/2005 : HA074729
22/09/2004 : HA074729
03/06/2004 : HA074729
07/05/2004 : HA074729
23/04/2004 : HA074729
18/04/2003 : HA074729
22/04/2002 : HA074729
13/04/2001 : HA074729
20/04/2000 : HA074729
24/04/1999 : HA074729
01/01/1997 : HA74729
01/01/1993 : HA74729
28/05/1992 : HA74729

Coordonnées
AQUACARE BELGIUM - PRODUCTION AND PROMOTION …

Adresse
INDUSTRIEWEG DAELEMVELD 1026 3540 HERK-DE-STAD

Code postal : 3540
Localité : HERK-DE-STAD
Commune : HERK-DE-STAD
Province : Limbourg
Région : Région flamande