ARCHITECTENBUREAU K5

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ARCHITECTENBUREAU K5
Dénomination : ARCHITECTENBUREAU K5
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.662.257

Publication

21/05/2014
ÿþOndememingsnr :0465.662.257

Benaming (voluit) :ARCHITECTENBUREAU K5

(verkort): *

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3890 Gingelom, Boekhoutstraat 8

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING Tekst :

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN

ARCHITECTENBUREAU R5

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid

te 3890 Gingelom, Boekhoutstraat 8

--- HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

--- Op zeventwintig maart.

--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden,

--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ARCHICTENBUNEAU K5", met zetel te 3890 Gingelom, Boekhoutstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.662.257, gekend bij de BTW Administratie onder nummer BE 465.662.257, Gerechtelijk Arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anna DELWAIDE-SCHAUTTEET, te Borgloon op éénendertig maart negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijftien april daarna onder nummer 990415-123.

T. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Jean-Paul KINDERHANS,

hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- ZI. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 11.1

D. .~ " ,IM

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

1111111111,R11111,111 j1*11

E

5t

RECHTBANK van KOOPHANDEL.

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

09 MEI 2014

Griffie

Luik B - vervolg

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Jean-Paul KINDERMANS, voornoemd, is hier aanwezig.

De zaakvoerder verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 73.089,43 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 73.089,43 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 65.780,49 Euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die

het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. 6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

hiervoor.

7./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

8./ Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

9./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen

beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing

ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

e. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht

geeft op één stem.



Luik B - vervolg

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 73.089,43 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 73.089,43 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 73.089,43 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op tien maart 2014.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 65.780,49 EURO, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT -- VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen,

de Heer Jean Paul KINDERM7ANS, voornoemd,

die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die

vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Jean Paul KINDERMANS, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 65.780,49 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 65.780,49 euro staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de

+Voor-

hehouden

"'an het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

~e

a,.

Voorbehouden iáan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 65.780,49 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING BANK zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 21 maart 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te

nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 65.780,49 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 85.780,49 euro, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TACHTIG EURO NEGENENVEERTOG CENT (e 85.780,49).

liet is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 65.780,49 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 20.000,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 85.780,49 Euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoórdineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESruuKSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 es) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister, de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. ]]e comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

]]e comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of

Voor- Luik B - vervolg

Jbehouden

C %an het

Belgisch

Staatsblad

zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen

te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen v66r het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- ANTI--MISBRUIKBEPALYNGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 ¬ ).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur

dertig minuten geheven.

TABS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (E 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben

de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

et Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Samen neergelegd: afschrift van akte



30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 24.09.2014 14600-0227-014
31/10/2013 : HAT000669
07/11/2012 : HAT000669
05/10/2011 : HAT000669
06/10/2010 : HAT000669
03/11/2009 : HAT000669
03/10/2008 : HAT000669
26/09/2007 : HAT000669
02/10/2006 : HAT000669
13/10/2005 : HAT000669
21/06/2005 : HAT000669
12/11/2003 : HAT000669
11/10/2002 : HAT000669
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 29.09.2015 15627-0330-014
26/09/2001 : HAT000669
29/09/1999 : HAT000669

Coordonnées
ARCHITECTENBUREAU K5

Adresse
BOEKHOUTSTRAAT 8 3890 GINGELOM

Code postal : 3890
Localité : Boekhout
Commune : GINGELOM
Province : Limbourg
Région : Région flamande