ARCHITECTENBUREAU VELAERS HUGO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ARCHITECTENBUREAU VELAERS HUGO
Dénomination : ARCHITECTENBUREAU VELAERS HUGO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.316.639

Publication

29/10/2014
ÿþ Mati 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

22 -10- 2014 3E,GISCH STAATSB

1170-eld ter griffie dor reohtbank koophandel Antwerpen, afrL Tongeren

13 -10- 2014

Voor behouc aan hr Belgis+ Staatsb 1111iIil !lnrillte11111ill

----*)----1-

Ondernemingsnr :0463.316.630

Benaming (voluit) :ARCHITECTENBUREAU HUGO VELAERS

(verkort): *

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3700 Tongeren, Herckenrodestraat 10

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst:

STATUTENWIJZIGING

"ARCHITECTENBUREAU HUGO VELAERS"

eurgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met

beperkte Aansprakelijkheid

te 3700 Tongeren, Herckenrodestraat 10

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

- Op negentien september.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ARCHITECTENBUREAU HUGO VELAERS", met zetel te 3700 Tongeren, Herckenrodestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.316.639, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Anna DELWAIDE-SCHAUTTEET, te Borgloon, op vier mei negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien mei daarna onder nummer 980514-148, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Catherine DELWAIDE, te Borgloon, op zes februari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één maart tweeduizend en vier onder nummer 04035560.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Hugo VELAERS, hierna vermeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Is aanwezig de hierna vermelde aandeelhouder die verklaart eigenaar

te zijn van de totaliteit van de aandelen:

De heer VELAERS, Hugo Ghislain Louis, architect, geboren te Sint-

Truiden op vijftienjuni negentienhonderd achtenveertig,

LA110

grifrefie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

rijksregisternammer 48.06.15 295-14, echtgenoot van mevrouw MARNEFFE Christiane Marie Emile, wonende te 3700 Tongeren, Herckenrodestraat 10. Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Emile TIRMARCHE te Sint-Truiden, op negenentwintig juni negentienhonderd tweeënzeventig, niet gewijzigd tot op heden.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd vijftig (150)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Hugo VELAERS, voornoemd, is hier aanwezig.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige

buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van

de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van

vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken

die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking

gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Voorafgaande verslagen:

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de vennootschap de dato 18 augustus 2014, met in bijlage de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2014;

b) Verslag van de revisor, BDO BEDRIJFSREVISORENN vertegenwoordigd door de heer Philippe BLANCHE, te Namen, met betrekking tot de staat van actief en passief van de vennootschap;

2. Voorstel tot vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap.

3 Benoeming van een vereffenaar - Ontslag zaakvoerder.

4. Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %)

4. Vaststelling van de machten en de vergoedingen van de vereffenaar.

B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans hondrd vijftig (150) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

Voor-

iSehouden

aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De Voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde

verslagen, te weten het bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende

het voorstel tot ontbinding, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor,

BDO BEDRIJFSREVISORENN vertegenwoordigd door de heer Philippe BLANCHE, te

Namen, van 9 september 2014.

De conclusies van het verslag van de revisor luiden letterlijk als

volgt:

"(-)

,

TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouders besluiten vanaf heden tot de vervroegde ontbinding

van de vennootschap.

Vanaf heden bestaat zij nog enkel voort voor haar vereffening.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist een vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt als vereffenaar:

De heer Hugo VELAERS, voornoemd, die verklaart deze functie te

aanvaarden en haar benoeming bij eenzijdig verzoekschrift aan de voorzitter

van de rechtbank ter bevestiging voor te leggen.

Vervolgens beslist de vergadering eenparig tot het ontslag van haar

zaakvoerder voormeld, en zulks vanaf heden.

Er wordt aan de zaakvoerder tevens kwijting en ontlasting verleend

voor het door hem gevoerde bestuur.

De zaakvoerder verklaart zijn ontslag te aanvaarden.

De ondergetekende notaris heeft de partijen gewezen op de

mogelijkheid om heden eveneens alternatieve kandidaat-vereffenaars aan te

duiden, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de voorzitter

van de rechtbank de benoeming van de aangestelde vereffenaar weigert te bevestigen. Als de voorzitter van de rechtbank dan weigert te bevestigen, kan hij een van de alternatieve kandidaten aanwijzen.

VIERDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS

DIVIDEND.

Overeenkomstig de commentaar van de heer Daniël MAES, adviseur van

het Institiuut voor Accountants en Belastingconsulten van 17 september

2014, beslist de algemene vergadering op heden over te gaan tot de

onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend (--)

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds

dividend onmiddellijk te willen uitkeren aan de enige vennoot, mits

inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend.

De vereffenaar wordt uitdrukkelijk gelast om hiervoor al het nodige

te doen, evenwel onder voorbehoud van de latere goedkeuring door de

voorzitter van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT

Woor-behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voorbehouden aan het " Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

De vereffenaar die alleen optreedt heeft de meest uitgebreide macht voorzien in het wetboek van vennootschappen. Zij mag de handelingen verrichten voorzien in het wetboek van vennootschappen, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt voorgeschreven.

Zij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving; hij mag verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, ,overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de vennootschap houden.

Zij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten, die hij zal bepalen, overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten die de vennootschap in liquidatie verbinden, zelfs deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door de vereffenaar.

Het mandaat van de vereffenaar is kosteloos.

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur dertig minuten geheven.

TAKS 0P GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (£ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en datum als voormeld. --- Na integrale bijlagen, en nadat afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

voorlezing van huidige akte evenals van haar eventuele de notaris de inhoud van de akte en van haar eventuele

bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte + beschikking aanstelling vereffenaar

10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 04.02.2014 14027-0277-012
20/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.12.2012, DPT 14.02.2013 13038-0072-012
17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.12.2011, DPT 13.02.2012 12032-0367-012
17/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 15.12.2010, DPT 15.02.2011 11031-0208-012
28/01/2011 : HAT000595
23/02/2010 : HAT000595
18/02/2009 : HAT000595
19/02/2008 : HAT000595
20/02/2007 : HAT000595
30/12/2005 : HAT000595
19/01/2005 : HAT000595
01/03/2004 : HAT000595
13/01/2004 : HAT000595
31/01/2003 : HAT000595
05/02/2002 : HAT000595
11/01/2001 : HAT000595
21/01/2000 : HAT000595
14/05/1998 : HAT595

Coordonnées
ARCHITECTENBUREAU VELAERS HUGO

Adresse
HERCKENRODESTRAAT 10 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande