03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l V l " f " I T E U R B E L
2 7 : 1 2 - 2 0 1 3 B E L G I S ^ H S T A A T S
G E
B L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
G r l f l É i e
r i n N n n f r i n r i f l i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : o 8 6 y 6 'I 1 , ( - 1
B e n a m i n g
( v o c e ) : A R C H I T E C T E N B U R O L . B O V E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o s e p h S m e e t e l a a n , 2 2 8 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 9 0 , b l a d 6 0 , v a k 9 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) I . o . R U T T E N R . , b l i j k t d a t d e ° b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T E N B U R O L . B O V E N S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h ; S m e e t s l a a n 2 2 8 , B T W B E 0 8 6 1 . 6 1 7 . 4 4 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e :
n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t ;
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 0 0 0 , - =
) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
: v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j , t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 6 0 0 , - ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n
v e n n o o t o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
H e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , - ) , w e r d o v e r g e s c h r e v e n
o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
T w e e d e a g e n d a p u n t
K a p i t a a l s v e r h o g i n q
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e
v e r h o g e n m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , - ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n i
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , - ) .
D e r d e a g e n d a p u n t
' O n d e r s c h r i i v i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e
v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , - ) d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
V i e r d e a g e n d a p u n t
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , - ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d :
z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i i f d e a g e n d a p u n t
A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l ó .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 4 . 0 0 0 , - ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e & g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e f a e a s t e b ' z . v o n L u i k C v e r m e l d e n : R e c t o : N o e m e n h e e - o n ~ . 1 h e d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v o n d e p e r s o ( o ) n e n
D e v o % d d e r e c h t s p e r s o o n i o n r a n z i e n v o n d e r d e n t N v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r e e : N e e m e n h e n r r t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e