11/06/2014
ÿþ~ M e 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r n , ' ? e . : ; - k e k t r ; r I : . 1 ' l d : r - , , i i . ' . l i i
, : z ~ i f t t i ~ r p @ F i , ' " ` . , ~ h ~ " ~ ~ ~
' , l ' r 3 ' a r 3 1 I t : E - ; l ~ i ~ ^ . . , , ~
_ .
2 M " 0 5 y 2 0 1 4 .
.
D e g d f l l e t , G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s a l ' S t a a t s b l a J 1 0 1 1 1 q M M 1 0 u u 1 1 n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 6 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S I - E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m e i l s t r a a t 1 7 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n g e v o l g e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e e x p l o i t a t i e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d m e t n i . , 2 . 1 8 9 . 6 2 1 . 0 8 5 m e t i n g a n g v a n 3 0 1 0 4 / 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r :
R o d e K r u i s w e g 3 0 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n ( B e l g i ë )
T e Z o n h o v e n o p 0 6 / 0 5 1 2 0 1 4 ,
E l k e R O N D A G S B a r t P E L L E N S
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14226-0033-011
18/09/2014
ÿþe M o d 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 4 1 7 1 9 9 0 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 1 9 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s O ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 6 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S I - E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o d e K r u i s w e g 3 0 - 3 5 2 0 Z O N H O V E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 :
T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e v r a a g t o t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r E l k e R O N D A G S .
H a a r o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d o p d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d u s 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 .
H a a r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h a a r m a n d a a t t o t o p d i e d a t u m .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n : 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 : m e v r o u w N a t h a l i e } < E S S E N , S m e i l s t r a a t 1 7 t e 3 6 0 0 G e n k .
Z i j a a n v a a r d t d i t m a a n d a a t , d a t k o s t e l o o s z a l z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
N a t h a l i e I 5 E S S E N B a r t P E L L E N S
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
25/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o o r g e l o g d l o r g r i t t i ° d o r r e c h t b a n k y , k e o p h a n d o l t o ' f 0 N G E R E N
1 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
7
* 1 3 1 6 2 9 8 9 * 1 1 1 1 1 1 1
1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 6 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S l - E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V o f
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , S m e i l s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 4 2 b l a d 4 5 v a k 1 2 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) G e r t V A N H E N G E L . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 1 0 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ;
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d r e k e n i n g
h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n , d e r w i j z e d a t d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p e r é é n
i s :
- o n d e r d e n a a m " A S I - E S " m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S m e i l s t r a a t 1 7 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
. a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) b e d r a a g t ;
. v o l s t o r t w e r d ;
. v e r d e e l d i s i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
- m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n a f é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ;
- m e t j a a r v e r g a d e r i n g e l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r , o f , a l s d i t g e e n w e r k d a g
i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
- m e t a l s g e m a c h t i g d e n t o t b e s t u r e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k d e
v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- z o n d e r v a n d e w e t a f w i j k e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g
v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o .
- m e t t e w i j z i g e n d o e l ;
4 ) V e r d e l i n g v a n d e h u i d i g e p a r t i c i p a t i e o v e r d e c o m p a r a n t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g p a r t i c i p a t i e i n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h e t z i j ;
- a a n d e h e e r P E L L E N S B a r t : h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
- a a n m e j u f f r o u w R O N D A G S E l k e : d e r t i g ( 3 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
5 ) O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e h e e r P E L L E N S B a r t e n m e j u f f r o u w R O N D A G S E l k e e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t t o t h e d e n ;
6 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o p t w e e ; b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r P E L L E N S B a r t e n m e j u f f r o u w R O N D A G S E l k e , v o o r n o e m d .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n ;
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y v e s C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 30.05.2015 15143-0492-012