13/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i , ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e e l t b a n k
v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , e l d , L a n g e r e n
0 3 - 1 1 - 2 0 1 k
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 6 5 9 8 *
D e
g r i f f l e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 4 . 8 5 8 . 3 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S S I M M A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0
3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p d e r t i g s e p t e m b e r , v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e ,
" G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t 1 S 1 e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 5 5 6 , b l a d 2 6 , v a k 6 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r a i . , ( g e t e k e n d ) H A S J B E N E . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " A S S I M M A C " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , B T W B E B E 0 4 3 4 . 8 5 8 . 3 2 4 , r e c h t s p e r s c n e n r e g i s t e r T o n g e r e n B E 0 4 3 4 . 8 5 8 . 3 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e b r e n g e n o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o e n e e n c e n t ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 1 ) .
Î l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n _ i e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
3 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ 3 3 . 3 3 3 , 3 2 t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ¬ 3 . 3 3 3 , 3 3 , i n t o t a a l ¬ 2 9 . 9 9 9 , 9 9 ;
4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
5 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n :
° e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e H e e r B r i e r s S i m o n , v o o r n o e m d , v a n ¬ 2 9 . 6 4 7 , 0 5 m i t s d e u i t g i f t e v a n 2 9 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
° e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e H e e r B r i e r s F l o r e n t , v o o r n o e m d , v a n ¬ 3 5 2 , 9 4 m i t s d e u i t g i f t e v a n 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 1 o p ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 5 0 a a n d e l e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r J o F r a n ç o i s b e d r i j f s r e v i s o r b v o v v b v b a o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r b e v o e g d e g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 0 a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n o n g e v e e r ¬ 1 0 0 , 0 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A S S I M M A C w a a r v a n t o e g e k e n d a a n d e H e e r B R 1 E R S S i m o n , v o o r n o e m d 2 9 6 a a n d e l e n e n a a n d e H e e r B R I E R S F l o r e n t , v o o r n o e m d 4 a a n d e l e n . I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 )
e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o i i r d i n a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e l a a t s t g e l d e n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 e n v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r J o F r a c ç o ï s d d , 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V