13/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I R 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 H i l l
O n c l e r n e m i n g s n r . . 0 8 8 3 . 1 3 5 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A T O B
( v e r k o r t ) "
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N i
t e A N T W E R P E N
0 2 O K T . 2 0 1 4
a f d * i S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l i p t s t r a a t 4 5 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e m e t s t a n d p l a a t s t e A c h e l , o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t h a n s t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A T O B , m e t z e t e l t e H a m o n t - A c h e l , S l i p s t r a a t 4 5 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N - N O O T S C H A P
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
2 . V O O R S T E L T O T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a i s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ;
1 " e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 " a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a a n a l d e v o o r g a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n w o r d t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t u i t d r u k k e l i j k d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n z i j n a a n d e r d e n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . . H i j b e v e s t i g t d a t d e s c h u l d e n a a n d e r d e n o n d e r t u s s e n b e t a a l d w e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t b i j g e b r e k e a a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e - n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r R I J C K E N , G u i d o J o z e f H e n d r i k M a r i a , g e b o r e n t e H a m o n t o p d e r - t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , S l i p s t r a a t 4 5 v a n r e c h t s w e g e b e - , é i n d i g d i s . Z i j
O p d e l a a t e t e b l z . v a n ! B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d l e k e n i n g .
l i V o o r -
b e h o u d e n > , r a a n h e t e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" . . . . . 4 " "
g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j - i t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n ,
h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
4 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
5 . B E S L I S S I N G O M D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E W A R E N
G E D U R E N D E D E D O O R D E W E T V O O R Z I E N E T E R M I J N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n
b e w a a r d w o r d e n t e H a m o n t - A c h e l , S l i p s t r a a t 4 6 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
6 . T e r u g n a r n e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t g e w e r k t o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e
d e t e r u g n a m e d o o r d e v e n n o t e n v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e h e e r R i j c k e n G u i d o , v o o r m e l d i n d e p l a a t s z a l w o r d e n g e s t e l d v a n
a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l z o u d e n b e s t a a n c . q . o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) e n t e g o e d e n v a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n
a n d e r e t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r R i j c k e n G u i d o , v o o r m e l d , t e n e i n d e n a s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g :
- h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n
- d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ;
- d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n .
7 . B E N O E M I N G V A N B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e B V B A " B & A A c c o u n t a n t s " m e t z e t e l t e O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n
1 0 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 , 4 0 3 . 1 6 6 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e - m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n
e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n
j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t
n a m e o n d e r t e k e - n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l
v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j - s t e l l i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s K a r e n S a b b e
T e v e n s N e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e O l z , v e n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d m e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g