05/08/2013
ÿþM o d P O F l l , l
f I ~ ( ~ . r î t " i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 1 9 2 3 1
I I V
w i
N e e r g e l e g d t e r g r a f i e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 0 7 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 1 8 . 7 3 7 . 1 2 2
( v e r k o r t ) A U T O B E D R I J F G I E L K E N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n P e e r d e r b a a n 1 0 0 6 , 3 9 6 0 B r e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r
T e k s t
O p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n v e r g a d e r d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D a a r b i j w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r S t e v e n G i e l k e n s , K l e i n e
G e n a t t e w e g 4 - 3 9 6 0 B r e e t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3
G i e l k e n s A n t o o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþi 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r ) - , i n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T t _ u
D I R E
N e e r g e l e g d t e r g n t f s e e d é r
k y . k o o " h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 1 - 2 0 1 2
I
1
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I H
i r e
* 1 2 0 2 7 5 4 8 *
o o f d g r i e e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 7 3 7 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F G I E L K E N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n P e e r d e r b a a n 1 0 0 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G W E T G E V I N G
U l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ; g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 3 4 0 b l a d 1 4 v a k 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ,
" o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e a I n s p e c t e u r J o h a n E n g e l s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z o w e l d e b e s t a a n d e a l s d e t o e k o m s t i g e n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n b i j g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g ; h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e s t a t u t e n h i e r a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s b e p a a l d i n h e t : t w e e d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N , A A N H E T ; W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N D E W E T C O R P O R A T E G O V E R N A N C E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e v e n s a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , a l s v o l g t :
1 . A l d e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n u i t d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
2 . H e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n d a t e r i n v o o r z i e t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n , w o r d t i n d i e m a t e e n i n z o v e r r e 1 . g e s c h r a p t , d a t h e t v o l g e n d e b e p a a l d w o r d t o m t r e n t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n ( o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ) :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m : d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
" e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
3 . I n h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t i n f i n e e e n b i j k o m e n d l i d ;
t o e g e v o e g d , i n k a d e r v a n d e r e g e l i n g " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " , a l s v o l g t : -
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e ! b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e ! r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
5 . D e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o r m e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , w o r d e n i n d i e m a t e g e w i j z i g d d a t z i j v o o r t a a n a l s : v o l g t z u l l e n l u i d e n :
- B e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 2 e n v o l g e n d e ! v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- B e t r e f f e n d e d e v o r m e n d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n : i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j : v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
D E R D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m k w a r t n a t i e n ( 1 0 . 1 5 ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .