11/07/2014
ÿþ M o d W o n : 1 1 1 J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I t 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 j 1 L 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n . a f d . T o n g e r e n
0 1 - 0 7 - 2 0 1 i t
D o g r i a r r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 4 5 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O G A R D E N T O N G E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E V E N C E C O P P E E L A A N 4 0 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n l a a n 8 b t e D i e g e m , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r f D o m i n i q u e R o u x , w o n e n d e t e G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 t e H a s s e l t , w o r d t v e r l e n g d m e t 3 j a a r . D i t m a n d a a f z a l a f l o p e n v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G e d a a n t e G e n k , 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4
W B R M a n a g e m e n t b r i b e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E d u a r d B r u y n i n x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v & t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 16.07.2014 14312-0167-034
04/11/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 . 1 l l l l l l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 4 5 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O G A R D E N T O N G E R E N
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r p r l a l e d e r r e c h t b a n k
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . J o n g e r e n
2 ; i f - 1 0 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E V E N C E C O P P E E L A A N 4 0 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : W B R M a n a g e m e n t b v b a , K e r k h o f s t r a a t 2 4 t e H a s s e l t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . E d u a r d B r u y n i n x , w o n e n d e t e K e r k h o f s t r a a t 2 4 t e H a s s e l t e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r P B R M a n a g e m e n t b v b a , H e l l e b e e m d e n 4 / 1 t e H a s s e l t m e t a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r L e o p o l d B r u y n i n x , H e l l e b e e m d e n 4 / 1 t e H a s s e l t z a l e i n d i g e n v a n a f h e d e n ,
T e v e n s b e n o e m t d e r a a d v a n B e s t u u r : I m m o B r u y n i n x n v , H e l l e b e e m d e n 4 / 1 t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L e o p o l d B r u y n i n x , w o n e n d e t e H e l l e b e e m d e n 4 / 1 t e H a s s e l t , a l s b e s t u u r d e r , e n G r o e p B r u y n i n x n v , , H e l l e b e e m d e n 4 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E d u a r d B r u y n i n x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t b e g i n t v a n a f h e d e n e n z a l e i n d i g e n v l a k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
G e d a a n t e G e n k , 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4
G r o e p B r u y n i n x n v
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E d u a r d B r u y n i n x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
i o o 7 a i
D e H o o í d g r i l l i e r .
N e e r g e l e g d t e r g r i i i l © d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t a l f i Q N G E F t E N
2 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f
O n d e r n e n z i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 4 5 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O G A R D E N T O N G E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E V E N C E C O P P E E L A A N 4 0 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e m a n d a t e n , a i s b e s t u u d e r , v a n W B R m a n a g e m e n t b v b a , K e r k h o f s t r a a t 2 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d u a r d B r u y n i n x , v a n P B R m a n a g e m e n t b v b a , H e l l e b e e m d e n 4 b 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e o p o l d B r u y n i n x e n v a n H e n a b v b a , B o l d e r s t r a a t 1 4 8 t e R i e m s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n n y H e b r a n s w o r d e n v e r l e n g d . H e t m a n d a a t d a t h e d e n a a n v a n g t z a l e i n d i g e n v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
T e v e n s w o r d t h e r b e n o e m d a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n B e s t u u r W B R m a n a g e m e n t b v b a , K e r k h o f s t r a a t 2 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d u a r d B r u y n i n x .
G e d a a n t e G e n k , 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
W B R M a n a g e m e n t b v b a
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E d u a r d B r u y n i n x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 19.06.2013 13195-0446-034
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.06.2012 12162-0477-033
08/08/2011
ÿþM a r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N u r g u l z i g e ; c ï l e m d r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e 1 B N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i m e
1
* 1 1 1 2 2 4 1 6 *
V c u
b e h c
a a r
R e l f
S t a a t
D i n i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 4 5 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o g a r d e n T o n g e r e n
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E v e n c e C o p p e e l a a n 4 0 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e m a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 2 7 1 0 5 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t
h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n l a a n 8 b t e D i e g e m , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D o m i n i q u e R o u x , w o n e n d e t e G o u v e r n e u e r R o p p e s i n g e l 1 3 t e H a s s e l t , w o r d t v e r l e n g d m e t 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a t a f l o p e n v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
G e d a a n t e G e n k , 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1
W B R m a n a g e m e n t b v b a , b e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - E d u a r d B r u y n i n x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 08.06.2011 11152-0544-033
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10139-0363-032
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 03.06.2009 09187-0237-033
25/03/2009 : TG035448
08/09/2008 : TG035448
04/08/2008 : TG035448
21/06/2005 : TG035448
30/06/2004 : TG035448
07/05/2004 : TG035448
09/07/2003 : TG035448
31/08/2015
ÿþM o t l W a a l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
y . k o o p h a n d e l
t e r g i l t t i e a e r r e c h t b a n k
A n t w e r p e , a l d T o n g e r e n
2 0 - Ü 8 - 2 0 3 5
C 3 G r i f f i e r ,
i
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
1 2 6 3 8 5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 4 5 . 0 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o g a r d e n T o n g e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n c e C o p p é e l a a n 4 0 , B E - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , a a n s t e l l i n g n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 5 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 , v a n :
- I m m o B r u y n i n x N V , m e t z e t e l t e H e l l e b e e m d e n 4 / 1 , B E - 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L e o p o l d B r u y n i n x , w o n e n d e t e H e l l e b e e m d e n 4 / 1 , B E - 3 5 0 0 H a s s e l t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 :
- B r u y n i n x I n v e s t N V , m e t z e t e l t e E v e n c e C o p p é e l a a n 4 0 , B E - 3 6 0 0 G e n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o O p ' t E i j n d e , w o n e n d e t e D o e l s t r a a t 2 5 / 2 , B E - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 j u l i 2 0 1 5 :
A a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G r o e p B r u y n i n x g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , w a a r i n m e n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d e . V a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 w e r d G r a y M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e H a z e l a a r l e i 3 , B - 2 8 2 0 R i j m e n a m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B i l l O l i v i e r , w o n e n d e t e H a z e l a a r l e i 3 , B E - 2 8 2 0 R i j m e n a m a a n g e d u i d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t t e r v e r v a n g i n g , v a n d e h e e r E d u a r d B r u y n i n x , w o n e n d e t e K e r k h o f s t r a a t 2 4 , B E - 3 5 0 0 H a s s e l t .
H e r t a B V B A , v e r t . d o o r h a a r G r o e p B r u y n i n x n v , v e r t . d o o r h a a r B r u y n i n x I n v e s t n v , v e r t . d o o r h a a r v a s t . v e r t e g e n w o o r d i g e r J o O p ' t E i j n d e
v a s t . v e r t e g e n w . v a s t . v e r t e g e n w . G r a y M a n a g e m e n t B V B A
D a n n y H e b r a n s v e r t . d o o r h a a r v a s t . v e r t e g e n w .
B i l l O l i v i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a l i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2002 : TG035448
13/11/2001 : TG035448
04/07/2001 : TG035448
12/06/2001 : TG035448
19/07/2000 : TG035448
04/09/1993 : TG35448
01/01/1988 : TG35448
01/01/1986 : TG35448