09/10/2014
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M o d M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 1 0 1 4
N a e r e i v g d t e r g r i l l e e r m t ÿ ) l i b r ' , t * v , k o o p h a n d v l r i n h m r p e n , l : t f d r o , ; r t i 4 ï t
B E L G E
2 0 1 4 -
1 9 - n a - M 4
,
, A A T C R t
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
A n
V o o r - l R f l 1 ~ i u ~ u u o i u p i ~ ~ ~ ~ o
b e h o u d e n B 8 9 9 6 9
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
- , - - I S C H S
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 1 0 6 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E B U S I N E S S C O N S U L T A N C Y R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W i e k s t r a a t 4 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U T O M O T I V E B U S I N E S S C O N S U L T A N C Y " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " A U T O M O T I V E B U S I N E S S C O N S U L T I N G " a f g e k o r t " A . B . C . " n a a r " A P P L I E D B U S I N E S S C O N S U L T I N G " a f g e k o r t " A . B . C . " .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t , v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e n o t a r i s v a n d e v o l l e d i g e l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , b e - s p r e e k t h e t v e r s l a g e n g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d i t v e r s l a g .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e w i j z i g e n , z o d a t p u n t A . v a n h e t h u i d i g e d o e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A . A d v i s e r e n i n z a k e s t r a t e g i s c h e e n / o f o p e r a t i o n e l e p r o b l e m e n i n a l l e m o g e l i j k e i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e s e c t o r e n w a a r g e s p e c i a l i s e e r d , g e k w a l i f i c e e r d o f g e k w a n t i f i c e e r d a d v i e s g e v r a a g d w o r d t , "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n a a n g e p a s t w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p 7 s e p t e m b e r 1 9 9 8 z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k ( 1 . 0 0 0 B E F ) , z i j n d e v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 E U R ) ( o m z e t t i n g i n e u r o b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 1 , B i j l a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 0 2 , n u m m e r 8 8 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 3 8 . 4 6 4 , 2 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 6 1 7 , 7 8 E U R ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 6 1 7 , 7 8 E U R ) , t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z E S D E B E S L U I T
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 6 1 7 , 7 8 E U R ) , z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) n a a r d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 2 0 9 , 7 9 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g : O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 6 1 7 , 7 8 E U R ) .
V o l s t o r t i n g b a n k a t t e s t : V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e l d g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k t e G e n k o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , b l i j k t d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g g e p l a a t s t s t a a t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4 0 0 1 7 3 5 5 9 0 5 8 3 .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
c . V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 2 0 9 , 7 9 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
Z E V E N D E B E S L U I T : I n g e v o l g e d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e s c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n e n d e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n b e s l i s t z e t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r w e r k e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d ( c o r p o r a t e g o v e r n a n c e - w e t g e v i n g , d e v e r e f f e n i n g s r e g e l i n g , d e e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z o v o o r t . . . ) .
A C H T S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n e n t e c o ö r d i n e r e n z o d a t d e z e v a n a f h e d e n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M - - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : " A P P L I E D B U S I N E S S C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A . B . C . " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , W i e k s t r a a t 4 5 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g v a n d e r d e n :
A . A d v i s e r e n i n z a k e s t r a t e g i s c h e e n / o f o p e r a t i o n e l e p r o b l e m e n i n a l l e m o g e l i j k e i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e s e c t o r e n w a a r g e s p e c i a l i s e e r d , g e k w a l i f i c e e r d o f g e k w a n t i f i c e e r d a d v i e s g e v r a a g d w o r d t .
B . D e a a n k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n i n f o r m a t i e , i n f o r m a t i e p a k k e t t e n , v e r h a n d e l b a r e p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n ; d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
C . H e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a d v i e s a a n v e n n o o t s c h a p p e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d , l o g i s t i e k , p r o d u c t i e , v e r k o o p s - e n a a n k o o p p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g e n s e c r e t a r i a a t , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n ;
D , D e v e r w e r v i n g , v e r k o o p , r u i l i n g , b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e - , c o m m e r c i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , l a n d b o u w - , i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e e r e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s v a n a l l e a a r d , w a a r d e n e n t i t e l s , r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n v i a i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r e n i n h e t b e l a n g f i n a n c i ë l e h u l p v e r s t r e k k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p ;
E . H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n ( a l d a n n i e t g e m e u b e l d ) , d e o n d e r h u u r , d e l e a s i n g v a n a l l e r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s b e h e e r ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n o n g e a c h t h a a r j u r i d i s c h e v o r m ; z i j m a g a l l e d i e n s t e n v e r l e n e n w a a r b i j d e m i d d e l e n w o r d e n i n g e z e t w a a r o v e r z i j b e s c h i k t o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n ; z i j m a g o o k d o o r a a n k o o p , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r b r e v e t t e n o f l i c e n t i e s v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n a f s t a a n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n e n / o f k e n n i s , e r v a r i n g t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 2 0 9 , 7 9 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n t e l k e n s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 u 0 0 . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f o m t r e n t i e m a n d s s t e m k r a c h t w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e e n d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T : W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n a l l e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n t o e p a s s e l i j k i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a v o o r e e n e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e r e g e l s .
A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e ] e i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d