16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 11.06.2014 14162-0477-015
16/12/2013
ÿþ I i , ç ~ ' ' " 9 ! . ~ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l i I l l
" 1 3 1 8 8 1 1 1 '
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 4 D E C , 2 0 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 6 . 8 5 7 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n o v e n 1 , 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g v o l m a c h t e n s t o p z e t t i n g v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n D h r . V a n G a e v e r G u y ,
w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K a r e l V a n D e W o e n s t i j n e l a a n 5 0 C l , m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- T o t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r i n k o o p c o n t r a c t e n ;
- T o t E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r v e r k o o p c o n t r a c t e n ;
- H e t a a n g a a n v a n i n v e s t e r i n g e n , a c q u i s i t i e s o f k a p i t a a l u i t g a v e n : i n d i e n d e z e b e g r o o t z i j n , I s h i j z e l f s t a n d i g
b e v o e g d t o t E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ; i n d i e n d e i n v e s t e r i n g e n n i e t b e g r o o t z o n , i s h i j g e z a m e n l i j k b e v o e g d m e t s c h r i f t e l i j k
a k k o o r d v a n d e d i r e c t e u r v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V ;
- H e t a f s l u i t e n v a n h u u r c o n t r a c t e n : g e z a m e n l i j k b e v o e g d m e t s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e d i r e c t e u r v a n
K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V ;
- H e t a a n w e r v e n / b e n o e m e n , o n t s l a a n e n d e b e z o l d i g i n g v a n a r b e i d e r s ( z e l f s t a n d i g b e v o e g d )
H e t a a n w e r v e n / b e n o e m e n , o n t s l a a n e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e d i e n d e n ( g e z a m e n l i j k b e v o e g d m e t
s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e d i r e c t e u r v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V ) ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n v o o r d e v e s t i g i n g s e e n h e i d D e n t A r t t o t ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 g e z a m e n l i j k b e v o e g d
m e t a n d e r e g e m a c h t i g d e .
2 . D e z a a k v o e r d e r b e k r a c h t i g t d e r e e d s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n d o o r d e v o r i g e g e v o l m a c h t i g d e D h r , M a g d e l e y n s P a u l i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n a f 2 3 1 0 5 1 2 0 1 2 . D e v o l m a c h t v e r l e n i n g a a n D h r . M a g d e l e y n s P a u l w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o o p m a n H o l d i n g B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K o o p m a n S i e b e ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g c
01/10/2013
ÿþ M o d W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
v b e h a a e l e S t a i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 9 - 2 0 1 3
H A S S E L T
} i r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 5 7 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S t e e n o v e n 1 , 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 3 ,
d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V d d . 2 2 m e i 2 0 1 3 e n d e n o t u l e n v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v a n K o o p m a n H o l d i n g B V d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n K o o p m a n L o g i s t i c s B V e e r d e r v a n d a a g o m D h r , H e s G e r r i t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V i n A u t o m o t i v e S o l u t i o n s B V B A t e v e r v a n g e n d o o r D h r , K o o p m a n S i e b e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D h r . K o o p m a n S i e b e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o o p m a n H o l d i n g B V , b e t a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V i n A u t o m o t i v e S o l u t i o n s B V B A . A a n g e z i e n D h r , K o o p m a n S i e b e b e s t u u r d e r i s i n K o o p m a n H o l d i n g B V e n K o o p m a n H o l d i n g B V b e s t u u r d e r i s i n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V i s d u s d a n i g a a n d e v e r e i s t e v a n a r t i k e l 6 1 W . V e n n . v o l d a a n .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n ,
K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o o p m a n H o l d i n g B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . K o o p m a n S i e b e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 22.07.2013 13325-0026-015
20/06/2012
ÿþ M a d W a d 7 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I K e h l a a t B e l S t a a
P B C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4 » U 1 2
H A S S E L T
( à r l t t l e
* i a i o s i s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 5 7 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T h o n i s s e n i a a n 6 b u s B , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e r l e n i n g v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 2 b l i j f t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r :
- S t e m M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . K e l c h t e r m a n s B r u n o ;
- E t c e t e r a M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , K u k k e l b o s s t r a a t 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G i e l e n A l a i n .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t ; i n g a n g v a n a f h e d e n :
- K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 9 8 0 4 P B N o o r d h o r n ( N e d e r l a n d ) , V a n , S t a r k e n b o r g h k a n a a l N Z 4 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V o p d a t u m v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t D h r . H e s G e r r i t , w o n e n d e t e 9 4 6 9 P V S c h i p b o r g ( N e d e r l a n d ) , M e l l e n s h o t 1 / A , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V i n A u t o m o t i v e S o l u t i o n s B V B A , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 2 3 m e i 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n d e T h o n i s s e n l a a n 6 b u s B t e 3 5 0 0 H a s s e l t n a a r S t e e n o v e n 1 t e 3 9 4 5 H a m e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o l m a c h t a a n D h r . M a g d e l e y n s P a u l , w o n e n d e t e 3 5 3 0
H o u t h a l e n , N a c h t e g a i e n s t r a a t 2 1 , m e t v o l g e n d e t e k e n b e v o e g d h e d e n :
- t o t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v o o r i n k o o p c o n t r a c t e n
- t o t ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v o o r v e r k o o p c o n t r a c t e n .
K o o p m a n L o g i s t i c s G r o u p B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H e s G e r r i t ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 06.06.2012 12146-0538-015
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 25.08.2011 11431-0138-015
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 02.08.2010 10362-0480-015
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 14.08.2009 09570-0170-014
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.08.2008 08597-0324-014
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 27.09.2007 07737-0120-013
22/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 19.09.2006 06785-0258-016
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 31.08.2006 06717-3554-015