16/08/2012
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J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 0 1 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V A B E L E U R O P E
( e n a b r é g é ) : *
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I -
0 6 . - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I V I i 4 I I U I I I I I A a o o 7 * I V I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , R u e d e s H a u t s - F o u r n e a u x , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e r n a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e ' q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A V A B E L E U R O P E » , d o n t l e ; s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , R u e d e s H a u t s - F o u r n e a u x , 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e ` B e r n a r d L e m a i g r e , d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n ' 0 9 3 0 3 6 1 7 ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e 7 0 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 6 1 8 . 3 0 1 . 3 0 4 ; T . V . A . n ' 8 1 8 . 3 0 1 . 3 0 4
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e D U B O I S ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e : n o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . - M o n s i e u r D U B O I S P h i l i p p e , n é à K o l w e z i ( Z a ï r e ) , l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0
M o n t i g n y - t e - T i l l e u l , R u e d e s V i g n e s , 1 1 0 ;
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 5 0 a c t i o n s ;
2 . - M o n s i e u r D U B O I S T h i e r r y , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e t r e i z e a o 0 t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s ,
A l l é e d e l a C o m m a n d e r i e , 2 1
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 5 0 a c t i o n s ;
3 . - L a S . A . D H K , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 2 4 . 0 2 8 . 8 6 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 0 0 C h â t e l e t , R u e d e l a
W a l l o n i e , 3
I c i r e p r é s e n t é e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3
j u i n 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 1 0 2 0 , p a r s o n a d m i n i s t a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r T h i e r r y D U B O I S , p r é n o m m é .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 6 0 0 a c t i o n s ;
T O T A L : 7 0 0 a c t i o n s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 7 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
C O N V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
S o n t i c i p r é s e n t s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é q u i d i s p e n s e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s . r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e . d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
E t a b l i s s e m e n t d u n o u v e a u s i è g e s o c i a l à 3 5 3 0 H O U T H A L E N , C e n t r u m - Z u i d , 2 0 8 4 .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e l i g n e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t . " L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i
à 3 5 3 0 H O U T H A L E N , C e n t r u m Z u i d , 2 0 8 4 " .
P r o c u r a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a s p r i C F G , a v e n u e P a u l P a s t u r 3 5 9 à 6 0 3 2 C h a r l e r o i a y a n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n r u e G a c h a r d 8 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
R E S O L U T I O N S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e ! e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
r " " " " " " " - " " + - i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e