24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 4 © i Q @ i e Q i j t e r g r i l # I Q d e r r Q t l f 3 t t e 1 1 1 ¬ v . l : A g ~ } i i ~ t i f j g l t a 7 O N Q E l ~ E N
. . . . . . r . . , . . , , . . . - " , r w " "
1 . . , ~
1 2 " 1 2 - 2 Q 1 ~
D e W o o f d g r i f t i s r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 6 8 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V D C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r A s 3 6 6 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
V e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
- H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e n a d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n 2 0 1 8 , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h t d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
- E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n D h r . E r i c D e R o e c k , w o o n p l a a t s k i e z e n d e b i j F i n q N V , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , o m a l l e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
E r i c D e R o e c k
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.09.2013, NGL 31.10.2013 13648-0539-022
07/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N e a r m i r 3 g d t r r g n t l i e o e r r e c h t b a n k v , k c o p h u n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - ü 4 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
1 1
b
s
! ~ I a , º%. t ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 6 8 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V D C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r A s , 3 6 6 / 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t t h e u s V a n L i e s h o u t p e r 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 . H i j w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r I s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- D e h e e r A n d e r s D e l c o m y n L a r s e n , w o n e n d e t e D u e v e j 4 , D K - 9 0 0 0 A a l b o r g , D e n e m a r k e n
- D e h e e r O l e Q v i s t P e d e r s e n , w o n e n d e t e T o r n k a d e v e j 2 0 , D K - 8 2 1 0 A a r h u s V . , D e n e m a r k e n
A n d e r s D e l c o m y n L a r s e n O f e Q v i s t P e d e r s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.12.2012, NGL 30.01.2013 13019-0569-021
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 07.09.2011 11540-0109-021
20/06/2011
ÿþ f . , 1 a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l V ~ N I W R ~ ~ I I ~ I V N ~ I V ~ f l ~
+ 1 1 0 9 1 1 6 1 *
i v e e i y e i e y e t n r y i i l i e u e i
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
p 7 - 0 6 - 2 0 1 1 ~
~ l j / _ _ D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 6 8 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V D C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r A s 3 6 6 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 3 m e i 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r n Z i e l k e a l s b e s t u u r d e r , d i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o r n Z i e l k e g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o r n Z i e l k e g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- H E B B E N B E S L O T E N o m d e h e e r A n d e r s D e l c o m y n L a r s e n , w o n e n d e t e D u e v e j 4 , 9 0 0 0 A a l b o r g , . D e n e m a r k e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
- H E B B E N B E S L O T E N , d a a r e n b o v e n , d a t d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- H E B B E N B E S L O T E N d a t d e h e e r A n d e r s D e l c o m y n L a r s e n z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
- H E B B E N B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t r e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v e e r g e i e g o t e r g r i m e o e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ,
0 9 - 0 - 2 0 1 1 ` I /
- a m
/ ,
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B e n a m i n g : A V D C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r A s 3 6 6 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 8 6 8 9 5 1
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e c h t z e t t i n g
W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g . a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d s e w i j n l a a n 2 4 d a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e b o e k j a r e n v a n a f z e v e n t i e n
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r :
A a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e n " 1 1 0 5 6 1 7 6
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o v e n v e r m e l d e t e k s t v e r v a n g t n e g e n , o n d e r d e h o o f d i n g ' b e n o
i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n ' n e e n c o m m i s s a r i s ' .
M a t t h e u s T . C . v a n L i e
d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2015
ÿþJ ' 1 M o d W o r d 1 1 . 1
' O F * 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F r g ~ f e g r i l c e r g r i f f i e d u r r e o h i b a n k y . k o e p l r a n d e t A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 9 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r l f i e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 6 8 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V D C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r A s 3 6 6 ! 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j u l i 2 0 1 5 :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 1 0 7 1 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n A n d e r s D e l c o m y n L a r s e n e n O l e Q v i s t P e d e r s e n t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e m e t , a a n v a n g 1 5 m a a r t 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 :
D h r . P o u l E r b o M o r t e n s e n , S t r a n d p a r k e n 4 5 , H i m m e l e v 4 0 0 0 , R o s k i l d e , D e n e m a r k e n - D h r . J e s p e r A u n b o l , H e g n s g a r d v e j 9 , 6 8 1 8 A r r e , D e n e m a r k e n
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n D h r , E r i c D e R o e c k , a c c o u n t a n t , w o o n p l a a t s k i e z e n d e b i j F i n q N V , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , o m a l l e e n I n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
E r i c D e R o e c k
G e v o l m a c h t i g d e .
~ u u e u i i n i i ~ i q
* 1 5 1 1 9 5 5 2
I C I
f l ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.07.2015, NGL 05.08.2015 15396-0527-022